جبهه جدید کریپتو در نبرد تامین مالی ستیزه جویان اسرائیل پدیدار می شود

مشروح:

توسط تام ویلسون و الیزابت هاوکرافت

لندن (رویترز) - جبهه جدیدی در نبرد اسرائیل علیه تأمین مالی گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت ایران از حماس تا حزب‌الله پدیدار شده است: یک شبکه رمزنگاری با رشد سریع به نام Tron.

بر اساس مصاحبه با هفت کارشناس جرایم مالی و بلاک چین، ترون سریعتر و ارزانتر از رقیب بزرگتر خود، بیت کوین، از رقیب خود به عنوان پلتفرمی برای نقل و انتقالات رمزنگاری مرتبط با گروه هایی که توسط اسرائیل، ایالات متحده و سایر کشورها به عنوان سازمان های تروریستی تعیین شده است، پیشی گرفته است. متخصصان تحقیقات.

تحلیل رویترز از توقیف ارزهای دیجیتال که توسط سرویس‌های امنیتی اسرائیل از سال 2021 اعلام شده است، این روند را منعکس می‌کند و برای اولین بار افزایش شدید در هدف قرار دادن کیف پول‌های Tron و کاهش توقیف کیف پول بیت‌کوین را نشان می‌دهد.

Merkle Science می‌گوید که سازمان‌های مجری قانون در ایالات متحده، بریتانیا و سنگاپور را به عنوان مشتری به حساب می‌آورد.

دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل (NBCTF)، که مسئول چنین توقیفاتی است، 143 کیف پول Tron را بین ژوئیه 2021 تا اکتبر 2023 مسدود کرد که معتقد بود به یک "سازمان تروریستی تعیین شده" مرتبط است یا برای "ترور شدید" استفاده می شود. جنایت،» تحلیل رویترز نشان داد.

حملات 7 اکتبر توسط حماس به اسرائیل حدود 1200 کشته برجای گذاشت. بمباران و تهاجم زمینی بعدی اسرائیل به غزه حدود 14000 کشته برجای گذاشت. اسرائیل نیز در پاسخ خود، نظارت بر تامین مالی حماس را تشدید کرده است.

در تماس با رویترز با خلاصه ای از این مقاله، هیوارد وانگ، سخنگوی شرکت Tron ثبت شده در جزایر ویرجین بریتانیا، گفت که تمام فناوری ها می توانند "در تئوری برای فعالیت های مشکوک مورد استفاده قرار گیرند" و به عنوان مثال از دلار آمریکا برای پولشویی استفاده می شود. .

وونگ گفت ترون کنترلی بر کسانی که از فناوری آن استفاده می‌کنند را ندارد و با گروه‌هایی که اسرائیل شناسایی کرده است مرتبط نیست.

تقریباً دو سوم از تصرف‌های ترون توسط اسرائیل - 87 - در سال جاری بود، از جمله 39 کیف پول که اسرائیل در ماه ژوئن اعلام کرد متعلق به حزب‌الله لبنان است و 26 کیف پول در ژوئیه اعلام کرد که متعلق به جهاد اسلامی فلسطین، متحد حماس است که به آن پیوست. حمله به اسرائیل از غزه.

این توقیف همچنین شامل 56 کیف پول Tron است که NBCTF گفته می شود با حماس مرتبط بوده است، از جمله 46 مورد در مارس سال گذشته که به یک شرکت صرافی مستقر در غزه به نام Dubai Co. For Exchange متصل شد.

هفته‌ها پس از حمله حماس، اسرائیل بزرگترین توقیف حساب‌های رمزنگاری‌شده شناخته شده خود را اعلام کرد و حدود 600 حسابی را که به شرکت دبی متصل کرده بود مسدود کرد، بدون اینکه مشخص کند از کدام شبکه‌های رمزنگاری یا سکه‌ها استفاده شده است.

