اتحادیه اروپا به طور موقت با اقدامات سختگیرانه رمزارز برای مبارزه با پولشویی موافقت کرد

مشروح:

سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به یک توافق موقت در مورد بخش‌هایی از یک بسته نظارتی جامع برای مبارزه با پولشویی دست یافتند که همه شرکت‌های رمزنگاری را مجبور می‌کند تا در مورد مشتریان خود دقت لازم را انجام دهند.

مقررات ضد پولشویی (AMLR) یک تلاش گسترده برای مبارزه با فرار از تحریم و پولشویی است. این شامل ایجاد یک آیین نامه واحد است و یک مرجع نظارتی را ایجاد می کند که بر بخش کریپتو نیز نظارت خواهد داشت.

پارلمان و شورای اروپا (که وزرای دارایی 27 کشور عضو بلوک را جمع می‌کند) با اقداماتی موافقت کرده‌اند، از جمله برای شرکت‌های رمزنگاری برای اعمال «اقدامات دقت لازم برای مشتری هنگام انجام تراکنش‌هایی به مبلغ 1000 یورو (1090 دلار) یا بیشتر. "

اعلام روز چهارشنبه گفت: این معامله همچنین اقداماتی را برای کاهش خطرات مربوط به تراکنش‌های با کیف پول‌های خود میزبان اضافه می‌کند.

اتحادیه اروپا در سال گذشته بررسی‌های ویژه AML را در مورد نقل و انتقالات ارز دیجیتال در کنار مقررات شاخص بازارهای دارایی‌های رمزنگاری (MiCA) نهایی کرد. در ماه دسامبر، پارلمان و شورای اروپا در مورد ایجاد مرجع نظارتی AML توافق کردند. توافق روز چهارشنبه به طور خاص به ششمین دستورالعمل اتحادیه اروپا درباره پولشویی و کتاب قوانین به عنوان بخشی از AMLR مربوط می شود.

این بسته ممکن است با گذراندن فرآیند پیچیده قانونی اتحادیه اروپا سخت‌تر شده باشد، زیرا تحریم‌های ایالات متحده علیه ابزار ناشناس‌سازی رمزارز Tornado Cash و همچنین ترس از استفاده از رمزارز برای فرار از تحریم‌های روسیه و حتی حماس وجود دارد. یک قانونگذار که سال گذشته بحث های مربوط به این بسته را در پارلمان رهبری می کرد، اطمینان داد که این اقدامات به دنبال غیرقانونی کردن رمزارزهای افزایش دهنده حریم خصوصی نیستند.

نهاد صنعت، ابتکار ارز رمزنگاری اتحادیه اروپا، در ماه مه 2023 از قانونگذاران خواست تا محدودیت‌های برنامه‌ریزی شده در مورد ابزارهای حفظ حریم خصوصی را حذف کنند یا در صورت عدم موفقیت، «تعیین واضح بین حساب‌های ناشناس ممنوعه پرخطر و ابزارهای ناشناس پرخطر را در نظر بگیرند. "

"این توافقنامه بخشی از سیستم جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا است. این روش سازماندهی و همکاری سیستم های ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهبود می بخشد. این تضمین می کند که کلاهبرداران، جرایم سازمان یافته و تروریست ها این کار را انجام خواهند داد. وینسنت ون پتگم، وزیر دارایی بلژیک، در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: فضایی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای خود از طریق سیستم مالی باقی نمانده است.

این توافق اکنون باید به طور رسمی توسط پارلمان و شورا تصویب شود تا بتواند اجرایی شود.