بنیانگذار بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، روز سهشنبه به جرمی اعتراف کرد که در انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از پولشویی شکست خورده است، زیرا شرکت با پرداخت بیش از ۴ میلیارد دلار در پی تحقیقات دولت ایالات متحده موافقت کرده است. چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل شرکت، در دادگاه فدرال سیاتل به یکی از اتهامات ناتوانی در حفظ یک برنامه موثر مبارزه با پولشویی اعتراف کرد. در طول تابستان، این شرکت متهم به فعالیت به عنوان یک بورس اوراق بهادار ثبت نشده و نقض قوانین اوراق بهادار ایالات متحده در شکایتی از رگولاتورها شد. این مورد مشابه اقداماتی بود که پس از فروپاشی FTX، دومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال، در سال گذشته کشف شد. ...
- 627 کلمه
مدت زمان مطالعه
- 5 دقیقه