2 مروج دیگر طرح فورکانت کریپتو پونزی دستگیر شدند و متهم به کلاهبرداری شدند

مشروح:

دو مروج دیگر طرح فورکانت پونزی - یک کلاهبرداری رمزنگاری مستقر در برزیل که از سرمایه‌گذاران اسپانیایی زبان در سراسر جهان به مبلغ 8.4 میلیون دلار کلاهبرداری کرد - دستگیر و به دلیل نقش آنها در این سرقت ادعایی به کلاهبرداری متهم شدند.

نستور نونز، شهروند اسپانیایی، 64 ساله، در 28 دسامبر در اسپانیا دستگیر شد و رامون پرز 40 ساله، شهروند آمریکایی، روز جمعه خود را به مقامات اورلاندو تسلیم کرد. وزارت دادگستری (DOJ) در حال حاضر به دنبال استرداد نونز برای مواجهه با اتهامات در ایالات متحده است.

پرز متهم به کلاهبرداری از سرمایه گذاران احتمالی در کلاهبرداری ادعایی و پنهان کردن جرم خود با شویی درآمدهای حاصل از شرکت های پوسته و املاک است. دادستان ها می گویند نونز بازیگری بود که توسط رهبر واقعی طرح ادعایی – شهروند برزیلی فرانسیسلی داسیلوا – پرداخت می شد تا با نام مستعار «سالوادور مولینا»، خود را به عنوان مدیر عامل Forcount معرفی کند.

داسیلوا، به همراه سه بنیانگذار و مروج دیگر Forcount - خوان آنتونیو تاکوری فاجاردو، رامون آنتونیو پرز آریاس، و خوزه رامیرو کورونادو ریس - قبلاً توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) متهم به نقض اوراق بهادار شده اند. داسیلوا و فاجاردو نیز با اتهامات جنایی روبرو هستند.

این طرح ادعایی از سال 2017 تا 2021 اجرا شد و از شبکه‌ای از مروجین برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران برای قرار دادن پول در این پلتفرم استفاده کرد، که وعده بازدهی بالایی بر اساس تقسیم سود حاصل از فعالیت‌های معدنی و تجاری وجود نداشت.

طبق یک کیفرخواست جنایی در این پرونده، داسیلوا و دوستانش وجوه مشتریان را برای کالاهای لوکس برای خود و تبلیغات برای کلاهبرداری ادعا شده دور ریختند، در حالی که اکثر قربانیان کل سرمایه گذاری خود را از دست دادند.

پرز به هر یک از اتهامات مربوط به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری از طریق سیم و توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم شد. او با حداکثر 60 سال زندان مواجه است.

نونز به هر یک از اتهامات مربوط به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم و کلاهبرداری با سیم متهم شد و با حداکثر مجازات 40 سال زندان مواجه شد.