دادستان کل نیویورک شکایت در مورد ارزهای دیجیتال را گسترش داد و شاهد کلاهبرداری 3 میلیارد دلاری بود

مشروح:

توسط جاناتان استمپل و دیتریش کنات

نیویورک (رویترز) -لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک روز جمعه شکایت خود را علیه گروه ارز دیجیتال و سایر متهمان ارزهای دیجیتال گسترش داد و حجم طرح کلاهبرداری ادعایی آنها را سه برابر کرد و به بیش از 3 میلیارد دلار رساند.

جیمز در ماه اکتبر از DCG، واحد Genesis Global Capital و Gemini Trust، صرافی که توسط برادران دوقلوی کامرون و تایلر وینکلووس اداره می‌شود، شکایت کرد.

او ادعا کرد که با گمراه کردن سرمایه‌گذاران در مورد برنامه Gemini Earn که به مشتریان اجازه می‌دهد در ازای نرخ بازدهی بالا، دارایی‌های رمزنگاری شده را به Genesis قرض دهند، بیش از ۱ میلیارد دلار ضرر وارد کرده‌اند.

دادستان کل گفت که با مطرح شدن سرمایه‌گذاران بیشتری مشخص شده است که "کلاهبرداری که توسط DCG از طریق جنسیس انجام شده است" همچنین سرمایه‌گذارانی را که مستقیماً به جنسیس پول می‌فرستادند و به دروغ به آنها اطمینان داده شده که پولشان امن است، به دام انداخته است.

بسیاری از سرمایه‌گذاران اضافی مشتریان خرده‌فروشی بودند، از جمله یک متخصص کایروپراکتیک و یک پدر خانه‌نشین که هر کدام ۲ میلیون دلار بیت‌کوین با جنسیس سرمایه‌گذاری کردند.

جیمز به دنبال جبران بیش از 3 میلیارد دلار برای بیش از 230000 سرمایه‌گذار است که معتقد است فریب خورده‌اند.

DCG روز جمعه گفت که شکایت جیمز "بی اساس" است و انتظار دارد در دادگاه برنده شود.

در بیانیه ای گفت: "DCG همیشه تجارت خود را قانونی و با صداقت انجام داده است و DCG و بری سیلبرت به طور کامل تایید خواهند شد."

Genesis پس از اعلام ورشکستگی در ژانویه 2023 تعطیل می‌شود.

اواخر پنجشنبه، با دفتر جیمز به توافق رسید و موافقت کرد که ادعاهای کلاهبرداری او را تا زمانی که به طور کامل از طریق فرآیند فصل 11 به مشتریان بازپرداخت کند، پرداخت کند. این تسویه به تأیید قاضی ورشکستگی نیاز دارد.

نمایندگان DCG و Gemini فوراً به درخواست‌های نظر پاسخ ندادند.

بری سیلبرت، که مدیر اجرایی DCG است، و سوئیچیرو مورو، مدیر اجرایی سابق جنسیس نیز متهم هستند.

Genesis دو ماه پس از توقف برداشت‌های مشتریان Gemini Earn پس از فروپاشی صرافی ارز دیجیتال FTX Sam Bankman-Fried اعلام ورشکستگی کرد.

هم جنسیس و هم جمینی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مورد شکایت قرار گرفتند و این کمیسیون اعلام کرد که آنها الزامات افشای اطلاعات را که برای محافظت از مشتریان Gemini Earn بود، دور زده اند.

هفته گذشته، جنسیس موافقت کرد که 21 میلیون دلار جریمه به SEC بپردازد، همچنین مشروط به بازپرداخت مشتریان خود در ابتدا.

در همین حال، جمینی از DCG به دلیل شکست شراکت وام‌دهی کریپتو شکایت کرده است.

(گزارش توسط جاناتان استمپل و دیتریش کنات در نیویورک؛ ویرایش توسط مارک پورتر، دیوید گرگوریو و دیوید لیونگرن)