تأثیر پرونده آبراهام آیزنبرگ بر آینده رمزنگاری

مشروح:

روز سه‌شنبه، مقامات فدرال از دستگیری Avraham Eisenberg، یک معامله‌گر ارز دیجیتال خبر دادند که آنچه را که به‌عنوان «استراتژی معاملاتی بسیار سودآور» توصیف می‌کرد، انجام داد که ۱۱۰ میلیون دلار از Mango Markets، یک صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال، تخلیه کرد. در حالی که این شکایت جزئیات فعالیت های آیزنبرگ را نشان می دهد، اما با توجه به اینکه کل عملیات به صورت عمومی در زنجیره بلوکی (و در زمان واقعی در توییتر) انجام می شود، هیچ یک جای تعجب نخواهد داشت. چند روز پس از این اقدام، آیزنبرگ حتی در توییتی نوشت که او مسئول است و بخش بزرگی از وجوه را برمی‌گرداند.

در حالی که دستگیری آیزنبرگ احتمالاً سؤالاتی را در مورد اعمال قوانین دستکاری کالاها و کلاهبرداری در رمزارزها ایجاد می کند، موضوع مهمتر مطرح شده توسط این پرونده شامل کار افراد برای کشف نقاط ضعف در پروتکل های غیرمتمرکز و تأثیر و کاربرد آنها است. عملیات برای آینده ارزهای دیجیتال.

گرت رودز، مدیر عامل در Pacific Street ، قبلا به عنوان معاون سرپرست و مشاور ویژه در بخش خدمات مالی NYS خدمت می کرد.

Mango Markets یک پلتفرم معاملاتی رمزنگاری است که در آن کاربران می‌توانند توکن‌های رمزنگاری را بخرند، بفروشند، قرض دهند و قرض بگیرند. در حالی که Coinbase و Binance متمرکز هستند و مانند صرافی‌ها در امور مالی سنتی عمل می‌کنند، Mango و سایر صرافی‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) مانند Uniswap و Aave کاملاً غیرمتمرکز هستند. همه تراکنش ها بر روی بلاک چین انجام می شود و برای همه شفاف است. قوانین مربوط به نیازهای حاشیه، محرک های انحلال و تنظیم قیمت های توکن توسط کدی که در GitHub پست می شود ایجاد می شود و بازار بدون دخالت یا نظارت انسان عمل می کند.

Mango از اوراکل‌ها برای تعیین قیمت توکن‌ها در صرافی‌های خود استفاده کرد (که میانگین قیمتی را که همان توکن در صرافی‌های دیگر فهرست شده است بررسی می‌کند) و به کاربر اجازه می‌دهد تا توکن‌های رمزنگاری به ارزش تقریبی ۹۰ درصد وثیقه خود را قرض بگیرد. آیزنبرگ با جمع آوری مقدار زیادی از توکن خود Mango، MNGO، از این ویژگی ها استفاده کرد، سپس میلیون ها دلار را در بازارهای غیر نقدینگی خرج کرد تا قیمت آن توکن را بیش از 1300 درصد افزایش دهد. او سپس 110 میلیون دلار به صورت استیبل کوین USDC در مقابل وثیقه MNGO خود که به طور موقت متورم شده بود، قرض کرد. در طی چند ساعت، قیمت MNGO افزایش یافت، سپس سقوط کرد و آیزنبرگ 110 میلیون دلار پول نقد داشت، در حالی که موتور انحلال کد مبتنی بر Mango به طور خودکار توکن‌های MNGO را به ارزشی بسیار کمتر از آنچه آیزنبرگ «قرض گرفته بود» فروخت.

عملیات آیزنبرگ دقیقاً غافلگیرکننده نبود، زیرا خطرات چنین حملاتی به وام دهی غیرمتمرکز وثیقه‌ای کاملاً شناخته شده است و آیزنبرگ این استراتژی را ابداع نکرد. سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، حتی مشاهدات پیش‌بینی‌شده‌اش را در مورد خطر استفاده از یک توکن غیرنقدی مانند MNGO به عنوان وثیقه در توییتر منتشر کرد. هفته‌ها بعد، SEC از این توییت‌ها به عنوان مدرکی استناد کرد که نشان می‌دهد SBF «می‌دانست یا بی‌ملاحظه بود که نمی‌دانست، که با کاهش ندادن تأثیر توکن‌های بزرگ و غیر نقدی که به عنوان وثیقه توسط Alameda ارسال شده‌اند، FTX دقیقاً همان رفتار را انجام داده است. ایجاد همان خطر، که او نسبت به آن هشدار می داد» با Mango.

اقدامات آیزنبرگ تنها به دلیل اصل اساسی DeFi امکان پذیر بود: کد قانون است. این بدان معناست که کد رایانه ای، نه انسان ها، باید تصمیم گیرندگان باشند. جامعه مانگو عملیات آیزنبرگ را در زمان واقعی تماشا کردند و نتوانستند کاری برای متوقف کردن آن انجام دهند. آیزنبرگ توییت کرد که او به سادگی از پروتکل همانطور که طراحی شده است استفاده می کند، حتی اگر تیم توسعه به طور کامل تمام عواقب تنظیم پارامترها را به شکلی که هستند پیش بینی نکرده باشد.

