عضو تحت تعقیب پارلمان روسیه ممکن است صاحب یک کارگزار کریپتو در مسکو باشد: گزارش

مشروح:

طبق گزارش Dossier، یک رسانه روسی که روز دوشنبه تحقیقاتی را منتشر کرد، آندری لوگووی، کارشناس ارشد رمزنگاری پارلمان روسیه، ممکن است به یک شبکه نقدی خارج از بورس (OTC) واقع در مسکو متصل باشد.

براساس Dossier، یک OTC به نام Bankoff از دفتری که متعلق به شرکتی به سرپرستی همسر Lugovoi، Ksenia است، فعالیت می کند. بر اساس تحقیقات Dossier، به نظر می رسد بانکف فعال ترین معامله گر در بازار همتا به همتای بایننس برای معاملات با روبل روسیه است، که بیشترین حجم معاملات روزانه را دارد. Dossier گفت: رویه‌های تقریباً غیرقابل‌وجود شناخت مشتری/ضد پولشویی (KYC/AML) به کاربران این امکان را می‌دهد تا بدون افشای هویت خود، رمزارز را از طریق Bankoff خریداری و بفروشند. (OTC یک دلال-نماینده در مقابل یک صرافی متمرکز است.)

برای بستن قرارداد با بانکوف، باید به برج فدراسیون منطقه تجاری شهر مسکو در پایتخت روسیه بروید و پول نقد را به دفتر بیاورید. طبق اسناد ثبت املاک روسیه، فضای اداری متعلق به شرکتی به نام شبکه برق براتسک است. این متعلق به سه نفر است که بر اساس پایگاه داده مالکیت تجاری روسیه، سهم Ksenia Lugovaya 22.5٪ است. (CoinDesk به طور مستقل سوابق را بررسی کرد.)

مشخص نیست که آیا Bratsk Electric Networks مالک OTC است که از فضای اداری خود کار می کند یا آن را اجاره می دهد. با این حال، به گفته رسانه های محلی، همان شرکت مالک یک مزرعه ماینینگ کریپتو در شهر براتسک روسیه است. براتسک، واقع در قلب سیبری، درست در کنار نیروگاه برق آبی براتسک، به دلیل آب و هوای سرد و فراوانی برق ارزان، به یکی از مکان‌های مورد علاقه معدن‌کاران تبدیل شد.

آندری لوگووی عضو فراکسیون حزب لیبرال دموکرات در پارلمان روسیه، دومای ایالتی، و همچنین معاون کمیته امنیت و پیشگیری از فساد است. او یکی از سخنرانان مکرر رویدادهای مرتبط با رمزنگاری در مسکو است و مرتباً در مورد مقررات آینده روسیه در مورد ارزهای دیجیتال اظهار نظر می کند.

حرفه سیاسی لوگووی در سال 2017، مدت کوتاهی پس از درخواست مقامات بریتانیایی برای استرداد وی به بریتانیا به دلیل اتهامات جنایی قتل الکساندر لیتویننکو، افسر سابق KGB و فراری با ایزوتوپ رادیواکتیو پلونیوم-210 آغاز شد. در سال 2016، دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که روسیه مسئول مرگ لیتویننکو در سال 2006 بوده و لوگووی، یک افسر سابق KGB، خود در این مسمومیت شرکت داشته است.

Dossier یک رسانه تحقیقی روسی زبان است که توسط میخائیل خودورکوفسکی، سرمایه دار سابق روسیه و اکنون فراری سیاسی، که آشکارا با رژیم رئیس جمهور پوتین مخالفت کرده است، تأسیس شده است. تیم تحریریه Dossier ناشناس است.