محاکمه دستکاری 110 میلیون دلاری Crypto Trader به هیئت منصفه می رود

مشروح:

(بلومبرگ) -- هیئت منصفه فدرال در نیویورک استدلال های کاملاً متضادی در مورد اینکه آیا یک معامله گر صرافی ارز دیجیتال Mango Markets را برای سرقت 110 میلیون دلار دستکاری کرده یا یک استراتژی کاملاً قانونی را اجرا کرده است که طبق قوانین این پلتفرم مجاز است، شنیدند.

دادستان‌ها محاکمه Avi Eisenberg، 28 ساله را با این استدلال که روز چهارشنبه از معاملات جعلی توکن Mango، معروف به MNGO، برای دستکاری قراردادهای آتی در 11 اکتبر 2022 استفاده کرده است، پایان دادند، که ارزش مبادلات را تا 1300 درصد افزایش داد. 20 دقیقه. سپس ظاهراً او دارایی‌های پلتفرم را با «قرض گرفتن» در برابر آن قراردادهای متورم در بورس سرقت کرد.

پیتر دیویس، دستیار دادستان ایالات متحده در سخنرانی پایانی گفت: "این یک دستکاری و کلاهبرداری قدیمی بود." "او قیمت را بالا برد و دروغ گفت تا بتواند پول مردم را بدزدد."

این محاکمه که هفته گذشته آغاز شد، اولین باری است که هیئت منصفه ایالات متحده تصمیم می گیرد که آیا کسی بازار ارزهای دیجیتال را دستکاری کرده است یا خیر. دادستان ها استدلال کردند که قوانین کیفری سنتی اعمال می شود، اما وکلای مدافع می گویند که آیزنبرگ از قوانین مبادله ای پیروی می کند که مانند سایر بازارهای مالی حمایت نمی کند.

"ریسک خودتان"

برایان کلاین وکیل آیزنبرگ از جمع بندی خود استفاده کرد تا از موکلش استدلال کند که "درگیر یک استراتژی تجاری موفق و قانونی است، استراتژی که در آن پول خود را در معرض خطر قرار می دهد." کلاین گفت که آیزنبرگ از قراردادهای هوشمندی که پلتفرم مالی غیرمتمرکز را کنترل می‌کرد، «کاملاً پیروی می‌کرد»، که فقط به کاربران هشدار می‌داد: «این نرم‌افزار حسابرسی نشده است، با مسئولیت خود از آن استفاده کنید».

کلاین گفت که آیزنبرگ مناقشه ای ندارد که او یک سری معاملات را در موقعیت های خرید و فروش مخالف انجام داده است.

کلاین استدلال می‌کند: «ریسک‌های بزرگ غیرقانونی نیست.

هیئت منصفه به زودی بررسی های مربوط به این پرونده را آغاز خواهد کرد. آیزنبرگ متهم به کلاهبرداری در کالاها، دستکاری کالاها و کلاهبرداری سیمی است.

Mango Markets، که به افراد اجازه می‌دهد تا ارزهای دیجیتال وام بگیرند، وام بدهند و معامله کنند، توسط یک سازمان مستقل غیرمتمرکز یا DAO نظارت می‌شد. چند روز پس از فروش بزرگ، آیزنبرگ موافقت کرد که 67 میلیون دلار را به صورت رمزنگاری بازگرداند در ازای این که DAO پیگرد قانونی او یا مسدود کردن دارایی های باقی مانده او را نگیرد.

یکی از اعضای هیئت منصفه که در وال استریت کار کرده است، وقتی دیویس از هیئت مدیره خواست که تصور کنند در یک بانک کار می کند و به یک سرپرست می گوید: "من یک معامله عالی را انجام دادم، و نیمی از آن را پس خواهم داد." /p>

آیزنبرگ پورتوریکو را که در آنجا زندگی می کرد، بلافاصله پس از تجارت انبه خود ترک کرد و به اسرائیل پرواز کرد. هنگامی که او در 26 دسامبر 2022 به پورتوریکو بازگشت، مأموران ایالات متحده او را دستگیر کردند. او از آن زمان در زندان به سر می برد، زیرا قاضی تشخیص داد که خطر فرار قبل از محاکمه را به همراه دارد.

جستجوهای وب

دیویس گفت: «این تاریخچه وب اثبات گناه متهم را درهم شکسته است. "او می دانست که هر کاری که انجام می دهد غیرقانونی است و به هر حال این کار را انجام داد."

دیویس گفت که آیزنبرگ برخی از معاملات را با استفاده دروغین از هویت یک زن اوکراینی پس از خرید اطلاعات ورود به سیستم خود انجام داد. او همچنین قیمت قراردادهای آتی را بر اساس ارزش نسبی MNGO و یک استیبل کوین به نام USDC، هزینه های ایالات متحده، دستکاری کرد. دادستان گفت که او به دروغ قیمت آن قراردادها را که توسط برنامه های رایانه ای موسوم به اوراکل تعیین شده بود، "پمپ" کرد.

دیویس گفت: "هر چه بیشتر پمپاژ می کرد، بیشتر می توانست دزدی کند."

در بحث پایانی خود، وکیل مدافع کلاین گفت که آیزنبرگ وقتی دکمه "قرض گرفتن" را روی پلتفرم فشار داد، از Mango Markets دزدی نکرد. کلاین گفت آیزنبرگ سرمایه گذاری اولیه و سود معاملاتی خود را که از سایت به دست آورده بود، پس گرفت.

کلاین گفت: «آنچه او نگه داشت سود بود و چیزی که پس داد قرض بود.

او گفت که Mango Markets به اطلاعات شناسایی شخصی نیاز ندارد.

کلاین گفت: "مارکت های انبه اهمیتی نداشت که کجا هستید یا کی هستید." "شما می توانید در تمام طول روز با خودتان معامله کنید."

قرارداد هوشمند "کنترل می‌شد، و به روشی که باید عمل می‌کرد."

این پرونده US v. Eisenberg، 23-cr-00010، دادگاه منطقه ای ایالات متحده، ناحیه جنوبی نیویورک (منهتن) است.

©2024 Bloomberg L.P.