SEC ایالات متحده از صرافی کریپتو کراکن به دلیل عدم ثبت نام شکایت کرد

مشروح:

توسط جاناتان استمپل

(رویترز) - کراکن، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال، روز دوشنبه توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مورد شکایت قرار گرفت و این کمیسیون آن را متهم کرد که به صورت غیرقانونی به عنوان یک بورس اوراق بهادار بدون ثبت نام در تنظیم‌کننده فعالیت می‌کند.

شکایت در دادگاه فدرال سانفرانسیسکو آخرین گام در تلاش گری جنسلر، رئیس SEC برای قرار دادن ارزهای دیجیتال تحت اختیار آژانس خود است، با این ادعا که دارایی های دیجیتال قراردادهای سرمایه گذاری هستند که مشمول قوانین فدرال اوراق بهادار هستند.

Kraken قصد دارد از خود دفاع کند و گفت که کنگره باید تصمیم بگیرد که چگونه مبادلات ارزهای دیجیتال را تنظیم کند و دیدگاه SEC در مورد دارایی های دیجیتال را "به عنوان یک موضوع قانون نادرست، در حقیقت نادرست، و از نظر سیاست فاجعه بار" خواند.

صرافی مستقر در سانفرانسیسکو همچنین گفت که این شکایت بر بیش از 10 میلیون مشتری خود تأثیری نخواهد گذاشت.

در ماه ژوئن، SEC شکایت‌های مشابهی را علیه Binance، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، و Coinbase، بزرگترین صرافی در ایالات متحده تنظیم کرد. هر دو در برابر ادعاهای تنظیم کننده دفاع می کنند.

SEC گفت Payward Inc و Payward Ventures Inc، که به عنوان Kraken فعالیت می کنند، از سال 2018 صدها میلیون دلار را با ترتیب دادن خرید و فروش ارزهای دیجیتال به دست آورده اند و در عین حال روی قوانین اوراق بهادار که برای محافظت از سرمایه گذاران طراحی شده اند، چشم بسته اند.

Kraken همچنین متهم به داشتن کنترل‌های داخلی ناقص و نگهداری ناکافی سوابق است که تا حدی در ترکیب پول مشتری با خودش و پرداخت هزینه‌های عملیاتی مستقیماً از حساب‌های مشتری منعکس شده است.

در بیانیه خود، کراکن گفت که شکایت SEC پذیرفته است که هرگونه "اختلاط" ادعایی "بیش از هزینه های کراکن که قبلاً به دست آورده است" نیست.

SEC همچنین بایننس را به ترکیب وجوه مشتریان متهم کرد، به دنبال گزارش رویترز که چنین رفتاری را توصیف می کند. بایننس این اتهام را رد کرده است.

دعوای حقوقی روز دوشنبه به دنبال جریمه مدنی، رد کردن منافع غیرقانونی، و توقف فعالیت به عنوان صرافی بدون ثبت نام است.

Kraken در سال 2011 تأسیس شد. سرمایه‌گذارانی از جمله Blockchain Capital، گروه ارز دیجیتال، Hummingbird Ventures، SkyBridge و Tribe Capital از آن حمایت می‌کنند.

پرونده SEC v Payward Inc و همکاران، دادگاه منطقه ای ایالات متحده، ناحیه شمالی کالیفرنیا، شماره 23-06003 است.

(گزارش توسط جاناتان استمپل در نیویورک؛ گزارش اضافی توسط کریس پرنتیس؛ ویرایش توسط دیوید گرگوریو، استیون کوتس و کریس ریس)