بیش از ده ها نفر که وجوهشان در آن توقیف مسدود شده بود به رویترز گفتند که از Tron استفاده کرده اند. آنها گفتند که برای کمک به کسب و کار یا امور مالی شخصی خود ارزهای دیجیتال معامله می کنند و هرگونه ارتباط با حماس یا جهاد اسلامی را انکار می کنند.

یکی از افراد، که خود را فقط نئو معرفی کرد، گفت که این امکان وجود دارد که در یک مناسبت به فردی مرتبط با حماس پول منتقل کرده باشند.

اسرائیل شرکت دبی را "به دلیل کمک‌هایی که به سازمان تروریستی حماس، به‌ویژه بازوی نظامی آن، در انتقال وجوه در مقیاس ده‌ها میلیون دلار در سال ارائه می‌کند، یک گروه تروریستی می‌داند."

یکی از نمایندگان شرکت دبی که ایمیل او در دستور توقیف ذکر شده بود، به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

شاخه مسلح حماس که حداقل از سال 2019 سرمایه‌های ارزهای دیجیتال را جمع‌آوری کرده بود، در آوریل اعلام کرد که جمع‌آوری سرمایه بیت‌کوین را متوقف می‌کند و دلیل آن افزایش تلاش‌ها برای جلوگیری از کمک‌های مالی است. حماس در بیانیه به ترون اشاره ای نکرد.

رویترز نمی توانست به طور مستقل تعیین کند که آیا حماس از ترون استفاده کرده است یا خیر. NBCTF از اظهار نظر در مورد این داستان خودداری کرد، از جمله در مورد درک خود از تغییر به Tron و نحوه مرتبط کردن کیف پول ها به گروه های شبه نظامی. حماس، حزب الله و جهاد اسلامی به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

شش نفری که در اعلامیه های قبلی اسراییل برای توقیف ترون ذکر شده بودند و به سؤالات رویترز پاسخ دادند، ارتباط با گروه های شبه نظامی را رد کردند. آنها شامل افراد مستقر در ونزوئلا، دبی و شهر جنین در کرانه باختری بودند.

'AXIS OF RESISTANCE'

در بیانیه ژوئن، اسرائیل اعلام کرد که وجوهی را که "برای استفاده توسط سازمان های تروریستی تامین مالی شده توسط ایران در نظر گرفته شده بود" ضبط کرده است. ایران حماس، حزب‌الله و جهاد اسلامی را در محور مقاومت به‌اصطلاح مخالف قدرت اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه به حساب می‌آورد.

در بیانیه‌های توقیف، NBCTF تایید نکرد که تهران منبع تامین مالی است. وزارت امور خارجه ایران به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره استفاده از Tron برای تامین مالی گروه‌های مورد حمایت خود پاسخی نداد.

ایران قبلاً از ترون برای دور زدن تحریم های ایالات متحده استفاده کرده است. رویترز سال گذشته گزارش داد که شرکت‌های ایرانی از آن برای معاملات 8 میلیارد دلاری بین سال‌های 2018 تا 2022 استفاده کرده‌اند.

تخمین مبالغ پولی که از طریق کریپتو به گروه‌های ممنوعه می‌رسد قابل اعتماد نیستند، زیرا نمی‌توان گفت که آیا پول ارسال شده به کیف پول‌های توقیف شده واقعاً برای آن گروه‌ها بوده است یا خیر.

ارزش تراکنش‌های رمزنگاری و آدرس‌های کیف پول دیجیتالی که برای آنها استفاده می‌شود را می‌توان در بلاک چین ردیابی کرد - یک دفتر کل عمومی که زیربنای ارزهای دیجیتال است. با این حال، برای کسانی که خارج از مجری قانون یا پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال نیستند، سخت است که هویت واقعی افراد درگیر در تراکنش‌ها را بدانند.

افرادی که رویترز با آنها مشورت کرد، گفتند تحقیقات آنها نشان می‌دهد ارز دیجیتال تتر در شبکه ترون غالب است.

