موسس بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، به اتهام مبارزه با پولشویی اعتراف کرد

مشروح:

سیاتل (AP) - بنیانگذار بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، روز سه شنبه به اتهام جنایتی که در انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از پولشویی انجام نداده است، اعتراف کرد زیرا این شرکت پس از تحقیقاتی که توسط این شرکت به پرداخت بیش از 4 میلیارد دلار اعلام شد، موافقت کرد. دولت ایالات متحده.

مدیر عامل Changpeng Zhao در دادگاه فدرال در سیاتل به یک فقره عدم اجرای یک برنامه موثر مبارزه با پولشویی اعتراف کرد. Binance یک شرکت با مسئولیت محدود جزایر کیمن است.

یکی از افراد آشنا به این توافق به آسوشیتدپرس گفت: این درخواست زمانی مطرح می شود که شرکت موافقت کرده است به عنوان بخشی از توافق با دولت ایالات متحده بیش از 4 میلیارد دلار بپردازد. این شخص به شرط ناشناس ماندن مبلغ را تأیید کرد زیرا آنها مجاز به بحث در مورد جزئیات توافق قبل از اعلام مورد انتظار نبودند.

در طول تابستان، این شرکت متهم به فعالیت به عنوان یک بورس اوراق بهادار ثبت نشده و نقض قوانین اوراق بهادار ایالات متحده در شکایتی از رگولاتورها شد. این مورد مشابه اقداماتی بود که پس از فروپاشی FTX، دومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال، در سال گذشته کشف شد.

قاضی دادگاه، برایان آ. سوچیدا، حکم ژائو را برای 23 فوریه تعیین کرد، اما احتمالاً به تعویق خواهد افتاد. او با یک محدوده حکم راهنمایی احتمالی تا 18 ماه مواجه است.

قاضی از ژائو بازجویی کرد تا مطمئن شود که او توافقنامه دادخواست را درک کرده است و در یک نقطه گفت: "می دانستی که کنترلی در اختیار نداشتی."

او پاسخ داد: "بله، افتخار شماست."

یکی از وکلای او، مارک بارتلت، خاطرنشان کرد که ژائو از دسامبر 2020 از تحقیقات آگاه بوده و با کمال میل تسلیم شده است، حتی اگر امارات متحده عربی - جایی که ژائو در آن زندگی می کند - هیچ قرارداد استرداد با ایالات متحده ندارد

ژائو که متاهل است و فرزندان خردسالی در امارات متحده عربی دارد، قول داد که در صورت اجازه ماندن در این مدت، برای صدور حکم به ایالات متحده باز خواهد گشت.

ژائو قبلاً با اتهاماتی مبنی بر انحراف وجوه مشتریان روبرو شده بود و این واقعیت را پنهان می کرد که این شرکت میلیاردها دلار از دارایی های سرمایه گذار را ترکیب کرده و آنها را به شخص ثالثی که ژائو نیز مالک آن بود می فرستاد.

صنعت ارزهای دیجیتال با رسوایی ها و فروپاشی بازار آسیب دیده است. سام بنکمن-فرید، بنیانگذار 31 ساله FTX، اوایل ماه جاری به دلیل دزدی حداقل 10 میلیارد دلار از مشتریان و سرمایه گذاران به کلاهبرداری محکوم شد.

ژائو از بین تصاویر متعدد او در صنعت ارزهای دیجیتال، بیشتر به عنوان رقیب اصلی بانکمن-فرید شناخته می‌شد.

ژائو و بنکمن-فرید در ابتدا رقبای دوستانه ای در این صنعت بودند، بایننس زمانی که بانکمن-فرید این صرافی را در سال 2019 راه اندازی کرد، در FTX سرمایه گذاری کرد. با این حال، رابطه بین این دو بدتر شد و ژائو اعلام کرد که تمام وسایل خود را می فروشد. سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال در FTX در اوایل نوامبر 2022. FTX یک هفته بعد اعلام ورشکستگی کرد.

در این محاکمه و در بیانیه‌های عمومی بعدی، Bankman-Fried سعی کرد بایننس و ژائو را به دلیل سازماندهی یک اجرا در بانک در FTX سرزنش کند.

هیئت منصفه بانکمن-فرید را به اتهام کلاهبرداری از طریق سیم و چندین اتهام دیگر در اکتبر مجرم تشخیص داد. انتظار می رود که او در ماه مارس محکوم شود، جایی که ممکن است با چندین دهه زندان روبرو شود.

___

فاطما حسین نویسندگان آسوشیتدپرس در واشنگتن دی سی و کن سویت در نیویورک در این داستان مشارکت داشتند. Whitehurst و Tucker از واشنگتن دی سی گزارش دادند