هند صرافی های رمزنگاری وب سایت های Binance و Kraken را مسدود می کند

مشروح:

واحد اطلاعات مالی، یک آژانس دولتی هند که تراکنش‌های مالی را بررسی می‌کند، روز پنجشنبه اعلام کرد 9 صرافی جهانی ارز دیجیتال - از جمله Binance، Kraken، Kucoin و Mexc - به طور "غیرقانونی" در این کشور بدون رعایت قوانین ضد پول محلی فعالیت می‌کنند. اقدام به شویی کردند و از وزارت فناوری اطلاعات خواستند تا وب سایت های آنها را مسدود کند.

FIU گفت که اخطارهای دلیل نمایشی را برای همه 9 شرکت صادر کرده است. آژانس دولتی گفت: صرافی‌های جهانی ارزهای دیجیتال ملزم به رعایت قوانین ضد پولشویی هند هستند و نمی‌توانند از دستورالعمل‌ها صرفاً به دلیل عدم حضور فیزیکی در کشور فرار کنند.

"با این حال، چندین نهاد فراساحلی با وجود اینکه به بخش قابل توجهی از کاربران هندی خدمات رسانی می کردند، ثبت نام نکردند و تحت چارچوب مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) قرار گرفتند."

ارزهای رمزپایه در ماه مارس سال جاری در چارچوب چارچوب مبارزه با پولشویی / مقابله با تامین مالی تروریسم در هند قرار گرفتند. در مجموع 31 شرکت رمزنگاری در FIU ثبت نام کرده اند.

بسیاری از معامله‌گران هندی در سه ماهه اخیر در اقدامی آشکار برای فرار از مالیات، به پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال جهانی روی آورده‌اند. هند سال گذشته مالیات ارزهای مجازی را آغاز کرد و 30 درصد مالیات بر سود و 1 درصد کسر برای هر تراکنش ارزهای دیجیتال وضع کرد.

در حالی که صرافی‌های رمزنگاری مستقر در هند از جمله CoinSwitch Kuber با پشتوانه a16z، CoinDCX با پشتوانه B Capital و WazirX شریک سابق Binance همچنان به تأیید دقیق مشتری خود قبل از ورود کاربران جدید نیاز دارند، این موضوع در مورد آن صادق نبوده است. بسیاری از پلتفرم های جهانی (حجم معاملات در WazirX طی دو سال به میزان خیره کننده 97 درصد کاهش یافته است تا حدی به این دلیل که بسیاری از معامله گران به برنامه های جهانی رفته اند.)

صرافی‌های دیگری که قوانین هند را نقض می‌کنند عبارتند از Huobi، Gate.io، Bittrex، Bitstamp و Bitfinex. (Coinbase چندین ماه پیش ثبت نام مشتریان را در هند متوقف کرد.)

"بیشتر صرافی های رمزنگاری هندی نهادهای ثبت شده در FIU هستند و از قانون جلوگیری از پولشویی پیروی می کنند. دستورالعمل اخیر FIU IND برای ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال مجازی (VDA SPs) به کاهش خطرات و ایجاد یک اکوسیستم VDA ایمن کمک می کند." سامیت گوپتا، یکی از بنیانگذاران و مدیر اجرایی CoinDCX، در بیانیه ای.

Changpeng "CZ" Zhao، بنیانگذار بایننس، سال گذشته به TechCrunch گفت که این شرکت مایل به گسترش در هند نیست زیرا بازار جنوب آسیا محیطی مناسب برای رمزنگاری ایجاد نکرده است.