کلاهبردار چند میلیون دلاری رمزارز به ۶۳ ماه زندان محکوم شد

مشروح:

Esteban Cabrera Da Corte، یک 27 ساله ساکن میامی که یک طرح پیچیده کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال را رهبری می کرد، دیروز به 63 ماه زندان فدرال محکوم شد. او در اوایل سال جاری به اتهامات مربوط به توطئه ای از سال 2020 تا اوایل سال 2021 که از اطلاعات شخصی دزدیده شده برای به دست آوردن غیرقانونی ارزهای دیجیتال و سپس فریب بانک ها برای برگرداندن تراکنش ها استفاده می کرد، اعتراف کرده بود.

این حکم که توسط قاضی کاترین پولک فایلا در دادگاه ناحیه نیویورک صادر شد، همچنین شامل احکامی برای دا کورته برای پرداخت نزدیک به 3.6 میلیون دلار به عنوان غرامت و ضبط 1.2 میلیون دلاری است که به طور غیرقانونی به دست آورده است.

طبق جزئیاتی که دادستان ها به اشتراک گذاشته اند، داکورت و دیگران حساب های متعددی را با استفاده از گذرنامه های جعلی، مجوزها و اطلاعات هویتی دزدیده شده در یک صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال باز کردند. این حساب‌ها به حساب‌های بانکی تحت کنترل گروه متصل بودند و از طریق یک سری سپرده‌های نقدی در دستگاه‌های خودپرداز تأمین مالی می‌شدند.

بیش از 4 میلیون دلار برای خرید ارز دیجیتال استفاده شد، به سرعت به خارج از صرافی منتقل شد، و سپس از طریق ادعاهای جعلی به بانک‌ها مبنی بر غیرمجاز بودن خریدها، معکوس شد. این ترفند بیش از 4 میلیون دلار از معکوس کردن تراکنش های بانکی غیرقانونی را به همراه داشت و برای پلتفرم معاملاتی بیش از 3.5 میلیون دلار زیان ارزهای دیجیتال به همراه داشت.