خطاهای بایننس به حماس، داعش و القاعده اجازه داد و ستد بیت کوین را انجام دهند

مشروح:

(بلومبرگ) -- دادستان های ایالات متحده گفتند که Binance Holdings Ltd. کنترل های ضعیفی بر تراکنش های ارزهای دیجیتال در صرافی خود داشت که تروریست ها، هکرها و ناقضان تحریم ها سال ها از آن برای جابجایی میلیاردها دلار استفاده کردند.

بایننس و مدیر اجرایی چانگ پنگ ژائو سه شنبه به اتهامات جنایی اعتراف کردند و اعتراف کردند که در انجام اقدامات اولیه ضد پولشویی که بستر تلاش های دولت برای بررسی جریان پول های کثیف در سراسر جهان است، کوتاهی کرده اند. بایننس 4.3 میلیارد دلار پرداخت خواهد کرد، در حالی که ژائو از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری می‌کند و 50 میلیون دلار جریمه می‌پردازد.

چرخش خیره کننده رویدادها به این معنی است که ژائو، قدرتمندترین چهره رمزنگاری در جهان، با زندان مواجه می شود و دیگر بزرگترین صرافی صنعت را اداره نخواهد کرد. این پس از تحقیقات چند ساله توسط دادستان های فدرال و محکومیت به کلاهبرداری در اوایل ماه جاری برای سم بنکمن-فرید، بنیانگذار شرمسار صرافی سقوط کرده FTX صورت می گیرد.

به گفته وزارت دادگستری و شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری یا FinCEN، کارمندان بایننس درگیر طیف گسترده ای از رفتارهای نادرست بودند و بسیاری از عواقب اجازه دادن به میلیون ها تراکنش غیرقانونی آگاه بودند.

جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه ای گفت: «بایننس برای دستیابی به سود، چشم خود را بر تعهدات قانونی خود بست. "شکست های عمدی آن باعث شد تا پول از طریق پلتفرم آن به سمت تروریست ها، مجرمان سایبری و سوء استفاده کنندگان از کودکان سرازیر شود."

بیشتر بخوانید: چانگ پنگ ژائو، تایتان نزاع بایننس، با شکست ناگهانی روبرو می شود

ایالات متحده گفت که به دلیل آن شکست‌ها، بایننس اجازه داد موارد زیر انجام شود:

• تیپ‌های القسام، شاخه نظامی حماس، از معاملات بیت‌کوین برای جمع‌آوری پول برای مقاومت فلسطین استفاده کردند. حماس که توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شده است، بیش از 1200 اسرائیلی را در 7 اکتبر به قتل رساند. به گفته FinCEN، بایننس در ارائه گزارش فعالیت های مشکوک به ایالات متحده در مورد جمع آوری کمک های مالی حماس ناکام ماند.

• FinCEN گفت که بایننس تراکنش های بیت کوین را با سایر سازمان های تروریستی از جمله القاعده و داعش مجاز دانست.

• حداقل 1.1 میلیون تراکنش به ارزش 899 میلیون دلار انجام شده است. این شرکت اعتراف کرد که توسط افرادی که در ایران زندگی می‌کنند، برخلاف تحریم‌های آمریکا.

• کاربران صرافی در کوبا و سوریه، و همچنین مناطق اوکراینی کریمه، دونتسک و لوهانسک، بایننس اعتراف کرد که میلیون‌ها دلار در تراکنش‌هایی که نقض تحریم‌های ایالات متحده است، انجام داده‌اند.

• کاربران بایننس 275 میلیون دلار سپرده از BestMixer، یک پلت‌فرم رمزنگاری که به پنهان کردن مسیر پول دیجیتال کمک کرد، انجام دادند. ، این شرکت گفت. مقامات هلندی آن را در سال 2019 تعطیل کردند و گفتند که "احتمالاً برای پنهان کردن و شستشوی جریان های مجرمانه پول استفاده شده است." این شرکت اعتراف کرد که بازار تاریک نت روسیه، به کیف پول های بایننس بین سال های 2017 تا 2022. مقامات ایالات متحده و آلمان سرورهای Hydra را در سال 2022 توقیف کردند و آن را بزرگترین و برجسته ترین بازار تاریک نت جهان نامیدند. نرم‌افزار هک، شناسه‌های جعلی و مواد مخدر غیرقانونی مانند هروئین، کوکائین و ال‌اس‌دی را فروخت.

• آدرس‌های بایننس ده‌ها میلیون دلار را در تراکنش‌های مربوط به 24 نوع باج‌افزار، با نام‌ها، مدیریت کردند. مانند SamSam، ​​Satan و WannaCry. FinCEN گفت در حالی که این شرکت در صورت اطلاع با مجریان قانون کار می کرد، اما مقامات را از اطلاعات مهم در مورد آن حملات محروم کرد. در سال 2021، ایالات متحده سه هکر نظامی کره شمالی را به خاطر حملات WannaCry متهم کرد.

• به گفته FinCEN، بیش از 1000 تراکنش در سه بازار که به پورنوگرافی کودکان و مطالب مرتبط می پرداختند، انجام شد. مدیر یکی از آن سایت‌ها، Dark Scandals، در سال 2020 متهم شد. این سایت ویدیوهای تجاوز خشونت آمیز را نشان می‌داد.

--با کمک دنیل فلتلی و آوا بنی موریسون.

©2023 Bloomberg L.P.