نیویورک از Mashinsky بنیانگذار شبکه سلسیوس به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال شکایت کرد

مشروح:

توسط جاناتان استمپل

نیویورک (رویترز) -دادستان کل نیویورک روز پنجشنبه از الکس ماشینسکی، بنیانگذار شبکه سلسیوس، شکایت کرد و مدعی شد که او با پنهان کردن وضعیت نامناسب پلتفرم وام‌دهی ارز دیجیتال خود که اکنون ورشکسته شده است، از سرمایه‌گذاران میلیاردها دلار ارز دیجیتال کلاهبرداری کرده است. p>

بر اساس شکایتی که توسط دادستان کل، لتیتیا جیمز، ارائه شده است، ماشینسکی به طور تقلبی درجه سانتیگراد را به عنوان جایگزین ایمن برای بانک ها تبلیغ کرد، در حالی که پنهان می کرد که صدها میلیون دلار از سرمایه گذاری های پرخطر را از دست می دهد.

دعوای مدنی ارائه شده در دادگاه ایالتی نیویورک در منهتن به دنبال منع ماشینسکی از انجام تجارت در نیویورک و وادار کردن وی به پرداخت غرامت، استرداد و اخراج است.

او را به نقض قانون مارتین ایالت متهم می کند که به جیمز قدرت گسترده ای برای پیگیری پرونده های کلاهبرداری اوراق بهادار و سایر قوانین می دهد.

Mashinsky، وکیل او و وکلای سلسیوس فوراً به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

سلسیوس، مستقر در هوبوکن، نیوجرسی، در 13 ژوئیه گذشته برای حمایت از فصل 11 در برابر طلبکاران درخواست داد و کسری 1.19 میلیارد دلاری را در ترازنامه خود ذکر کرد.

این بایگانی یک ماه پس از آن صورت گرفت که سلسیوس برداشت و نقل و انتقالات را برای 1.7 میلیون مشتری خود متوقف کرد و دلیل آن شرایط "بسیار شدید" بازار بود.

جیمز گفت که بیش از 26000 نیویورکی در میان قربانیان کلاهبرداری بودند.

او گفت بسیاری از قربانیان سرمایه‌گذاران عادی بودند، مانند پدر سه فرزندی که 375000 دلار پس‌انداز خود را از دست داد، و یک جانباز معلول که 36000 دلاری را که تقریباً یک دهه صرف پس‌اندازش کرد از دست داد.

«FUD» را نادیده بگیرید

وام دهندگان ارزهای دیجیتال در طول همه گیری COVID-19 با وعده نرخ بهره بالا و دسترسی آسان به وام به سپرده گذاران محبوبیت پیدا کردند. آنها سپس به سرمایه گذاران نهادی توکن قرض دادند، به این امید که از تفاوت سود ببرند.

اما این مدل کسب‌وکار در سال 2022 اغلب پس از فروش در بازارهای ارزهای دیجیتال، از جمله فروپاشی توکن‌های terraUSD و luna، ناپایدار بود.

ماشینسکی که در اوکراین به دنیا آمد و بعداً با خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرد، قبل از تأسیس سلسیوس در سال 2017، کسب‌وکارهای متعددی را آغاز کرد و تبدیل به مدیر اجرایی و چهره عمومی آن شد.

جیمز گفت که تلاش‌های تبلیغاتی او از طریق رسانه‌های اجتماعی، مصاحبه‌ها و کنفرانس‌های ارزهای دیجیتال به این شرکت کمک کرد تا ۲۰ میلیارد دلار دارایی دیجیتال تا اوایل سال گذشته جمع‌آوری کند.

اما در حالی که برای پرداخت بازدهی وعده داده شده در سپرده‌های سرمایه‌گذار تلاش می‌کرد، سلسیوس به سمت سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تر رفت، در حالی که Mashinsky همچنان به اطمینان از ایمن بودن پلت فرم ادامه داد.

در این دادخواست آمده بود که در دو هفته قبل از توقف خروج، ماشینسکی همچنان انتقادات مبنی بر افزایش بیش از حد درجه سانتیگراد را رد می‌کرد و از سرمایه‌گذاران می‌خواست که «FUD» را که مخفف «ترس، عدم اطمینان و شک» است، نادیده بگیرند.

جیمز گفت که کلاهبرداری ماشینسکی از سال 2018 تا ژوئن 2022، زمانی که سپرده‌ها مسدود شدند، ادامه داشت.

ماشینسکی در ماه سپتامبر از سمت مدیر اجرایی سلسیوس استعفا داد و در آن زمان گفت که متعهد به کمک به بازگشت سپرده‌ها به سرمایه‌گذاران است.

(گزارش توسط جاناتان استمپل در نیویورک؛ گزارش اضافی توسط لوک کوهن؛ ویرایش توسط نولین والدر، چیزو نومیاما، بیل برکروت و دیوید گرگوریو)