آیزنبرگ تنها کسی نیست که ساعت‌های بی‌شماری را صرف بررسی کد و ساختار یک پروتکل رمزنگاری کرده و سعی در حمله به نقاط ضعف آن داشته است. این افراد بسته به نیت ادراک شده و اعلام شده خود، اغلب به دلیل سوء استفاده از این عیوب برای سود غیرقانونی و تجلیل برای اشاره به کاستی هایی که می توان آنها را برطرف کرد و انعطاف پذیری پروتکل را بهبود بخشید، مورد تمسخر قرار می گیرد. و در حالی که هیچ کاربری نمی‌خواهد پول خود را از دست بدهد، اگر شما یک نهاد رمزنگاری هستید که به‌دنبال تست انعطاف‌پذیری پروتکل خود هستید، بهترین گزینه احتمالاً این است که امیدوار باشید یک هکر مبتکر نگاهی عمیق بیندازد و تلاش کند یک سوء استفاده کند و پول را برگرداند. اکثر شرکت‌های حسابرسی برجسته از همکاری با مشتریان رمزنگاری خودداری می‌کنند و در حالی که برخی پیشنهاد کرده‌اند مقررات دولتی این مشکلات را برطرف می‌کند، SEC شرکت برنی مدوف را پنج بار بدون کشف این طرح تقلبی مورد بررسی قرار داد.

همچنین ببینید: در ستایش هکرهای کلاه سفید، اما اتکای بیش از حد احمقانه است< b> | نظر

بسیاری از ناظران، و شاید هیئت منصفه، خواهند گفت که آیزنبرگ یک جنایتکار و دزد است. و الگوی واقعیت - که همه در زنجیره بلوکی قابل مشاهده است، که توسط توییت های تبریک خود آیزنبرگ توضیح داده شده و در شکایت جنایی SDNY توضیح داده شده است - نشان می دهد که او در واقع قانون را که دستکاری بازار را ممنوع می کند، نقض کرده است. با این حال، به راحتی می توان سناریویی را تصور کرد که بدون عملیات آیزنبرگ، پروتکل مانگو بسیار بزرگتر می شود و کاربران خرده فروشی بیشتری را به خود جذب می کند، و این کره شمالی است، نه آیزنبرگ، که از این پروتکل برای تخلیه منابع مالی کاربران برای پرداخت هزینه ساخت سلاح هسته ای سوء استفاده می کند. فقط یک "استراتژی معاملاتی بسیار سودآور". در واقع، در نتیجه عملیات موفقیت آمیز مانگو آیزنبرگ، سایر پلتفرم های تجاری غیرمتمرکز اقدامات جدیدی را برای کاهش ریسک اجرا کردند و زمانی که آیزنبرگ چند هفته بعد به دنبال Aave رفت، شکست خورد.

آنچه واضح است این است که اکوسیستم رمزنگاری همچنان به توانایی کارمندان بلاک چین برای یافتن نقاط ضعف در سیستم تکیه خواهد کرد. آنچه مشخص نیست این است که چه چارچوبی برای ایجاد انگیزه مناسب در زمان و مهارت مورد نیاز برای چنین فعالیتی و محافظت از وجوه کاربر در برابر برداشت منطقی است. ImmuneFi یک مدل امیدوارکننده برای ارائه جایزه به هکرهایی دارد که متعهد می‌شوند وجوه کاربران را نگیرند، مشابه اینکه قانون ادعاهای نادرست و قوانین مختلف افشاگران افراد را تشویق می‌کند تا در ازای پاداش مالی، تخلفی را پیدا کنند.

همچنین ببینید: نامیدن یک هک یک سوء استفاده، خطای انسانی را به حداقل می رساند | نظر

اما برای هکرها می‌توان فهمید که ضعف پروتکل بدون تلاش برای سوءاستفاده واقعی است، و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این به اصطلاح "هکرهای کلاه سفید" از قوانین دستکاری بازار مصون باشند، که حتی ممکن است آنها را نقض کنند. اگر وجوه کاربر به طور کامل بازگردانده شود.

برخی منتقدان ممکن است از دستگیری آیزنبرگ به عنوان آخرین نمونه استفاده کنند که چرا رمزارزها چیزی بیش از یک عرصه گمانه‌زنی پر از کلاهبرداران هستند. در حالی که چنین استدلال‌هایی ممکن است در کشورهای توسعه‌یافته با سیستم‌های مالی سنتی قوی، مخاطبان پذیرایی پیدا کند، به این نکته توجه نکنید که چگونه رمزارزها در زندگی روزمره توسط میلیون‌ها نفر در برزیل، ترکیه و مکزیک استفاده می‌شود، جایی که ساکنان آن با ثبات سیاسی، کاهش ارزش عمده پول و کاهش پس‌انداز مواجه هستند. به صورت سالانه یا به گسترش سریع کریپتو در خاورمیانه، جایی که رژیم های اقتدارگرا از سیستم بانکی برای اعمال کنترل اجتماعی استفاده می کنند.

امور مالی غیرمتمرکز قرار است نقش مهمی را در اکوسیستم کریپتو پس از شکست‌های با مشخصات بالای نهادهای متمرکز و FTX و سلسیوس ایفا کند. تا زمانی که مدل بهتری برای آزمایش فشار این پروتکل‌های غیرمتمرکز پیدا نشود، عملیات‌هایی مانند آنچه که توسط آیزنبرگ با Mango انجام شد، بخش دردناکی از سفر برای انعطاف‌پذیرتر کردن صنعت باقی خواهد ماند.