نیویورک AG از الکس ماشینسکی، مدیر عامل سابق سلسیوس به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران شکایت کرد

مشروح:

لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، از الکس ماشینسکی، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل سابق وام دهنده ورشکسته رمزارز Celsius Network شکایت می کند و مدعی است که او از صدها هزار سرمایه گذار از جمله 26000 نیویورکی کلاهبرداری کرده است.

این دادخواست ادعا می‌کند که ماشینسکی به سرمایه‌گذاران دروغ می‌گوید، مشکلات مالی سلسیوس را پنهان می‌کند، و نمی‌تواند شرایط ثبت قانون ایالتی را تحت نظارت خود برآورده کند.

شبکه سلسیوس یک پلتفرم وام دهی بود که سپرده‌های ارز دیجیتال و نقدی را از سرمایه‌گذاران خرد دریافت می‌کرد و سپس آن‌ها را به سرمایه‌گذاران نهادی وام می‌داد تا نرخ‌های سود بالایی را به مشتریان بپردازند.

دفتر نیویورک AG در بیانیه خود گفت: "Mashinsky مکرراً ادعا کرد که سلسیوس سرمایه گذاری های ایمن و کم خطر انجام داده است و فقط دارایی ها را به نهادهای معتبر و معتبر وام داده است. با این حال، دارایی های سرمایه گذاران به طور معمول در معرض طرف مقابل با ریسک بالا قرار می گیرد. و استراتژی هایی که بسیاری از آنها منجر به زیان هایی شد که ماشینسکی از سرمایه گذاران پنهان کرد."

طرح کسب و کار به طور رسمی در ابتدای ژوئن زمانی که شرکت برداشت مشتری را متوقف کرد، از بین رفت. درجه سانتیگراد در ابتدای ژوئیه برای حمایت از ورشکستگی اقدام کرد.

در تاریخ درخواست سلسیوس، این شرکت تقریباً 600000 حساب در برنامه Earn خود داشت که ارزش بازار آن تا 10 جولای 4.2 میلیارد دلار بود که شامل 23 میلیون دلار استیبل کوین دلاری بود. این شرکت همچنین شکاف 1.2 میلیارد دلاری بین دارایی ها و بدهی های خود را گزارش کرد.

دعوای نیویورک پس از شکایت‌های مشابه علیه وام‌دهنده کریپتو Nexo در ماه سپتامبر و تسویه یک میلیون دلاری آن با وام‌دهنده اکنون ورشکسته، BlockFi است.

به دنبال دادخواست ژوئیه سلسیوس، ده‌ها مشتری نامه‌هایی را به دادگاه ارسال کردند که استدلال می‌کردند ماشینسکی آنها را گمراه کرده است.

طبق دادخواست، در موارد متعددی اظهارات ماشینسکی مغایر با بهداشت مدیریت ریسک شرکت بود. به عنوان مثال، دعوا و حداقل یک مشتری به مصاحبه CNBC در 13 آوریل اشاره کردند، جایی که او گفت این شرکت "هیچ وام بدون وثیقه ارائه نمی دهد."

با این حال، بین سال‌های 2020 تا ژوئن 2022، قرار گرفتن در معرض وام‌های بدون وثیقه را نیز افزایش داد و این وام‌های پرریسک‌تر را به حداقل 19 طرف مختلف از جمله Alameda Research و Three Arrows Capital تبدیل کرد.

ماشینسکی در اواخر سپتامبر استعفا داد و گفت که نقش او به‌عنوان مدیر عامل "به یک حواس‌پرتی فزاینده تبدیل شده است."

یک قاضی ورشکستگی که بر روند رسیدگی به فصل 11 سلسیوس نظارت می‌کند، روز چهارشنبه حکم داد که سپرده‌های مشتریان درجه سانتی‌گراد در برنامه Earn آن متعلق به دارایی ورشکستگی است، نه مشتریان آن.

شرایط استفاده شرکت توسط قاضی به‌عنوان «قراردادی تحت حاکمیت قانون نیویورک» تأیید شد، به این معنی که سلسیوس «کلیه حقوق و مالکیت این دارایی‌های دیجیتالی واجد شرایط، از جمله حقوق مالکیت» را در دارایی‌های ارزهای دیجیتال (از جمله استیبل کوین‌ها) دارد. )، طبق ترتیب.

برای دریافت آخرین اخبار، به‌روزرسانی‌ها، ارزش‌ها، قیمت‌ها و موارد دیگر مربوط به بیت‌کوین، اتریوم، Dogecoin، DeFi و NFT، اینجا را کلیک کنید

آخرین اخبار مالی و تجاری را از Yahoo Finance بخوانید

برنامه Yahoo Finance را برای Apple یا Android

Yahoo Finance را در توئیترفیس بوکاینستاگرامFlipboardLinkedIn دنبال کنید و YouTube