Wally Adeyemo، وزیر خزانه داری، می خواهد با تامین مالی غیرقانونی فعال شده توسط رمزارز مقابله کند: "یک خطر واضح و فعلی برای امنیت ملی".

مشروح:

وزارت خزانه‌داری تلاش‌ها را برای از بین بردن بازیگران بد در فضای رمزنگاری افزایش می‌دهد.

روز چهارشنبه، معاون وزیر، ولی آدیمو، در یک نشست سیاستی در واشنگتن دی سی که توسط انجمن بلاک چین، یکی از گروه‌های تجاری پیشرو در این بخش برگزار شد، در جمعی از صاحبان صنعت سخنرانی کرد.

او به جمعیت جمع شده گفت: "شما این ظرفیت را دارید که ابزارهای جدیدی بسازید که به جلوگیری از پولشویی کمک می کند و در عین حال به حمایت های مشروع از افراد ادامه می دهد." "شما همچنین این ظرفیت را دارید که شرکت هایی را از اکوسیستم خود که نمی توانند اقداماتی برای جلوگیری از تامین مالی غیرقانونی انجام دهند، قطع کنید."

توسعه قدرت

وزارت خزانه‌داری از طریق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) یکی از قدرتمندترین مؤسسات مالی کشور است که از ابزارهایی مانند تحریم‌های اقتصادی و قوانین شناخت مشتری برای وادار کردن جهانیان استفاده می‌کند. بازیگران باید از قوانین ایالات متحده پیروی کنند.

صنعت کریپتو، با سیستم جدید تراکنش های مالی خود که توسط خدمات ظاهراً غیرمتمرکز ارائه دهندگان کیف پول و اعتبار سنجی بلاک چین تسهیل می شود، چالشی را برای رویکرد استاندارد وزارت خزانه داری برای همکاری با موسساتی مانند بانک ها ایجاد کرده است. در یک قسمت بحث‌برانگیز، OFAC تحریم‌هایی را علیه میکسر رمزنگاری Tornado Cash به دلیل تسهیل تراکنش‌های گروه‌هایی مانند هکرهای کره شمالی اعمال کرد، علی‌رغم اینکه به عنوان یک پروتکل نرم‌افزار منبع باز مستقل عمل می‌کرد.

با توجه به اینکه کنگره همچنان پای خود را بر روی قوانین دارایی دیجیتال معطل می کند، خزانه داری راه های مختلفی برای تنظیم این صنعت پیدا کرده است. در 21 نوامبر، وزارت خزانه داری با وزارت دادگستری و کمیسیون معاملات آتی کالا در یک اقدام اجرایی مشترک علیه بایننس، صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال، به دلیل نقض قانون اسرار بانکی و قوانین تحریم، از جمله بزرگترین تسویه حساب‌ها تا به امروز توسط هر دو OFAC کار کرد. و FinCEN. و روز چهارشنبه، وزارت خزانه داری تحریم های جدیدی را علیه یک میکسر رمزنگاری که توسط گروه هکر مرتبط با کره شمالی Lazarus استفاده می شود، اعلام کرد.

در روز سه‌شنبه، Adeyemo پیشنهادی را به کمیته بانکی سنا ارسال کرد که در آن گسترش گسترده اختیارات نظارتی این وزارتخانه بر صنعت کریپتو پیشنهاد شد، که او روز چهارشنبه در مورد آن صحبت کرد. او گفت که عدم اقدام شرکت‌های رمزنگاری برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی "یک خطر آشکار و فعلی برای امنیت ملی است."

در یک مثال، وزارت خزانه داری به دنبال ایجاد یک دسته جدید از مؤسسات مالی مرتبط با رمزنگاری است که شامل ارائه دهندگان خدمات خاصی از جمله گره های اعتبارسنجی بلاک چین و ارائه دهندگان کیف پول می شود. از آنجایی که کنگره به بحث در مورد قوانینی برای تنظیم استیبل کوین ها ادامه می دهد، وزارت خزانه داری همچنین به دنبال گسترش صلاحیت خود بر روی هر گونه استیبل کوین با پشتوانه دلار است - حتی اگر در خارج از ایالات متحده و بدون مشتریان ایالات متحده وجود داشته باشد.

در توییتی در روز سه‌شنبه، مشاور رمزارز و افسر ارشد ریسک سابق Paxos، آستین کمپبل، این پیشنهاد را به عنوان "گسترده‌ترین گسترش اختیارات از زمان قانون میهن پرستان" توصیف کرد.

در بیانیه ای که با Fortune به اشتراک گذاشته شد، جری بریتو، مدیر اجرایی اندیشکده رمزارز Coin Center، گفت که این پیشنهاد "سطح بالا" است اما هشدار داد که حاوی "قطعات بسیار نگران کننده ای است". که اگر اجرا شود با منافع ایالات متحده مغایرت دارد."

او افزود: "ما تمایل وزارت خزانه داری به ابزارهایی برای محدود کردن سوء استفاده از سیستم های رمزنگاری شده توسط دشمنان ایالات متحده مانند حماس را درک می کنیم و از تلاش ها برای پرکردن مناسب شکاف های قانونی حمایت می کنیم."

پلیس رمزنگاری

Adeyemo یک ستاره در حال ظهور در حزب دموکرات است که به عنوان اولین رئیس ستاد در اداره حمایت مالی مصرف کننده، که ایجاد آن توسط سناتور الیزابت وارن (D-Mass.) رهبری شد، خدمت می کند. او همچنین به عنوان اولین رئیس بنیاد اوباما خدمت کرد.

بعد از اظهارات آماده‌شده‌اش، آدیمو روی صحنه با TuongVy Le، وکیل سابق اجرای SEC که در حال حاضر تلاش‌های نظارتی و سیاستی را در Bain Capital Crypto رهبری می‌کند، مصاحبه کرد.

لو استدلال کرد که نوآوری در صنعت کریپتو برای توسعه فناوری متمرکز بر حریم خصوصی مستلزم مقررات دقیقی است که فعالیت را به خارج از کشور سوق ندهد. Adeyemo مخالفت کرد و گفت وظیفه وزارت خزانه داری جلوگیری از خطراتی است که اغلب با نوآوری همراه است.

او افزود: «وقتی بزرگترین صرافی رمزارز بیش از 100000 تراکنش دارد که توسط گروه‌هایی مانند حماس و سایر بازیگران غیرقانونی انجام می‌شد، واضح است که آنچه اکنون اتفاق می‌افتد کار نمی‌کند.

این داستان در ابتدا در Fortune.com نمایش داده شد