گزارش‌هایی درباره نقش کریپتو در تجارت جهانی تسلیحات منتشر می‌شود، زیرا Wally Adeyemo، وزیر خزانه‌داری، آماده رسیدگی به امور مالی غیرقانونی است.

مشروح:

پاییز گذشته، بسیاری از صنعت کریپتو ایالات متحده درگیر مشاجره با وال استریت ژورنال شد، که خبرنگاران تحقیقی آن مقاله‌ای را در مورد روی آوردن حماس به دارایی‌های دیجیتال برای جمع‌آوری سرمایه منتشر کردند. سرشناسان برجسته ارزهای دیجیتال ژورنال را متهم به اغراق در گستردگی مشکل کردند و خواستار پس گرفتن آن شدند، در حالی که خبرنگاران بر نتایج خود ایستادند.

این جنجال تا پایان نوامبر تا حد زیادی از بین رفت، زمانی که معاون وزیر خزانه داری والی آدیمو در اجلاس سالانه سیاست گذاری انجمن بلاک چین در دی سی شرکت کرد و به طور نامشخصی گفت که این بخش باید کار بهتری برای پایان دادن به آن انجام دهد. تامین مالی غیرقانونی، تنها یک هفته پس از آن که بخش او بزرگترین اقدام اجرایی خود را علیه Binance انجام داد.

من برای آدرس آدیمو در اتاق بودم. جمعی از وکلا، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و افراد متشکل از انزجار آشکار او به خاطر باورشان به قدرت دگرگون‌کننده دارایی‌های دیجیتال، و همچنین پتانسیل بخش او برای عقب انداختن پیشرفت در حفاظت از حریم خصوصی، ناله کردند. با این حال، به نظر می‌رسید که آنها تا حد زیادی تنبیه شده‌اند و از واقعیت آگاه هستند: اگر صنعت کریپتو کار خود پلیسی را بهتر انجام ندهد، دولت همچنان وارد عمل خواهد شد.

همانطور که بحث همیشه ادامه دارد، پولشویی و سایر رفتارهای مجرمانه در هر گوشه ای از دنیای مالی وجود دارد. بانک‌های بزرگ مرتباً به خاطر نقض انواع قوانین مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و (عمدتا) هیچ کس در مورد تعطیلی جی پی مورگان یا گلدمن ساکس صحبت نمی‌کند. با این حال، مشکل کریپتو این است که این بخش هنوز دلیل قانع‌کننده‌ای برای چرا باید وجود داشته باشد، و از نظر دنیای خارج، ارزش افزوده اصلی آن ایجاد یک خاکستری نظارتی است. منطقه برای بازیگران سایه.

مقاله اخیر یکی از خبرنگاران پشت افشاگری وال استریت ژورنال حماس این معما را نشان می دهد. این تحقیقات که روز دوشنبه منتشر شد، جزئیات این را نشان می‌دهد که چگونه یک قاچاقچی اسلحه روسی برای انتقال میلیون‌ها دلار به استیبل کوین تتر روی می‌آورد، زیرا هم ایالات متحده تحریم‌هایی را بر مسیرهای سنتی پول اعمال کرده بود و هم حتی بانک‌های چینی نسبت به پرداخت‌های روسیه محتاط بودند. نویسندگان می نویسند: «برای ماشین جنگی ولادیمیر پوتین، تتر ضروری شده است. برخلاف مقاله حماس، به نظر می‌رسد که شواهد از طریق سوابق واردات و مالیات روسیه و همچنین مصاحبه‌ها تا حد زیادی غیرقابل دستیابی به نظر می‌رسد - آنها حتی دلال اسلحه را مجبور به صحبت کردند، اگرچه او در نهایت ساکت شد.

همانطور که مقاله جزئیات می‌دهد، بسیاری از Tether از طریق یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در مسکو به نام Garantex، که شبکه صرافی‌های نقدی را در داخل روسیه اداره می‌کند، معامله شد. اگرچه وزارت خزانه داری در سال 2022 به دنبال قرار دادن گارانتکس در لیست سیاه بود، اما همچنان به رشد خود ادامه می دهد. هفته گذشته مقاله جداگانه ای از بلومبرگ نشان داد که دولت های ایالات متحده و بریتانیا در حال بررسی بیش از 20 میلیارد دلار از تراکنش های ارز دیجیتالی هستند که از طریق صرافی انجام شده است.

استدلال واضح برای حامیان کریپتو این است که گارانتکس و تتر واقعاً رمزنگاری نیستند - هیچ چیز غیرمتمرکز در مورد آنها وجود ندارد و فناوری بلاک چین به دلیل توانایی آن برای محبوبیت دارایی با پشتوانه دلار واقعاً ربطی به محبوبیت ندارد. در سراسر جهان خارج از سیستم بانکداری سنتی انجام دهید. با این حال، برتری Tether - که در حال حاضر دارای ارزش بازاری 105 میلیارد دلاری است و تقریباً دو برابر حجم معاملات روزانه بیت کوین دارد - نشان می دهد که آربیتراژ نظارتی یکی از جذاب ترین موارد استفاده از ارزهای دیجیتال است.

نمی‌خواهم کلاه خود را بر سر بگذارم، اما شک دارم که هر دو مقاله‌های وال استریت ژورنال و بلومبرگ درست قبل از اینکه آدیمو در هفته آینده در مقابل کمیته بانکی سنا شهادت دهد منتشر شد. در جلسه ای با عنوان "مقابله با تامین مالی غیرقانونی، تروریسم و ​​فرار از تحریم". به رهبری شرود براون (D-Ohio) که شکاک ارزهای دیجیتال است، می‌توانید منتظر سؤالات زیادی در مورد نقش دارایی‌های دیجیتالی مانند Tether در همه چیز، از معاملات تسلیحاتی جهانی گرفته تا فنتانیل باشید، و صنعت کریپتو نباید وانمود کند که بی‌گناه است. p>

آدیمو در نوامبر گذشته در نشست انجمن بلاک چین گفت: «شما این ظرفیت را دارید که ابزارهای جدیدی بسازید که به جلوگیری از پولشویی کمک می کند و در عین حال به حمایت های قانونی از افراد ادامه می دهید. آیا پیشرفتی حاصل شده است؟

لئو شوارتزleo.schwartz@fortune.com@leomschwartz

این داستان در ابتدا در Fortune.com نمایش داده شد