گری وانگ، مدیران سابق FTX، آلامدا، کارولین الیسون به اتهامات وزارت دادگستری اعتراف کردند

مشروح:

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، چهارشنبه شب گفت، یکی از بنیانگذاران FTX و CTO سابق گری وانگ و مدیر عامل سابق Alameda Research Caroline Ellison به اتهامات مربوط به نقش آنها در کلاهبرداری که منجر به فروپاشی FTX شده است، اعتراف کرده اند.

ویلیامز گفت که وانگ و الیسون هر دو با تحقیقات وزارت دادگستری همکاری می کنند.

اتهامات وارده علیه وانگ و الیسون، و همچنین اتهاماتی که هر یک به آنها اعتراف کردند، توسط ویلیامز مشخص نشدند.

در اقدامی جداگانه، SEC اواخر چهارشنبه اعلام کرد که وانگ و الیسون را به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران FTX متهم کرده است و گفت که هر دو با تحقیقات آن همکاری می‌کنند و فاش می‌کنند که هر دو با SEC تسویه حساب کرده‌اند.

کارولین الیسون، 28 ساله، صندوق سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال Alameda Research را که یکی از شرکت های تابعه FTX بود، اداره می کرد. الیسون قبلاً با سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX در خیابان جین کار می کرد.

گری وانگ، 29 ساله، هم اتاقی سابق بانکمن-فرید در مؤسسه فناوری ماساچوست بود. وانگ FTX را با Bankman-Fried در سال 2019 تأسیس کرد.

روز چهارشنبه، پس از امضای دستور وزیر امور خارجه باهاما، یک قاضی استرداد بنکمن-فرید به ایالات متحده را تایید کرد. ویلیامز همچنین استرداد سام بنکمن-فرید و انتقال او به بازداشتگاه ایالات متحده را تایید کرد.

"ساموئل بنکمن-فرید اکنون در بازداشت FBI است و در راه بازگشت به ایالات متحده است. او مستقیماً به منطقه جنوبی نیویورک منتقل می شود و در دادگاه در برابر قاضی این ناحیه ظاهر می شود. در اسرع وقت،" ویلیامز گفت.

در شب 12 دسامبر، پلیس سلطنتی باهاما بنکمن-فرید را دستگیر کرد. تا روز چهارشنبه، بنکمن-فرید در زندان فاکس هیل در نیو پراویدنس، باهاما در بازداشت به سر می برد.

سخنگوی Bankman-Fried از اظهار نظر خودداری کرد.

ویلیامز به کسانی که در رفتارهای نادرست در FTX یا Alameda شرکت داشتند هشدار داد که جلو بیایند. او گفت: «صبر ما ابدی نیست.

سخنگوی دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک به درخواست یاهو فاینانس برای اظهار نظر پاسخ نداد.

ادعاهای SEC

طبق شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار، از سال‌های 2019 و 2022، الیسون، به دستور Bankman-Fried، طرحی را برای دستکاری قیمت توکن FTX، FTT، "با خرید مقادیر زیادی در بازار آزاد برای تقویت آن پیش برد. قیمت."

این رویه به FTX اجازه می‌دهد تا از FTT به عنوان وثیقه برای وام‌هایی که FTX با استفاده از دارایی‌های مشتریانش به Alameda دریافت می‌کند، استفاده کند. شکایت SEC ادعا می‌کند که نتیجه باعث شد ارزش ترازنامه Alameda بزرگ‌نمایی شود و در نتیجه سرمایه‌گذاران را در مورد قرار گرفتن در معرض FTX گمراه کند. SEC به درخواست Yahoo Finance برای اظهار نظر تا زمان مطبوعات پاسخ نداد.

در همان زمان، Bankman-Fried FTX را به عنوان "پلتفرم تجارت دارایی های رمزنگاری امن با اقدامات پیچیده کاهش ریسک برای محافظت از دارایی های مشتری" معرفی کرد. مدیر عامل فعلی FTX، جان جی ری سوم، در شهادت کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا در 13 دسامبر گفت که زیان FTX بیش از 7 میلیارد دلار تخمین زده می شود.

طبق شکایت SEC، وجوه مشتریان FTX برای فعالیت‌های تجاری Alameda، وام به مدیران FTX و تامین مالی خرید املاک شخصی استفاده شد.

"بین مارس 2020 و سپتامبر 2022، Bankman-Fried سفته ای را برای وام هایی از Alameda به مبلغ بیش از 1.338 میلیارد دلار اجرا کرد، از جمله دو مورد که در آن Bankman-Fried هم به عنوان وام گیرنده به عنوان فردی و هم وام دهنده در سمت خود به عنوان وام بود. مدیرعامل آلامدا، در این شکایت آمده است. «الیسون از این «وام‌ها» می‌دانست، یا در ندانستن بی‌ملاحظه بود.»

به گفته SEC، وانگ به‌عنوان مدیر ارشد فناوری FTX، کد نرم‌افزاری این پلتفرم را ایجاد کرد که به Alameda اجازه می‌داد وجوه مشتریان FTX را منحرف کند. طبق شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار، الیسون در Alameda از وجوه اختلاس شده برای فعالیت تجاری صندوق تامینی استفاده کرد.

این شکایت همچنین ادعا می‌کند که حتی پس از اینکه مشخص شد FTX نمی‌تواند مشتریان را کامل کند، Bankman-Fried با آگاهی الیسون و وانگ "صدها میلیون دلار بیشتر از وجوه مشتریان FTX را به Alameda هدایت کرد".

در بیانیه SEC در مورد شکایت خود آمده است: "مدافعان با جمع کردن مخفیانه وجوه مشتریان FTX در کتاب های Alameda، خطرات بسیار واقعی را که سرمایه گذاران و مشتریان FTX با آن مواجه بودند پنهان کردند."

SEC به دنبال جریمه های پولی و منع الیسون و وانگ از فعالیت به عنوان افسر یا مدیر شرکت است. این اقدام همچنین خواستار دستوری برای جلوگیری از مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم متهمان در صدور، خرید، عرضه یا فروش اوراق بهادار سنتی و رمزنگاری شده است.

SEC گفت که هر دو به توافق رسیده اند، مشروط به تایید دادگاه.

برای دریافت آخرین اخبار، به‌روزرسانی‌ها، ارزش‌ها، قیمت‌ها و موارد دیگر مربوط به بیت‌کوین، اتریوم، Dogecoin، DeFi و NFT، اینجا را کلیک کنید

آخرین اخبار مالی و تجاری را از Yahoo Finance بخوانید

برنامه Yahoo Finance را برای Apple یا Android

Yahoo Finance را در توئیترفیس بوکاینستاگرامFlipboardLinkedIn دنبال کنید و YouTube