مسئولیت Crypto در قبال اجرای قانون در سال 2023 و پس از آن

مشروح:

اندکی پس از اینکه توپ در شب سال نو در سال نو میلادی در میدان تایمز افتاد، جامعه ارزهای دیجیتال، بلاک چین و دارایی های دیجیتال در سال جدید با افکار پذیرش انبوه در جریان اصلی به صدا درآمد. بیت کوین حدود 40000 دلار معامله می شد، یک عرصه نمادین در لس آنجلس به تازگی نام خود را به یکی از صرافی های بزرگ رمزنگاری تغییر داده بود، و افراد مشهور، ورزشکاران و موسیقیدانان برای ستایش این اکوسیستم مالی جدید صف کشیده بودند.

بیل کالاهان، یک مامور ویژه بازپرس مالی سابق در وزارت دادگستری ایالات متحده، مدیر دولت و امور استراتژیک در گروه اطلاعات بلاک چین است. این مقاله بخشی از Crypto 2023

از آن زمان تا به حال یک سفر پر دست انداز بوده است. بیت کوین 60 درصد کاهش یافت. اپلیکیشن‌های رمزنگاری که زمانی برجسته بودند، شبکه Celsius و BlockFi در دادگاه ورشکستگی نشسته‌اند. و با ورود به سال جدید، حداقل یک استادیوم باید نام یک صرافی ارز دیجیتال را از نمای آن پاک کند.

یک سال بهره برداری و آنچه در آینده خواهد آمد

مجریان قانون، بازرسان مالی و بازرسان مبارزه با پولشویی در سال جاری دست خود را با کلاهبرداری، کلاهبرداری، دزدی و هک مرتبط با دارایی های دیجیتال پر کرده اند. و ما فقط درباره Bored Apes دزدیده شده صحبت نمی کنیم (اگرچه تعداد کمی از آنها فیش شدند). اگر در سال 2022 چیزی یاد گرفتیم، این است که تجزیه و تحلیل بلاک چین می تواند به سرعت بخشیدن به تحقیقات کمک کند - از زمانی که مجری قانون برای اولین بار در مورد یک جرم مالی بالقوه هشدار داده می شود تا زمان دستگیری.

در ماه مارس، شرکت من، Blockchain Intelligence Group، فعالیت‌های مشکوک احتمالی مربوط به یک پروژه توکن غیرقابل تعویض (NFT) به نام Frosties را کشف کرد و به مقامات مجری قانون اطلاع داد. عوامل قادر به ردیابی و ردیابی تراکنش های مالی در امتداد بلاک چین و همراه با سایر داده های الکترونیکی بودند، قادر به شناسایی مقصران، دستگیری آنها و جلوگیری از یک کلاهبرداری برنامه ریزی شده NFT بودند.

همچنین ببینید: Crypto 2023: It's Sanctions Season

آنچه که معمولاً ماهها کار پرزحمت تحقیق مالی طول می کشید به چند هفته کاهش یافت. این مهم است، با توجه به اینکه تعداد و ارزش اکسپلویت های کریپتو در سال جاری افزایش یافته است - علی رغم عقب نشینی بازار.

در سال 2023، نیاز به محققین بلاک چین (و ابزارهای تحلیلی) افزایش خواهد یافت: از آژانس‌های نظارتی جهانی که تحقیقات پیچیده حملات سایبری و جابجایی پول بین حوزه‌ای را انجام می‌دهند تا آژانس‌های پلیس محلی که به شکایات شهروندان مبنی بر عشق یا سرمایه‌گذاری پاسخ می‌دهند. کلاهبرداری.

ادارات پلیس محلی دیگر مجال ارسال این تحقیقات را به فدرال رزرو نخواهند داشت، اما منابعی را برای آموزش و تجهیز کارآگاهان جرایم مالی و اقتصادی به جدیدترین آموزش‌های تحقیق درباره ارزهای دیجیتال اختصاص خواهند داد.

آموزش و پیشگیری

در سال 2023، ارائه‌دهندگان خدمات رمزنگاری باید درباره سازمان‌های جنایی فراملی (TCO) و سازمان‌های قاچاق مواد مخدر (DTO) اطلاعات بیشتری کسب کنند تا از زبان بازرسان استفاده کنند. این وظیفه هر شرکت کننده در اکوسیستم است که گزارش فعالیت های مشکوک را ارسال کند و از جنایات احتمالی آگاه بماند.

در طول ظهور کارتل مدرن مواد مخدر در دهه‌های 1980 و 1990، بازیگران خاصی با فناوری‌های جدید برای خدمات رسانی و حمایت از بازیگران بد ظهور کردند. کریپتو، با سطح شفافیت بی‌سابقه‌ای که دارد، باید جریان‌های تاریک نقدینگی را دشوار کند – اگرچه این همیشه اتفاق نمی‌افتد.

اگرچه رمزارز قابل تأیید است، سندیکای جنایی فراملی از مقاومت سانسور شبکه‌های غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین و اتریوم (و شاید تعداد انگشت شماری دیگر) برای تجمیع درآمدهای خود از فعالیت‌های غیرقانونی سود می‌برند.

همچنین ببینید: 10 پیش بینی درباره Crypto در سال 2023

سپس ظهور جرم به‌عنوان سرویس وجود دارد، مانند ارائه رمزنگاری برای تبادل فیات یا برعکس، کد و دستورالعمل‌هایی برای انجام هک یا یک سرویس کیف پول برای جمع‌آوری رمزارز از یک کلاهبرداری فیشینگ. بازیگران برای تفکیک این وظایف از یکدیگر ظاهر شده و خواهند بود.

تحلیل بلاک چین می‌تواند به ردیابی جریان‌های فعالیت مجرمانه کمک کند، اما این تنها بخشی از یک راه‌حل بالقوه است. آموزش در مورد چگونگی جلوگیری از قربانی شدن قربانی کلاهبرداری ارزهای دیجیتال باید در سال 2023 افزایش یابد. این امر با شورش جوامع علیه گسترش دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین در مکان‌هایی آغاز می‌شود که به طور سنتی کار بانکی یا سرمایه‌گذاری خود را انجام نمی‌دادید (مانند کافه‌ها، پمپ بنزین‌ها و پشت یک فروشگاه رفاه) - که به عنوان جوک باکس های بالقوه پولشویی ظاهر شده اند.

در حالی که عناصر جنایتکار به حملات خود ادامه خواهند داد، صنعت امنیت سایبری تقویت خواهد شد. تجزیه و تحلیل بلاک چین و ارزهای دیجیتال در پاسخ گنجانده خواهد شد. فضای تحقیقات دارایی های دیجیتال به رشد خود ادامه خواهد داد، ابزارهایی برای ردیابی و ردیابی کلاهبرداری ها و کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال مقرون به صرفه تر و به راحتی در دسترس آژانس های پلیس محلی قرار می گیرند و بازرسان مالی نه تنها پول را دنبال می کنند، بلکه سکه ها را دنبال خواهند کرد.