مورد استفاده از رمزارز در سال 2023: اجرای قانون

مشروح:

Proof Of State نسخه چهارشنبه Fortune Crypto است که در آن لئو شوارتز بینش‌های داخلی در مورد خط‌مشی و مقررات ارائه می‌دهد.

ما سال 2023 را نه چندان دور از جایی که سال را شروع کرده بودیم به پایان می رسانیم: بن بست در دی سی همچنان ادامه دارد و قانونگذاران هنوز در مورد اثربخشی فناوری بلاک چین بحث می کنند.

شوخی همیشگی این است که علاوه بر حدس و گمان، بهترین مورد استفاده از ارزهای دیجیتال، پولشویی است. در سالی که با محاکمه‌های جنایی و شهرک‌های تاریخی تعریف شده است، به نظر نمی‌رسد که دور از واقعیت باشد، به‌ویژه که قوانین مربوط به تأمین مالی غیرقانونی و تأمین مالی تروریسم به جلوی صف کشیده شده است. با این حال، یک طرف دیگر وجود دارد: Crypto برای اجرای قانون عالی است.

یک نظرسنجی جدید از شرکت تحلیلی TRM Labs نشان داد که سال 2023 سال طلایی برای آژانس‌هایی بود که به مبارزه با جرایم رمزنگاری اختصاص داشتند. بر اساس این گزارش - که از پاسخ دهندگان در آژانس های مجری قانون ایالتی، فدرال و بین المللی که در سال گذشته حداقل روی یک پرونده جنایی مربوط به رمزارز کار کرده بودند، نظرسنجی کرد - ردیابی بلاک چین به اندازه سگ های مواد مخدر رایج شده است.

به نظر می‌رسد این روند حقیقت طعنه‌آمیز دیگری برای صنعتی است که زمانی مبتنی بر اخلاق تمرکززدایی بود و اکنون مشتاقانه منتظر تأیید ETF بیت‌کوین تحت حمایت BlackRock است. همانطور که در یکی از بهترین کتاب های رمزنگاری اخیر، Tracers in the Dark اندی گرینبرگ بیان شده است، ماهیت عمومی و تغییرناپذیر ارزهای دیجیتال، ردیابی آنها را برای ماموران مجری قانون آسان تر از پول نقد می کند. آنها فقط باید بدانند چگونه به نظر برسند - عملکردی که مشتاقانه توسط شرکت‌هایی مانند TRM Labs، Chainalysis و Elliptic ارائه می‌شود، که اهدافشان اغلب در تنش با همتایان ایدئولوژیک‌تر خود در فضای DeFi به نظر می‌رسد.

پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی آزمایشگاه‌های TRM تخمین زدند که بیش از 40 درصد از جرائم مورد بررسی توسط آژانس‌های آنها مربوط به ارزهای دیجیتال بوده و انتظار می‌رود این تعداد تا سال 2027 به 51 درصد افزایش یابد. در حالی که این رقم به دلیل روش‌شناسی، که نسبت به پاسخ‌دهندگان سوگیری دارد، منحرف می‌شود. حداقل روی یک مورد مرتبط با رمزنگاری کار کرده بود، هنوز هم نشان می‌دهد که فناوری بلاک چین به یک پیوند کلیدی در امور مالی تبدیل شده است - شاید نه برای استفاده روزمره، اما مطمئناً برای فعالیت‌های مجرمانه. همه از فروشندگان مواد مخدر سطح پایین گرفته تا گروه‌های هک دولتی به ارزهای دیجیتال روی می‌آورند، در این نظرسنجی مشخص شد که پرونده‌های رمزنگاری شامل پولشویی، کلاهبرداری، فیشینگ و فرار مالیاتی با میانگین 295000 دلار وجوه به سرقت رفته در هر مورد است. جای تعجب نیست که قانونگذاران بخواهند تامین مالی غیرقانونی را در اولویت اصلی خود قرار دهند.

حتی اگر قانون مبارزه با پولشویی تصویب نشود، سیاستمداران می توانند با این واقعیت که سازمان های مجری قانون در حال پیگیری هستند، آرام شوند. بیش از نیمی از آژانس های آمریکایی مورد نظرسنجی با ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین کار می کردند، اگرچه 61٪ گفتند که فناوری کافی برای مقابله با تهدید مجرمان رمزنگاری را ندارند و 99٪ گفتند که به آموزش بیشتری نیاز دارند.

علاوه بر ETF های بیت کوین، تجزیه و تحلیل بلاک چین یکی از معدود برنامه های کاربردی واضح برای رمزنگاری است که در سال 2024 عرضه می شود. بر اساس داده‌های شرکت اطلاعاتی Caplight، سهام ثانویه Chainalysis همچنان با کاهش 70 درصدی نسبت به آخرین ارزش‌گذاری آن معامله می‌شود. اما همانطور که سناتور الیزابت وارن (D-Mass.) در نامه‌ای به انجمن بلاک چین در این هفته اشاره کرد، درب گردان بین مجری قانون و شرکت‌های رمزنگاری همیشه باز است. مبارزه با جرایم رمزنگاری یک تجارت پرسود است.

لئو شوارتزleo.schwartz@fortune.com@leomschwartz

این داستان در ابتدا در Fortune.com نمایش داده شد