ایالات متحده ارزهای دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری سرمایه گذاری در آسیای جنوب شرقی را توقیف می کند

مشروح:

توسط تام ویلسون و پاپی مک فرسون

(رویترز) - ایالات متحده ارز دیجیتالی به ارزش حدود نیم میلیون دلار را از یک حساب ثبت شده برای یک مرد چینی که در تحقیقات رویترز در مورد کلاهبرداری سرمایه گذاری رمزنگاری از جنوب شرق آسیا حضور داشت، ضبط کرده است.

ایالات متحده مقامات گفتند که کلاهبرداری که باعث توقیف شد شامل یک کلاهبرداری سرمایه گذاری رمزنگاری به نام قصابی خوک بود. در چنین طرح‌هایی، کلاهبرداران افراد ناآگاهی را که به صورت آنلاین ملاقات می‌کنند دستکاری می‌کنند و آنها را متقاعد می‌کنند که در طرح‌های رمزنگاری جعلی سرمایه‌گذاری کنند.

بر اساس سندی که توسط مقامات ایالات متحده در دادگاه فدرال ماساچوست ارائه شد، سرویس مخفی ایالات متحده در ماه ژوئن این رمزارز را از حسابی به نام وانگ ییچنگ توقیف کرد. ارزش این ارز دیجیتال در آن زمان حدود 500000 دلار بود. در پرونده 21 نوامبر آمده است که پولی که ابتدا از یک قربانی ماساچوست به سرقت رفته بود در حساب وانگ ردیابی شد.

رویترز در مقاله‌ای که ماه گذشته منتشر شد، وانگ را به عنوان تاجری معرفی کرد که در حین خدمت به عنوان معاون یک گروه تجاری چینی مستقر در بانکوک، با اعضای مجری قانون و نخبگان سیاسی تایلند ارتباط برقرار کرد. مقاله 23 نوامبر شرح داد که چگونه یک حساب رمزنگاری به نام وانگ در سال‌های اخیر بیش از 90 میلیون دلار بر اساس اسناد و گزارش‌های تراکنش دریافت کرده است. رویترز گزارش داد که از این مقدار، حداقل 9.1 میلیون دلار از یک کیف پول رمزنگاری شده است که شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین TRM Labs ایالات متحده می گوید با کلاهبرداری های قصابی خوک مرتبط است.

این گزارش نمونه مردی از کالیفرنیا را برجسته می‌کند که خانواده‌اش گفته‌اند حدود 2.7 میلیون دلار از او کلاهبرداری شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که او پولی را به کیف پول‌های کریپتو فرستاد که وجوه را به حسابی به نام وانگ هدایت می‌کردند. پرونده اخیر دادگاه ایالات متحده به مثال دیگری اشاره کرد، یکی از ساکنان کمبریج، ماساچوست. گفته می‌شود که او حدود 478000 دلار کریپتو فریب خورده است که به دو حساب رمزنگاری منتقل شده است که یکی از آنها به نام وانگ بود.

جزئیات حساب ارائه شده در پرونده دادگاه ایالات متحده - از جمله اینکه در چه کسی ثبت شده است، در کجا نگهداری شده است، چهار رقم آخر شماره حساب و آدرس کیف پول رمزنگاری مربوطه - با جزئیات حساب Wang که در قسمت برجسته شده است مطابقت دارد. گزارش رویترز.

ایالات متحده مقامات گفتند که حساب به نام وانگ از زمان افتتاح آن در سال 2020، بیش از 90 میلیون دلار دریافت کرده است، بر اساس این پرونده، که سوگند نامه مامور ویژه سرویس مخفی ایالات متحده، هایدی روبلز بود. روبلز در این پرونده گفت: «این سطح از فعالیت نشان‌دهنده حسابی است که توسط یک سازمان جنایی به منظور پول‌شویی وجوه دزدیده شده کنترل می‌شود.

وانگ به درخواست‌های نظر پاسخ نداد. رئیس اداره تحقیقات جرایم سایبری پلیس تایلند از اظهار نظر خودداری کرد.

گروه تجاری که وانگ نماینده آن است، انجمن تجارت تبادل اقتصادی تایلند و آسیا نام دارد. در پاسخ به سؤالات این مقاله، اعلام کرد که از قوانین و مقررات تبعیت می کند و از فعالیت غیرقانونی حمایت نمی کند. گفت که تجارت و امور شخصی وانگ "هیچ ربطی به انجمن تجاری" ندارد و افزود که وانگ دیگر بخشی از گروه نیست و دیگر با او در تماس نیست.

گروه تایلندی-آسیایی قبلاً در نامه ای در 4 دسامبر به رویترز گفته بود که وانگ بیش از سه ماه پیش هیئت مدیره خود را ترک کرد. این به دلیل ناتوانی وانگ در پرداخت حق عضویت جدید گروه تجاری و همچنین "دلایل شخصی" بود که در نامه توضیحی در مورد آنها ارائه نشده است. این گروه گفت که بررسی‌های پیشینه‌ای در زمانی که وانگ در ابتدا درخواست عضویت کرد و پس از گزارش رویترز در 23 نوامبر هیچ سابقه کیفری پیدا نکرد، انجام داد.

پرونده دادگاه ایالات متحده بخشی از یک اقدام مدنی بود که در آن دولت به دنبال مجوز دادگاه برای تصاحب دارایی های توقیف شده ای است که ادعا می کند با جرم مرتبط است. دفتر دادستانی ایالات متحده در ماساچوست در زمان تشکیل پرونده در نوامبر اعلام کرد که ایالات متحده یک اقدام جنایی مرتبط با این پرونده ارائه نکرده است.

جاشوا لوی، دادستان موقت ایالات متحده در ماساچوست به رویترز گفت که دفتر او از اموال مدنی برای بازیابی وجوه دزدیده شده از طریق طرح های کلاهبرداری رمزنگاری استفاده می کند. او در بیانیه‌ای گفت: «علی‌رغم ماهیت به‌ظاهر گریزان تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، مجریان قانون در حال تطبیق و تکامل هستند.

(گزارش توسط تام ویلسون و پاپی مک فرسون؛ ویرایش توسط کاسل برایان-لو)