Tether، بزرگترین به اصطلاح استیبل کوین جهان، توسط ذخایر پشتیبانی می‌شود و هدف آن حفظ پیوند 1:1 با دلار است. این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که به طور منظم توکن‌هایی را که «برای مقاصد شوم استفاده می‌شوند» ردیابی و مسدود می‌کند و این تلاش‌ها را با مجریان قانون هماهنگ می‌کند.

طبق داده‌های CoinGecko، تتر سومین رمز ارز دیجیتال است که ارزش بازار آن ۸۹ میلیارد دلار است که در سال گذشته حدود یک سوم افزایش یافته است.

بر اساس وب‌سایت تتر، علی‌رغم عدم شناسایی نام در خارج از محافل رمزنگاری، Tron بلاک چین غالب برای تراکنش‌های Tether است و در حال حاضر میزبان ۴۸ میلیارد دلار از توکن‌ها است. بر اساس گزارش شرکت داده Messari، میانگین تراکنش های روزانه در Tron از آوریل تا ژوئن به 9.1 میلیون رسید که بیش از 70 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

جاستین سان، که Tron را در سال 2017 تأسیس کرد، در ماه مارس توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به دلیل افزایش مصنوعی حجم معاملات و فروش توکن‌های Tron به عنوان یک اوراق بهادار ثبت نشده مورد شکایت قرار گرفت. Sun گفت که اتهامات SEC "بی ارزش است."

بین بین دنگ، نماینده سان، رویترز را به بیانیه وونگ سخنگوی ترون ارجاع داد.

"BLINDSPOT"

از زمان تولدش در سال 2008، بلاک‌چین بیت‌کوین و از آن زمان به‌طور گسترده‌تر رمزارز، آهن‌ربایی برای مجرمان بوده است که توسط نقدینگی جذب شده‌اند و به ناشناس بودن شهرت دارند. بر اساس گزارش Chainalysis ردیاب بلاک چین، از کل حجم تراکنش های رمزنگاری، سهم غیرقانونی در سال 2022 0.2٪ بود که نسبت به 2٪ سه سال قبل کاهش داشت.

در اسرائیل، توقیف بیت کوین در مقایسه با ترون کمیاب بوده است. در سال 2021، اولین سالی که NBCTF اعلامیه های توقیف را منتشر کرد، 30 کیف پول بیت کوین را مسدود کرد. در سال های بعد هیچ کیف پول بیت کوینی در اطلاعیه ها ظاهر نمی شود.

گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد G7 مستقر در پاریس که با تامین مالی غیرقانونی مبارزه می‌کند، ماه گذشته هشدار داد که سازمان‌های تروریستی با استناد به محبوبیت فزاینده انتقال‌های Tether در Tron، به دنبال افزایش بیشتر ناشناس بودن اهداکنندگان هستند.

چهار نفر از افرادی که رویترز با آنها مشورت کرده است، گفتند که افزایش توانایی مجری قانون برای ردیابی تراکنش‌های بیت‌کوین، این گروه‌ها را به سمت ترون سوق داده است.

ترون در ابتدا توجه کمتری را از سوی شرکت های تحلیل بلاک چین به خود جلب کرد.

او گفت: "تاکنون این نقطه کور وجود داشت."

شرکت سرمایه‌گذاری ایالات متحده VanEck می‌گوید هزینه‌های تراکنش در Tron بسیار کمتر از بیت‌کوین است. واگمن گفت، گروه‌های شبه‌نظامی نیز از استیبل‌کوین‌ها به جای توکن‌های بیت‌کوین بی‌ثبات‌تر در ترون استفاده می‌کردند تا اطمینان حاصل کنند که «ارزش رمزارزشان حفظ می‌شود.

(گزارش توسط تام ویلسون و الیزابت هاوکرافت در لندن، گزارش اضافی توسط نضال المغربی در غزه و مایا جبیلی در بیروت؛ ویرایش توسط فرانک جک دانیل)