Crypto Empire DCG با تحقیقات ایالات متحده در مورد نقل و انتقالات داخلی مواجه است

مشروح:

(بلومبرگ) -- به گفته افراد آشنا، مقامات ایالات متحده در حال بررسی معاملات مالی داخلی امپراتوری رمزنگاری گسترده بری سیلبرت هستند.

افراد که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که دادستان‌های فدرال در بروکلین در حال بررسی حواله‌های بین Digital Currency Group Inc. و یک شرکت تابعه درگیر که خدمات وام‌دهی رمزنگاری را ارائه می‌دهد، هستند. آنها همچنین در حال بررسی آنچه به سرمایه گذاران در مورد آن معاملات گفته شده است.

یکی از افراد گفت که دادستان ها درخواست مصاحبه و مدارک را آغاز کرده اند. فرد دیگری گفت: کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز در حال انجام تحقیقات است. تحقیقات در مراحل اولیه است و Silbert، Digital Currency Group و هیچ یک از شرکت های تابعه آن متهم به تخلف نشده اند.

سیلبرت درخواست نظر را به سخنگوی DCG ارجاع داد. در بیانیه ای، این شرکت گفت: "DCG فرهنگ یکپارچگی قوی دارد و همیشه تجارت خود را قانونی انجام داده است. ما هیچ اطلاع یا دلیلی نداریم که باور کنیم تحقیقاتی در ناحیه شرقی نیویورک در مورد DCG وجود دارد."

Genesis، شرکت تابعه ای که واحد آن خدمات وام دهی ارائه می دهد، در بیانیه ای گفت که در مورد مسائل قانونی یا نظارتی خاصی اظهار نظر نمی کند. در این بیانیه آمده است: "Genesis گفتگوی منظم را حفظ می کند و در صورت دریافت پرس و جو با تنظیم کننده ها و مقامات مربوطه همکاری می کند."

SEC و دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه شرقی نیویورک از اظهار نظر خودداری کردند. مشخص نیست که کدام فعالیت بین شرکتی مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.

شکاف‌ها در گروه ارز دیجیتال Silbert پس از متحمل ضررهای سنگین ناشی از سقوط صندوق تامینی Three Arrows Capital در سال گذشته، ظاهر شد. با عمیق‌تر شدن شکار کریپتو در اواخر سال 2022، بررسی دقیق شبکه روابط مالی در DCG تشدید شد.

فشار مالی پس از سقوط ناگهانی و تماشایی صرافی ارز دیجیتال FTX در ماه نوامبر افزایش یافت. جنسیس گلوبال کپیتال، بازوی وام دهی جنسیس، ضربه شدیدی خورد و برداشت مشتری و ایجاد وام های جدید را متوقف کرد. یخ در جای خود باقی می ماند.

یکی از افراد آشنا با تحقیقات جنایی گفت که تحقیقات در مورد امپراتوری سیلبرت قبل از انفجار FTX آغاز شد.

به نوبه خود، DCG گفته است که از مشکلات موجود در Genesis مصون است.

در نامه ای در نوامبر به سهامداران، سیلبرت فاش کرد که DCG حدود 575 میلیون دلار وام از Genesis Global Capital دریافت کرده است که سررسید آن در ماه مه است. او همچنین به یک سفته 1.1 میلیارد دلاری که در ژوئن 2032 سررسید می‌شود، اشاره کرد که ناشی از بدهی‌های DCG است که جنسیس از قرار گرفتن در معرض Three Arrows داشته است. سیلبرت مدیر اجرایی DCG و همچنین موسس گروه است.

سیلبرت اضافه کرد که وام‌های بین شرکتی بین DCG و جنسیس در روال عادی کسب‌وکار و "همیشه بر اساس بازوهای تجاری ساختار یافته و بر اساس نرخ‌های بهره رایج بازار قیمت‌گذاری شده‌اند."

دسترسی DCG، یکی از آخرین امپراتوری‌های ارزهای دیجیتال، گسترده است: علاوه بر جنسیس، این شرکت همچنین مدیریت دارایی‌های دیجیتال Grayscale Investments را نیز کنترل می‌کند که یک اعتماد چند میلیارد دلاری بیت‌کوین را مدیریت می‌کند.

DCG که زمانی 10 میلیارد دلار ارزش داشت، همچنین مادر ارائه‌دهنده خدمات استخراج رمزنگاری Foundry Digital، نشریه خبری CoinDesk و Luno، یک صرافی مستقر در لندن است که در سال 2020 خریداری کرد.

این مجموعه روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد تا پایان این ماه، مدیر ثروت، HQ را تعطیل کند. DCG همچنین گفت که Genesis Global Trading Inc.، واحد کارگزاری جنسیس، تقریباً 30٪ از کارکنان خود را اخراج می کند.

کسب محصول

کامرون وینکلووس، که یکی از بنیانگذاران شرکت Gemini Trust بود، علناً با سیلبرت درگیر شده است.

جمینی با جنسیس گلوبال کپیتال همکاری کرده بود تا محصولی را ارائه دهد که به کاربران امکان می‌دهد بازدهی بالایی در دارایی‌های ارزهای دیجیتال خود کسب کنند که برداشت‌های آن متوقف می‌شود. مشتریان از اواسط نوامبر نتوانسته‌اند از محصولی که با نام Earn شناخته می‌شود پول دریافت کنند.

Winklevoss اخیراً Silbert را به توقف تلاش‌ها برای حل این مشکل متهم کرد و ادعا کرد DCG و Genesis "فراتر از ترکیب هستند."

در پاسخ، سیلبرت چندین مورد از اتهامات وینکلووس را در یک توییت رد کرد. او گفت که DCG پیشنهادی را در 29 دسامبر به Genesis و مشاوران Winklevoss ارائه کرده است، اما پاسخی دریافت نکرده است. او افزود که "DCG هرگز پرداخت سود به جنسیس را از دست نداده است و در تمام وام های معوقه جاری است."

--با کمک اولگا خریف، سونالی باشاک و کیتی گریفلد.

©2023 Bloomberg L.P.