گروه بیت کوین: اقداماتی علیه پولشویی، تامین مالی تروریسم

مشروح:

برلین (رویترز) - گروه بیت کوین آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد که اقداماتی را برای بهبود سیستم کنترل داخلی خود انجام می دهد، پس از آن که تنظیم کننده مالی BaFin به بانک تابعه Futurum خود دستور داد تا کاستی های مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم را برطرف کند.

این شرکت در بیانیه ای گفت: "گروه بیت کوین به صراحت اشاره می کند که در حال حاضر هیچ نشانه ای از نقض قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل گروه وجود ندارد."

این شرکت گفت که قبلاً اقداماتی را در سال مالی جاری برای برآورده کردن الزامات نظارتی انجام داده است و هدف آن "رفع نقص های شناسایی شده به موقع" است.

در روز سه‌شنبه، BaFin "کسری‌های شدید" را در بانک futurum شناسایی کرد که شامل اقدامات امنیتی داخلی، اجرای تعهدات بررسی دقیق و سیستم گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک می‌شد.

(نوشته ریچل مورویرایش مادلین چمبرز و میراندا موری)