فدرال‌رزروها می‌گویند کلاهبرداری «قصابی خوک» در سراسر کشور، قربانیان رمزارز را از 80 میلیون دلار جمع‌آوری کرد.

مشروح:

چهار نفر، از جمله سه نفر از کالیفرنیای جنوبی و یک نفر از شیکاگو، متهم به کلاهبرداری و پولشویی در یک طرح ادعایی "قصابی خوک" شدند که قربانیان را بیش از 80 میلیون دلار در حداقل 284 تراکنش در ایالات متحده کلاهبرداری کرد. وزارت دادگستری روز پنجشنبه گفت.

وزارت دادگستری گفت که طبق سوابق دادگاه، چهار نفر "ظنواً توطئه کردند تا شرکت‌های پوسته و حساب‌های بانکی را برای پولشویی درآمدهای قربانیان از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، که همچنین به عنوان "قصابی خوک" و سایر طرح‌های متقلبانه شناخته می‌شود، باز کنند.

سپس این گروه وجوه را به موسسات مالی داخلی و بین‌المللی منتقل کرد و تحقیقات نشان داد که بیش از 20 میلیون دلار از وجوه قربانیان مستقیماً به حساب‌های بانکی مرتبط با متهمان واریز شده است.

از خود محافظت کنید: کلاهبرداری از کارت هدیه کارت و سایر طرح‌ها برای آگاهی از این فصل تعطیلات

ایجاد روابط با قربانیان

کلاهبرداران ادعا شده با قربانیان خود با تماس سرد از طریق برنامه‌های دوستیابی و دیگر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، "اغلب به عنوان یک عدد اشتباه ظاهر می‌شوند"، روابط خود را با قربانیان خود آغاز می‌کنند و سپس به آرامی قبل از معرفی ایده سرمایه‌گذاری تجاری، اعتماد آنها را جلب می‌کنند. بر اساس بیانیه دادستان فدرال در لس آنجلس، با استفاده از ارز دیجیتال.

مقامات توضیح دادند که قربانیان سپس به سایر اعضای طرحی که پلتفرم‌ها و برنامه‌های سرمایه‌گذاری تقلبی در ارزهای دیجیتال را اجرا می‌کنند هدایت می‌شوند و در آنجا متقاعد می‌شوند که سرمایه‌گذاری‌های مالی انجام دهند.

در بیانیه خبری وزارت دادگستری آمده است: «هنگامی که وجوه به حساب‌های تحت کنترل کلاهبرداران ارسال می‌شود، پلتفرم سرمایه‌گذاری اغلب به اشتباه سود قابل‌توجهی را در سرمایه‌گذاری ادعا شده نشان می‌دهد، و در نتیجه قربانیان وادار به انجام سرمایه‌گذاری‌های اضافی می‌شوند.

با این حال، قربانیان نمی توانند پول خود را برداشت یا بازیابی کنند، که منجر به خسارات قابل توجهی می شود.

مقامات توضیح دادند که نام "قصاب خوک"، که آغاز کردن اهداف کلاهبرداری را به خوک های چاق کننده برای سلاخی تشبیه می کند، از عبارتی به زبان خارجی گرفته شده است که برای توصیف این جنایات استفاده می شود.

توقف: به تماس ها و پیامک های این 12 شماره تلفن کلاهبرداری پاسخ ندهید

کلاهبرداری با کارت هدیه: پلیس به خریداران تعطیلات در مورد تخلیه کارت، نحوه جلوگیری از کلاهبرداری هشدار می دهد

متهم به نام لو ژانگ، 36 ساله، اهل الحمرا، کالیفرنیا شناسایی شده است. جاستین واکر، 31 ساله، از Cypress، کالیفرنیا. جوزف وانگ، 32 ساله، روزمید، کالیفرنیا؛ و Hailong Zhu، 40 ساله، Naperville، Illinois، به توطئه برای ارتکاب پولشویی، پنهان کردن پولشویی، و پولشویی بین المللی متهم شدند.

از این چهار نفر، فقط دو نفر - ژانگ و واکر - دستگیر شدند، مقامات گفتند که روز چهارشنبه در دادگاه فدرال ظاهر شدند. در صورت اثبات مجرمیت، این دو با حداکثر مجازات ۲۰ سال زندان مواجه خواهند شد. این وزارتخانه مشخص نکرد که آیا دو نفر دیگر نیز دستگیر شده اند یا چه برنامه هایی در مورد آنها دارند.

گزارش کلاهبرداری

در همین حال، این بخش به کسانی که ممکن است در این طرح کلاهبرداری شده باشند توصیه کرده است که آن را به IC3.gov گزارش دهند و در شکایت خود به "Pig Butchering PSA" اشاره کنند. مقامات از مخبران درخواست کرده‌اند تا حد امکان اطلاعاتی از جمله نام پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری، آدرس ارزهای دیجیتال و هش تراکنش‌ها، اطلاعات حساب‌های بانکی، و نام‌ها و اطلاعات تماس کلاهبرداران مشکوک را در این شکایت لحاظ کنند.

سامان شفیق یک گزارشگر خبری پرطرفدار برای USA TODAY است. با او در sshafiq@gannett.com تماس بگیرید و او را در X دنبال کنید، پلتفرمی که قبلاً به نام Twitter @saman_shafiq7 شناخته می‌شد.

این مقاله در ابتدا در USA TODAY منتشر شد: چگونه کلاهبرداری "قصاب خوک" 80 میلیون دلار از قربانیان کریپتو به سرقت برد