هند وب‌سایت‌های صرافی کریپتو را در سرکوب گسترده مسدود می‌کند

مشروح:

(بلومبرگ) -- هند صرافی‌های ارزهای دیجیتالی خارج از کشور مانند Binance را که می‌گوید به‌طور غیرقانونی در آنجا فعالیت می‌کنند، محدود کرد و دسترسی محلی به وب‌سایت‌هایشان را مسدود کرد.

واحد اطلاعات مالی به اصطلاح اخطاریه‌های انطباق را برای چندین پلتفرم از جمله Binance، Kraken، KuCoin و Huobi صادر کرد. بر اساس بیانیه ای که در اواخر پنجشنبه منتشر شد، همچنین از وزارت اطلاعات درخواست کرد تا آدرس های اینترنتی 9 نهاد را مسدود کند.

در بیانیه FIU گفت: "چندین نهاد فراساحلی با وجود اینکه به بخش قابل توجهی از کاربران هندی خدمات ارائه می دهند، ثبت نام نمی کنند و تحت چارچوب مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) قرار می گیرند." p>

دولت هند در سال جاری مقررات پولشویی را بر بخش کریپتو تحمیل کرد زیرا نظارت بر دارایی های دیجیتال همراه با سایر کشورها را تشدید می کند. در سال 2022، مقامات با وضع مالیات بر تراکنش‌هایی که باعث کاهش حجم معاملات شد، ضربه بزرگی به صرافی‌های رمزنگاری محلی وارد کردند.

هنگامی که فرد یا نهادی مشکوک به سوء رفتار باشد، اخطاریه‌ای صادر می‌شود. این یک درخواست رسمی برای نشان دادن اینکه شخص یا نهاد مطابق با قوانین هند است.

صرافی‌های محلی شکایت کرده‌اند که مالیات جدید، معامله‌گران کریپتو هند را به سمت پلتفرم‌های فراساحلی سوق داده است که این مالیات را اعمال نمی‌کنند و به درآمد آنها آسیب بیشتری وارد می‌کند. سامیت گوپتا، مدیر اجرایی CoinDCX در ماه اکتبر تخمین زد که 95 درصد از حجم معاملات به مکان‌های خارج از کشور منتقل شده است.

Bloomberg News در سال 2021 گزارش داد که آژانس مبارزه با پولشویی هند در حال بررسی است که آیا بایننس نقشی در تحقیقات مربوط به برنامه های شرط بندی دارد یا خیر. سخنگوی Binance بلافاصله به درخواست نظر پاسخ نداد.

بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال، در سال گذشته تحت فشار فزاینده ای از سوی تنظیم کننده ها در سراسر جهان قرار گرفته است. در ماه نوامبر، این شرکت به دلیل اعتراف به جرم خود در زمینه مبارزه با پولشویی و نقض تحریم های ایالات متحده، با پرداخت 4.3 میلیارد دلار موافقت کرد. به عنوان بخشی از توافق با مقامات ایالات متحده، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل چانگ پنگ ژائو موافقت کرد که از سمت خود کناره گیری کند.

©2023 Bloomberg L.P.