کریپتو بانک سیلورگیت با شکایت کلاسی در مورد FTX، معاملات Alameda مورد هجوم قرار گرفت

مشروح:

یک شکایت دسته جمعی علیه بانک Silvergate، Silvergate Capital Corporation، و مدیر عامل Silvergate، Alan Lane، روز چهارشنبه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی کالیفرنیا تشکیل شد که مدعی است متهمان مستقیماً در فعالیت های کلاهبرداری FTX کمک و مشارکت داشته اند.

طبق پرونده‌های دادگاه، شاکی جووی گونزالس و «همه افراد دیگری که در موقعیت‌های مشابه قرار دارند» سرمایه‌گذاری‌های خود را به صرافی ارز دیجیتال FTX که اکنون ورشکسته شده است، سپردند، که به سرمایه‌گذاران قول داد که می‌توانند «دارایی‌ها را با افزایش ارزش ذخیره کنند و آن‌ها را نقد کنند». آنها را با سایر دارایی ها یا محصولات مالی مبادله کنید."

اما، با فروپاشی FTX در ماه گذشته، شاکی و سایر سرمایه گذاران FTX قادر به بازیابی سرمایه گذاری های خود نیستند و با "سال ها عدم اطمینان و زیان های فاجعه بار روبرو هستند."

Silvergate، یک بانک سهامی عام و تحت نظارت فدرال، حساب های FTX و شرکت وابسته به آن Alameda Research را نگهداری می کرد و شاکی ادعا می کرد که در "مشارکت دست اول در ترکیب وجوه، نقل و انتقالات نادرست، و وام دهی شرکت داشته است. بدون پول مشتری.»

اقدامات Silvergate "یکپارچه" برای شرکت SBF

این شکایت همچنین ادعا می‌کند که متهمان اظهارات گمراه‌کننده‌ای ارائه کرده‌اند و فاش نکرده‌اند که پلتفرم شرکت فاقد کنترل‌ها و رویه‌های کافی برای شناسایی موارد پولشویی است.

«FTX/Alameda یکی از مهم‌ترین مشتریان Silvergate بود و فعالیت‌ها و منافع تجاری آن‌ها به شدت در هم تنیده بود. سیلورگیت از سپرده‌های مشتریان دارایی دیجیتال سود می‌برد، که با گسترش کسب‌وکار خود FTX، به طور تصاعدی رشد کرد.»

همچنین اضافه کرد که "اقدامات و انفعال Silvergate در شرکت Bankman-Fried جدایی ناپذیر بود" و همه معاملات مالی "در دید آشکار" شرکت مستقر در لاجولا انجام می شد.

مدیر عامل Silvergate با "اطلاعات غلط" مقابله می کند، فروشندگان کوتاه مدت در میان کاهش ارزش سهام

خبر دعوای دسته جمعی علیه سیلورگیت در پی اقدام مورگان استنلی در هفته گذشته برای کاهش ارزش سهام شرکت از "هم وزن" به "کم وزن" منتشر شد که باعث کاهش قیمت سهام آن شد.

برای ایجاد فشار بیشتر بر شرکت، گروهی از سناتورها، از جمله الیزابت وارن، منتقد قدیمی ارزهای دیجیتال، نامه‌ای به آلن لین، مدیر عامل Silvergate ارسال کردند و درخواست کردند اطلاعاتی در مورد رابطه بانک با FTX و Bankman-Fried افشا کند. نهادها.

در نامه آمده است: «مشارکت بانک شما در انتقال وجوه مشتریان FTX به Alameda نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد یک شکست فاحش در مسئولیت بانک شما در نظارت و گزارش فعالیت‌های مالی مشکوک انجام شده توسط مشتریانش باشد.

Silvergate تا 19 دسامبر فرصت دارد تا به قانونگذاران پاسخ دهد.