بایننس در بحبوحه نظارت شدید بر رعایت مقررات به سازمان جهانی تحریم می پیوندد

مشروح:

Binance، بزرگترین صرافی رمزنگاری جهان از نظر حجم معاملات، تلاش عمومی جدیدی انجام می‌دهد تا نشان دهد که مطابقت با بازار کریپتو را جدی می‌گیرد.

روز جمعه، این شرکت اعلام کرد که به انجمن متخصصان تحریم‌های معتبر (ACSS) می‌پیوندد تا تخصص تیم انطباق بین‌المللی خود را افزایش دهد.

این خبر پس از گزارشی از رویترز در ماه گذشته منتشر شد که به نقل از منابعی می‌گفت: «حداقل 12 دادستان آمریکایی» معتقدند که تحقیقات در مورد این مبادله شواهدی را ارائه کرده است که اتهامات جنایی را توجیه می‌کند. رویترز همچنین گزارش داد که برخی از مقامات درباره قراردادهای احتمالی با وکلای Binance بحث کرده اند.

Binance در توییتر این گزارش را رد کرد و گفت: "رویترز دوباره اشتباه کرده است" در پاسخ به گزارش دسامبر خود.

در آگوست 2021، بایننس تصمیم گرفت که دیگر به مشتریان اجازه ندهد تنها با استفاده از آدرس ایمیل حساب باز کنند. با این حال، این شرکت در اوایل سال، زمانی که توانست وجوه دزدیده شده از هکرهای کره شمالی را در ماه آوریل بازیابی کند، خبرساز شد.

در ماه دسامبر، بایننس گزارشی با عنوان "اثبات ذخایر" منتشر کرد که تنها به دلیل افشای اطلاعات مربوط به دارایی های بیت کوین این شرکت، در جامعه ارزهای دیجیتال جنجال ایجاد کرد. این باعث شد که شرکت حسابداری Mazars، شرکتی که مسئول این گزارش است، همه کارها را با شرکت‌های ارزهای دیجیتال از جمله Binance به حالت تعلیق درآورد.

Binance.US، یک نهاد حقوقی مجزا از Binance که دارای قرارداد مجوز است و اکثریت متعلق به ژائو است، همچنین به دلیل نقض احتمالی تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

در ماه دسامبر، Binance.US توسط ورشکستگی وام‌دهنده ارز دیجیتال Voyager Digital برای خرید دارایی‌های مشتریان و بدهی‌های ویجر به مبلغ 1.02 میلیارد دلار انتخاب شد. این معامله پس از آن صورت گرفت که خریدار اصلی "شوالیه سفید"، FTX، به ورشکستگی خود رسید.

از آن زمان وویجر با مخالفت‌هایی از سوی SEC و هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس مواجه شده است و آژانس فدرال درخواست افشای بیشتر در مورد توانایی Binance.US برای "به انجام رساندن یک معامله به این بزرگی" کرده است.

در شکایت TSSB، جوزف روتوندا، مدیر اجرای آژانس ایالتی، به اشتراک گذاشت که ایالت با توجه به رابطه آن با Binance.US نیز در حال بررسی بایننس است. به طور خاص، این مقام، شرایط استفاده صرافی ارز دیجیتال مستقر در ایالات متحده را برجسته کرد، که مشتریان ویجر باید در صورت تکمیل خرید، آن را بپذیرند.

طبق شرایط استفاده، Binance.US «سازندگان بازار، از جمله طرف‌های مرتبط و بازارسازانی را که در خارج از ایالات متحده ثبت شده یا به‌طور دیگری فعالیت می‌کنند» منصوب می‌کند. در حالی که "طرف های مرتبط" شناسایی نشده اند، روتوندا به این احتمال اشاره کرد که با انتقال به Binance.US، مشتریان وویجر خطرات صرافی بزرگتر را به عهده گرفته اند.

برای دریافت آخرین اخبار، به‌روزرسانی‌ها، ارزش‌ها، قیمت‌ها و موارد دیگر مربوط به بیت‌کوین، اتریوم، Dogecoin، DeFi و NFT، اینجا را کلیک کنید

آخرین اخبار مالی و تجاری را از Yahoo Finance بخوانید

برنامه Yahoo Finance را برای Apple یا Android

Yahoo Finance را در توئیترفیس بوکاینستاگرامFlipboardLinkedIn دنبال کنید و YouTube