موسس کریپتو شرکت USI Tech متهم به کلاهبرداری شد

مشروح:

(بلومبرگ) -- بنیانگذار آلمانی USI Tech، یک شرکت استخراج ارز دیجیتال و پلتفرم تجارت دارایی دیجیتال، توسط دادستانی فدرال در نیویورک به کلاهبرداری از سرمایه گذاران حدود 150 میلیون دلار در یک طرح بازاریابی غیرقانونی چند سطحی متهم شد. p>

مقامات روز جمعه گفتند که هورست جیچا، 64 ساله، با کلاهبرداری از اوراق بهادار، پولشویی، کلاهبرداری سیمی و سایر اتهامات مواجه است. بر اساس یک کیفرخواست، پس از وعده بازگشت سرمایه‌گذاران به میزان 140 درصد، او پلتفرم آنلاین USI را تعطیل کرد و بسیاری از دارایی‌های بیت کوین و اتر آن را به حساب‌هایی که تحت کنترل خود داشت، منتقل کرد. دادستان گفت که او در 23 دسامبر هنگام تلاش برای تعطیلات در میامی دستگیر شد.

جیچا، که در برزیل و اسپانیا زندگی می‌کرد، در سال 2017 ادعا کرد که USI اولین پلت‌فرم معاملاتی خودکار بیت‌کوین در جهان است و سرمایه‌گذاری‌های کریپتو را برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی در دسترس‌تر می‌کند. بر اساس کیفرخواست، او از سرمایه گذاران آمریکایی با بازاریابی تهاجمی در مکان هایی مانند نیویورک و لاس وگاس پول جمع آوری کرد. به گفته دادستان، پس از آغاز تحقیقات مقامات، Jicha پلتفرم را در مارس 2018 بست و برداشت حدود 150 میلیون دلار از دارایی‌های رمزنگاری متعلق به سرمایه‌گذاران را که همچنان مفقود هستند، مسدود کرد.

جیچا روز جمعه در برابر یک قاضی ایالات متحده در بروکلین محاکمه شد و در آنجا اعتراف به بی گناهی کرد. او با وثیقه 5 میلیون دلاری آزاد شد.

جدی‌ترین اتهاماتی که جیچا با آن‌ها روبه‌رو می‌شود، 20 سال حبس دارد.

این پرونده US v Jicha، 23-CR-342، دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شرقی نیویورک (بروکلین) است.

(نظر وکلای مدافع را در پاراگراف هفتم اضافه می کند.)

©2024 Bloomberg L.P.