دادستان کل نیویورک از مدیر عامل سابق سلسیوس به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال شکایت کرد

مشروح:

بر اساس اعلامیه روز پنجشنبه، لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، علیه الکس ماشینسکی، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل سابق شبکه سلسیوس شکایت کرد.

جیمز مدعی شد که ماشینسکی «صدها هزار سرمایه‌گذار را از میلیاردها دلار ارز دیجیتال فریب داده است». این دادخواست همچنین ادعا می‌کند که ماشینسکی «مکرراً اظهارات نادرست و گمراه‌کننده‌ای در مورد ایمنی سلسیوس ارائه می‌کند تا سرمایه‌گذاران را تشویق کند تا میلیاردها دلار دارایی دیجیتال را در این پلتفرم واریز کنند».

Celsius، که زمانی یکی از بزرگترین وام دهندگان رمزنگاری جهان بود، در اواسط ژوئیه 2022 درخواست حمایت از ورشکستگی داد. در آن زمان، سلسیوس گفت که بین 1 تا 10 میلیارد دلار دارایی و بدهی و بیش از 100000 طلبکار دارد. .

قبل از اعلام ورشکستگی، سلسیوس در ماه ژوئن برداشت‌های مشتریان را به دلیل "شرایط شدید بازار" متوقف کرد. این انجماد هرگز برداشته نشد.

دفتر AG اعلام کرد که سلسیوس صدها میلیون دلار از دارایی‌های خود را از طریق سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز از دست داد و Mashinsky وضعیت مالی سلسیوس را نادرست معرفی کرد و مخفی کرد. علاوه بر این، Mashinsky نتوانست به عنوان فروشنده برای پلتفرم و به عنوان فروشنده اوراق بهادار و کالا ثبت نام کند.

جیمز در این انتشار گفت: «قانون واضح است که دادن وعده‌های دروغین و بی‌اساس و گمراه کردن سرمایه‌گذاران غیرقانونی است.

دعوای NYAG با هدف منع Mashinsky، ساکن نیویورک، از انجام هرگونه تجارت در ایالت و ملزم به پرداخت خسارت، استرداد و رد و پرداخت مبلغی نامشخص است.

این اقدام قانونی به دنبال تعدادی از شکایت های جیمز انجام می شود. سال گذشته، دادستان کل از Nexo به دلیل فعالیت غیرقانونی و کلاهبرداری از سرمایه گذاران شکایت کرد و با BlockFi که اکنون ورشکسته شده است، به دلیل ارائه اوراق بهادار ثبت نشده، از جمله موارد دیگر، به توافقی یک میلیون دلاری دست یافت.

این اعلامیه به دنبال حکم یک قاضی ورشکستگی فدرال از روز چهارشنبه صادر شد مبنی بر اینکه ارزهای دیجیتالی که به حساب‌های دارای بهره در شبکه سلسیوس سپرده می‌شوند، در واقع به این شرکت تعلق دارند - به لطف چاپ دقیق.

بر اساس یک پرونده 45 صفحه ای از دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک در روز چهارشنبه، این حکم به سلسیوس مالکیت 4.2 میلیارد دلار ارز دیجیتالی را می دهد که کاربران به برنامه سود بالای Earn سپرده گذاری کردند.

سلسیوس تقریباً 600000 حساب در برنامه Earn خود داشت و ارزش جمعی این حساب ها تا 10 ژوئیه 2022 تقریباً 4.2 میلیارد دلار بود. حدود 23 میلیون دلار از این ارزش شامل استیبل کوین ها بود.