برادر جنایتکار مدیر عامل میکس بیت کوین به سرقت 712 بیت کوین از IRS اعتراف کرد

مشروح:

یک خانواده اوهایو اکنون نه یک بلکه دو جنایتکار دارند که به دلیل جرایم مرتبط با رمزنگاری با محکومیت‌های بالقوه زندان طولانی مواجه هستند.

گری هارمون، مرد 31 ساله کلیولند، روز جمعه به دلیل سرقت 712 بیت کوین از سرویس درآمد داخلی (IRS) به هر یک از اتهامات کلاهبرداری و ممانعت از اجرای عدالت اعتراف کرد. بیت‌کوین‌ها توسط مجری قانون از برادر بزرگتر هارمون، لری هارمون - مدیر عامل سرویس اختلاط کریپتو دارک نت هلیکس - پس از دستگیری وی در سال 2020 ضبط شده بود.

لاری هارمون در آگوست 2021 به یک فقره توطئه برای پولشویی ابزارهای پولی اعتراف کرد. شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) او را به پرداخت 60 میلیون دلار مجازات مدنی محکوم کرد. هارمون بزرگ هنوز محکوم نشده است - به عنوان بخشی از موافقت نامه خود، از او خواسته شد که دستاوردهای غیرقانونی خود را از دست بدهد و همچنین به عنوان خبرچین دولت تبدیل شود. به گفته وکلای او، همکاری او "فعال و مداوم" است.

اما زمانی که لری با دولت همکاری می کرد، برادر کوچکترش - که قبلاً در یکی از شرکت های لری به نام Coin Ninja کار می کرد - از آنها سرقت می کرد و ارزهای دیجیتال را از کیف پول های غارت شده لری سرقت می کرد.

بر اساس یادداشتی که به تازگی منتشر شده توسط دادستان ها در آگوست 2021، گری هارمون از کلمات بذر بازیابی برای بازسازی کیف پول های متعددی که متعلق به برادرش بود استفاده کرد. در آوریل 2020، او یک سری هشت انتقال از کیف پول‌های ضبط شده لری - کیف‌های Trezor که در قفسه ذخیره‌سازی IRS نگهداری می‌شد - به کیف پول‌های خودش انجام داد. در مجموع، برادر کوچکتر هارمون، در مجموع 712 بیت کوین از IRS - در آن زمان، به ارزش 5.4 میلیون دلار، به دست آورد.

دادستان ها گفتند که گری در ابتدا به شدت منکر تخلیه کیف پول برادرش شد، حتی زمانی که شواهدی مبنی بر انجام این کار ارائه شد.

به ثروت

قبل از سرقت 712 بیت کوین، دادستان ها گفتند که گری پس از دستگیری برادرش در سال 2020 از کوین نینجا اخراج شده بود، "در بیکاری بود و سبک زندگی متوسطی داشت".

در فوریه 2020، گری در مصاحبه‌ای به CoinDesk گفت که دارایی‌های مسدود شده لری، خانواده را مجبور کرده است که یک کمپین GoFundMe برای هزینه‌های خود در طول دوره آزمایشی ایجاد کند (GoFundMe از آن زمان حذف شده است).

بعد از اینکه گری به کیف پول برادرش دسترسی پیدا کرد، گری که به تازگی شروع به کار کرده بود، یک وام 1.2 میلیون دلاری از طریق BlockFi با استفاده از بیت کوین به عنوان وثیقه برای خرید یک آپارتمان مجلل در کلیولند گرفت.

او همچنین بیت کوین را در کلوپ‌های استریپ و در پروازهای جت خصوصی «بی‌طرفانه خرج کرد». عکس‌هایی که از تلفن همراه او به دست آمده است، یک شب مجلل در یک باشگاه را نشان می‌دهد: گری در حال حمام کردن در وان پر از پول نقد، لبخندی شاد روی صورتش در حالی که رقصندگان کم‌پوشی پشت سر او می‌آیند. متنی نشان می دهد که گری ۱۲۲۲۳۲ دلار برای امتیاز شنا در استخر ۱۰۰۰۰۰ اسکناس یک دلاری که توسط رقصنده ها احاطه شده بود پرداخت کرده است. این صورت‌حساب هنگفت شامل 15000 دلار برای «هزینه رقصنده» و 25000 دلار برای اتاق بود.

در ژوئیه 2021، مأموران فدرال گری هارمون را دستگیر کردند و اقامتگاه او در اوهایو را بازرسی کردند. آنها کیف پول هایی را پیدا کردند که حاوی تقریباً 6000 دلار بیت کوین است.

به عنوان بخشی از توافق نامه خود، گری هارمون با مصادره بیش از 12 میلیون دلار رمزنگاری، شامل 647 بیت کوین، 2 اتر و 17.4 میلیون داج کوین موافقت کرد.

گری هارمون هنوز محکوم نشده است. او با حداکثر 40 سال زندان مواجه است.