تقلب تحلیلی-بانکمن-فرید بحث های جانبی را در مورد اینکه قوانین ایالات متحده چگونه ارزهای دیجیتال را می بیند مطرح می کند.

مشروح:

توسط لوک کوهن

نیویورک (رویترز) - سام بنکمن-فرید ممکن است به سختی استدلال کند که اتهامات کلاهبرداری علیه او باید به دلیل عدم اطمینان در مورد نحوه برخورد قوانین ایالات متحده با ارزهای دیجیتال، مانند سایر متهمان برجسته در پرونده های جنایی مربوط به دارایی های دیجیتال، کنار گذاشته شود. انجام داده اند.

کارشناسان حقوقی به رویترز گفتند که به این دلیل است که اتهامات دادستان فدرال منهتن علیه بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال FTX که اکنون ورشکسته شده است، تا حد زیادی از بحث جاری در مورد اینکه آیا ارزهای دیجیتال باید به عنوان اوراق بهادار یا کالا تنظیم شوند، کنار گذاشته شده است.

بانکمن-فرید، 30 ساله، ماه گذشته در دادگاه فدرال منهتن به دو فقره کلاهبرداری با سیم و شش فقره توطئه متهم به سرقت سپرده های مشتریان FTX برای پرداخت بدهی از صندوق تامینی خود، Alameda Research، و دروغ گفتن به سرمایه گذاران سهام در مورد وضعیت مالی FTX او اقرار به بی گناهی کرده است.

این سوال که آیا ارزهای رمزنگاری شده به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته می‌شوند، مانند سهام یا اوراق قرضه، یا کالا - مقوله‌ای که در ایالات متحده تجارت ارز خارجی و همچنین مواد خام مانند نفت خام را در بر می‌گیرد - تا حد زیادی حل‌نشده باقی مانده است.

به گفته کارشناسان، اما عدم قطعیت به اکثر اتهامات مطرح شده علیه بانکمن-فرید بی ربط است. در حالی که او با یک اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از اوراق بهادار مواجه است، این اتهام ادعا می کند که او سرمایه گذاران سهام FTX را گمراه کرده است و به ماهیت دارایی های معامله شده در بورس اشاره نمی کند.

او همچنین با دو اتهام کلاهبرداری و دو اتهام توطئه مرتبط به اتهام ارائه اطلاعات نادرست به وام دهندگان Alameda در مورد سلامت مالی صندوق تامینی و به اتهام سرقت دارایی های مشتریان روبرو است.

سخنگوی دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن از اظهار نظر خودداری کرد.

وکلای مدافع بانکمن-فرید به درخواست اظهار نظر پاسخ ندادند. این میلیاردر سابقاً کاستی‌های موجود در شیوه‌های مدیریت ریسک FTX را تایید کرده است، اما گفته است که معتقد نیست که مسئولیت کیفری دارد.

بحث می‌تواند در مورد مقررات تصمیم‌گیری کند

گری جنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، گفته است که بیت کوین یک کالا است اما سایر دارایی های دیجیتال بیشتر شبیه اوراق بهادار عمل می کنند - به طور گسترده به عنوان قراردادهایی که در آن سرمایه گذاران از تلاش های دیگران سود می برند - تعریف می شود - زیرا ارزش آنها ناشی می شود. از ارتقاء.

این بحث برای شرکت‌های ارزهای دیجیتال اهمیت دارد زیرا می‌تواند تعیین کند که کدام آژانس تجارت دارایی‌های دیجیتال را تنظیم می‌کند. کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) توسط بسیاری از بازیکنان ارز دیجیتال به طور بالقوه دوستانه تر از SEC با بودجه بهتر دیده می شود.

شرکت پرداخت‌های بلاک چین مستقر در سانفرانسیسکو Ripple در حال اعتراض به شکایت SEC در سال 2020 است که آن را متهم به ارائه اوراق بهادار ثبت نشده با این استدلال می‌کند که توکن XRP آن یک امنیت نیست و بنابراین تحت نظارت SEC نیست. پرونده ادامه دارد.

دامیان ویلیامز، دادستان ارشد فدرال در منهتن که در سال 2021 سمت خود را آغاز کرد، اجرای جرایم مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال را محور اصلی دوران تصدی خود قرار داده است.

سال گذشته، در اولین پرونده‌های معاملات داخلی مربوط به دارایی‌های دیجیتال، دفتر او اتهامات کلاهبرداری را علیه ناتانیل چستین، کارمند سابق بازار توکن غیرقابل تعویض (NFT) OpenSea و ایشان واهی، مدیر سابق در صرافی ارزهای دیجیتال Coinbase Global Inc.

هر دو اعتراف کرده‌اند که بی‌گناه هستند و استدلال کرده‌اند که اتهامات باید رد شوند، زیرا اتهامات تجاری داخلی باید شامل اوراق بهادار یا کالاها باشد. در طرح اتهامات کلاهبرداری سیمی در هر دو مورد، دادستان ها از اتخاذ موضع در مورد نحوه طبقه بندی ارزهای دیجیتال یا NFT اجتناب کردند.

یک قاضی در ماه اکتبر درخواست وکلای چستین برای رد اتهامات را رد کرد.

بعید است وکلای بانکمن-فرید استدلال مشابهی را انجام دهند زیرا اتهامات کلاهبرداری از طریق سیم ساده تر است.

او گفت که دفاعیات فارغ التحصیل موسسه فناوری ماساچوست (MIT) احتمالاً بر این استدلال متمرکز خواهد بود که او قصدی برای تقلب نداشته است، سایر مدیران در FTX و Alameda مقصر هستند و او در آن روز دخالتی نداشته است. -عملیات روزانه شرکتها.

هو گفت: «کلاهبرداری با سیم یک سلاح قدرتمند و پرکاربرد در زرادخانه دادستان است زیرا طیف وسیعی از رفتار غیرقانونی را به تصویر می‌کشد.

(گزارش توسط لوک کوهن در نیویورک؛ ویرایش توسط دانیل والیس)