وزارت خزانه داری آمریکا شرکت کریپتو میکسر سندباد را به دلیل ادعای پولشویی برای گروه لازاروس کره شمالی تحریم کرد.

مشروح:

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) مجازات هایی را برای سندباد، یک مخلوط کننده ارزهای دیجیتال، به اتهام پولشویی برای گروه هکر لازاروس مستقر در کره شمالی اعمال کرده است. بر اساس اعلامیه در 29 نوامبر، سندباد متهم به پردازش میلیون‌ها دلار ارز مجازی مرتبط با هک‌های پرمخاطب Lazarus Group از جمله Horizon Bridge، Axie Infinity's Ronin Bridge و Atomic Wallet است. این هک ها منجر به ضرر جمعی حدود 820 میلیون دلار در آن زمان شد.

والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری، بر پیامدهای شدیدی که اختلاط خدماتی که مجرمانی مانند سندباد را قادر می سازد تا دارایی های دزدیده شده را بشویید، با آن مواجه خواهد شد، تأکید کرد. دولت ایالات متحده، همراه با شرکای خود، کاملاً آماده است تا تمام اقدامات موجود را برای جلوگیری از تسهیل فعالیت های غیرقانونی میکسرهای ارز مجازی به کار گیرد.

چندین آژانس مانند وزارت دادگستری ایالات متحده، FBI، سرویس اطلاعات و تحقیقات مالی هلند، سرویس دادستان عمومی، و دفتر تحقیقات ملی فنلاند، وب سایت سندباد را تصرف کرده اند. خزانه داری تصریح کرد که هدف پشت تحریم ها تنبیهی نیست، بلکه ایجاد تغییرات مثبت رفتاری است.

در گذشته، OFAC تحریم‌هایی را علیه دیگر میکسرهای ارزهای دیجیتال، از جمله Tornado Cash و Blender، که هر دو متهم به پول‌شویی برای لازاروس هستند، اعمال کرده است. نشانه‌هایی وجود داشت که سندباد و بلندر ممکن است یک موجودیت مشابه باشند، با توجه به رفتار زنجیره‌ای مشابه آنها، که نشان‌دهنده تلاش احتمالی تغییر نام تجاری برای فرار از تحریم‌ها است.

بعد از تحریم های اعمال شده بر تورنادو کش، گروهی از افراد تحت حمایت کوین بیس شکایتی علیه خزانه داری ایالات متحده به اتهام تجاوز به اختیارات ارائه کردند. در حالی که یک قاضی به نفع وزارت خزانه داری رای داد، کاربران در نوامبر درخواست تجدیدنظر دادند.

با پر کردن این فرم کوتاه به ما اطلاع دهید که چه چیزی را در این مقاله دوست داشتید، چه چیزهایی را می‌توان بهبود بخشید، یا هر گونه بازخورد دیگری را با پر کردن این فرم کوتاه به اشتراک بگذارید.