مقامات ایتالیا و آلبانی کلاهبرداری مشکوک به سرمایه گذاری 16 میلیون دلاری را رد کردند

مشروح:

مقامات مجری قانون در ایتالیا و آلبانی یک کلاهبرداری مشکوک به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را که تخمین زده می شد 15 میلیون یورو (16 میلیون دلار) به دست آورد، سرنگون کردند.

دارایی‌هایی به ارزش 3 میلیون یورو توسط یک تیم تحقیقاتی مشترک، Eurojust، آژانس فرامرزی اتحادیه اروپا برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، در 19 دسامبر توقیف شد. بیش از 160 دستگاه الکترونیکی از جمله رایانه نیز توقیف شد. ، سرورها، ضبط کننده های ویدئویی دیجیتال و یک تلفن همراه.

Eurojust گفت که یک گروه جنایتکار سازمان یافته عملیات را از یک مرکز تماس در تیرانا، آلبانی انجام داد. از قربانیان خواسته شد تا یک حساب کاربری ایجاد کنند و مبلغ اولیه را انتقال دهند که نشان دهنده سود مالی فوری بود. سپس عاملان با آنها تماس گرفتند که خود را به عنوان کارگزاری معرفی کردند "که سرمایه گذاری سودمند در ارزهای دیجیتال با ریسک صفر را پیشنهاد کردند"، اگرچه مشخص نیست که دارایی های رمزنگاری خریداری شده باشد.

طبق گفته Eurojust، قربانیان متعاقبا تشویق شدند تا سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگ‌تری انجام دهند، در برخی موارد کل سرمایه اقتصادی‌شان. هنگامی که سپرده های بزرگتر انجام شد، جزئیات حساب تغییر کرد و قربانیان قفل شدند.

کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزنگاری‌ها در بین مجرمان محبوبیت پیدا کرده‌اند، زیرا قربانیانی را هدف قرار می‌دهند که به‌دنبال کسب سودهای مالی کوتاه‌مدت قابل توجه هستند، علی‌رغم افت بازار در سال جاری. این جدا از استفاده از ارز دیجیتال، با عدم ردیابی قابل درک آن، برای پنهان کردن عواید ناشی از جرم است. در بریتانیا، مشاوران تاکتیکی رمزنگاری به طور خاص در ادارات پلیس مستقر شده اند تا دارایی های دیجیتال مرتبط با جرم و جنایت را بررسی و ضبط کنند.

Camomile Shumba در این گزارش مشارکت داشت.