دادستان‌های فدرال در تگزاس 21 شهروند آمریکایی را به اتهام کمک به حلقه‌های جنایی مختلف فراملیتی در شست‌وشوی سودهای غیرقانونی خود با استفاده از ارزهای دیجیتال مورد سیلی قرار دادند.
این تحقیقات چند ساله که عملیات رمزارز رانر نامیده اند، توسط شعبه های وزارت دادگستری تگزاس شرقی (DOJ)، سرویس مخفی ایالات متحده (USSS) و سرویس بازرسی پستی (PIS) - بازوی مجری قانون انجام شد. خدمات پستی ایالات متحده.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده در روز چهارشنبه، این عملیات "بیش از 300 میلیون دلار در تراکنش های پولشویی سالانه مختل شده است، میلیون ها پول نقد و ارز دیجیتال ضبط و ضبط شده و هزاران قربانی شناسایی شده اند."
دادستان می گویند 21 نفری که در دام عملیات کریپتو رانر گرفتار شده بودند، هر کدام نقش کلیدی در کلاهبرداری و عملیات جنایی بین المللی داشتند و به عنوان پولشویی داخلی برای همدستان خارجی خود عمل می کردند.
در حداقل چهار مورد از 2 1 نفر متهم قبلاً به جنایات خود اعتراف کرده‌اند.
زنوبیا واکر، زن 65 ساله مریلند، در ماه ژانویه به دلیل نقشش در طرحی که در آن بیش از 300000 دلار از قربانیان کلاهبرداری‌های عاشقانه و سایر طرح‌های کلاهبرداری دریافت کرده بود، گناهکار خود را پذیرفت. ، پول را به حساب های بانکی شخصی خود واریز کرد، آن را با ارز رمزنگاری شده مبادله کرد و رمزارز را در اختیار همدستان خارجی خود قرار داد. او در 2 نوامبر به 18 ماه زندان محکوم شد.
سه نفر دیگر - تولاسیداس کوندا، 57 ساله، و لویس بوید، 76 ساله، هر دو از ویرجینیا، و دیپندرا بوسال، 46 ساله، از تگزاس - به جرم خود اعتراف کردند. به اتهاماتی در ارتباط با توطئه پولشویی چند ساله برای درآمد حاصل از کلاهبرداری های مختلف.
کوندا، سردسته متهم، حساب های بانکی و صندوق های پستی را باز کرد که برای دریافت پول از قربانیان کلاهبرداری استفاده می شد و پول را با رمزارز مبادله می کرد. و سپس رمزارز را به کیف پول هایی که توسط همدستان خارجی این سه نفر کنترل می شوند ارسال کنید. طبق اعلام دولت، این سه نفر روی هم تقریباً 6 میلیون دلار پولشویی کردند.
دو متهم دیگر - راندال رول، 71 ساله، اهل نوادا و گریگوری نایسواندر، 64 ساله، از کارولینای جنوبی - به طور مشابه به تبدیل 2.4 میلیون دلار متهم شده اند. در وجوه حاصل از کلاهبرداری های عاشقانه، به خطر انداختن ایمیل های تجاری و کلاهبرداری های املاک و مستغلات به ارزهای دیجیتال برای اپراتورهای خارجی. Rule و Nysewander گناهکار خود را اعتراف نکرده اند.
گروهی 10 نفره دیگر به شرکت در یک توطئه کلاهبرداری از طریق سیم و پست متهم شده اند که از طرح های پشتیبانی فنی جعلی برای متقاعد کردن قربانیان برای ارسال پول استفاده می کند، اغلب با استفاده از شرکت های پوسته. و حساب‌های بانکی تجاری ایجاد شده‌اند تا شبیه شرکت‌های قانونی باشند.
دو متهم دیگر - جان کو، 27 ساله، اهل کالیفرنیا و شرنا سی، 37 ساله، از فلوریدا - به دلیل دو طرح ادعایی جداگانه به اتهام پولشویی متهم شده‌اند. برای پولشویی مرتبط با عملیات قاچاق مواد مخدر از طریق رمزنگاری.
بر اساس USSS، دستگیری های بیشتری در راه است.
«اعلام امروز توانایی های تحقیقاتی سرویس مخفی و نکات برجسته را نشان می دهد. موفقیت تلاش‌های مشترک ما از طریق عملیات کریپتو رانر برای از بین بردن و مختل کردن شبکه‌های پولشویی فراملی، "ویلیام اسمر، مامور ویژه مسئول دفتر صحرایی دالاس سرویس مخفی ایالات متحده در این انتشار گفت.
"اینها وجود دارد. اسمارت افزود: sts فقط شروع است. "ما متعهد هستیم که هر یک از مجرمان باقی مانده را به دست عدالت بسپاریم."
