آدرس‌های مرتبط با Alameda شروع به تعویض توکن‌های اتریوم، ERC-20 برای بیت‌کوین کردند.

مشروح:

چند ساعت پیش چند کیف پول مرتبط با شرکت بازرگانی Alameda Research سام بنکمن-فرید، با رد و بدل شدن ارزهای رمزنگاری شده مختلف، با تأخیر زنده شدند.

مارتین لی، روزنامه‌نگار داده در نانسن، در میان کارگاه‌های بلاک چین بود که به «فعالیت‌های زیادی در میان کیف پول‌های Alameda» در ساعات پایانی عصر سه‌شنبه، با توکن‌های مختلف مبتنی بر اتریوم که در دو کیف پول اصلی ادغام شده‌اند، اشاره کرد. که بعداً با اتریوم (ETH) و تتر (USDT) مبادله شدند.

تراکنش‌های مورد بحث شامل 3263 توکن Convex Finance (CVX) به ارزش 11390 دلار بود که از Convex Finance به کیف پول Alameda Research ارسال شد.

این وجوه سپس به کیف پول MetaMask، همراه با 74112 CRV، معادل 39،152 دلار، دوباره از Alameda Research به کیف پول MetaMask ارسال شد.

سومین انتقال 45.6 اتریوم به ارزش 55219 دلار به آدرسی ناشناخته ارسال شد و وجوه بیشتر به خدمات مبادله فوری ChangeNow و FixedFloat ارسال شد.

"معاملات برای من عجیب به نظر می رسند. ادغام منطقی است، اما پس از ادغام، وجوه قبل از اینکه به ChangeNow /FixedFloat ارسال شود، به کیف پول‌های تازه ارسال می‌شود.

شرکت تحقیقاتی OXT همچنین خاطرنشان کرد که نحوه مبادله وجوه "زنگ‌های هشدار بزرگی را به صدا در می‌آورد."

زاخ ایکس‌بی‌تی کاراگاه زنجیره‌ای نیز فاش کرد که وجوه با بیت کوین (BTC) مبادله شده است

چه کسی پشت تراکنش های Alameda است؟

با اظهار نظر در مورد پیشنهاداتی مبنی بر اینکه این نقل و انتقالات ممکن است توسط انحلال دهندگان FTX آغاز شده باشد، ZachXBT شک داشت و گفت بعید است که آنها از خدماتی مانند FixedFloat یا ChangeNow استفاده کنند.

اگرچه در حال حاضر مشخص نیست که چه کسی مسئول این تراکنش‌ها است، اما زمان آن تنها چند روز پس از آزادی بنیانگذار FTX، بانکمن-فرید - که با نام SBF نیز شناخته می‌شود- بر اساس قرارداد 250 میلیون دلاری با وثیقه آزاد شد.

چه کسی وثیقه 250 میلیون دلاری سام بنکمن-فرید را پرداخت خواهد کرد؟

این غول کریپتو رسوایی اکنون در انتظار محاکمه در حبس خانگی در خانه والدینش در پالو آلتو، کالیفرنیا، با نظارت الکترونیکی موقعیت مکانی، و همچنین محدودیت‌هایی در مخارج، فعالیت‌های تجاری و سلاح گرم تحت شرایط آزادی است.

در سند دادگاه محدودیت‌های دسترسی به اینترنت برای SBF ذکر نشده است.

SBF که گفته می‌شود با استفاده از وجوه مشتری برای شرط‌بندی از طریق خانه تجاری خود Alameda Research مرتکب کلاهبرداری شده است، پس از دستگیری در اوایل ماه جاری در باهاما با مجموعاً هشت اتهام جنایی روبرو است.