چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل بایننس، به عنوان بخشی از پیمان گسترده با مقامات ایالات متحده به گناه خود اعتراف کرد.

مشروح:

چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل بایننس، به عنوان بخشی از قرارداد گسترده ای که شرکت او با مقامات ایالات متحده منعقد کرده است، کناره گیری کرده و به نقض الزامات ضد پولشویی اعتراف می کند - سقوطی چشمگیر برای رهبر بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان.

Binance، به عنوان بخشی از این معامله، به تنظیم‌کنندگان و دادستان‌ها جریمه‌های 4.3 میلیارد دلاری پرداخت می‌کند و همچنین به اتهامات جنایی مرتبط با پولشویی، انجام یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، و نقض تحریم‌ها اعتراف می‌کند.

ژائو همچنین با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه موافقت کرد. طبق اسناد دادگاه، او تا سه سال پس از انتصاب یک ناظر برای اطمینان از اینکه بایننس با تمام قوانین مطابقت دارد، از دخالت در تجارت بایننس منع شده است. اما به او اجازه داده شد که مالکیت اکثریت خود را در صرافی حفظ کند.

اعلامیه‌های روز سه‌شنبه نشان‌دهنده پرمخاطب‌ترین سرکوب ارزهای دیجیتال از زمانی است که سام بنکمن-فرید، بنیانگذار سابق FTX، در سال ۲۰۲۲ دستگیر و به دزدی از صرافی کریپتو خود متهم شد. در اوایل این ماه، هیئت منصفه او را به کلاهبرداری از مشتریان، سرمایه گذاران و وام دهندگان FTX محکوم کرد.

دادستان کل مریک گارلند روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که پیام این دو پرونده این است که "استفاده از فناوری جدید برای زیر پا گذاشتن قانون شما را به یک اخلالگر تبدیل نمی کند، بلکه شما را مجرم می کند."

برخی از حامیان کریپتو امیدوارند که تسویه حساب بایننس به صنعت اجازه دهد تا برخی از مشکلات قانونی اخیر خود را پشت سر بگذارد - و اعتماد سرمایه گذاران بیشتری را پس از سقوط چشمگیر در سال 2022 که چندین شرکت را نابود کرد و نظارت قانونگذاران را به خود جلب کرد، دوباره به دست آورد.< /p>

این معامله برخی از دردسرهای حقوقی را که سال‌ها در بورس وجود داشت، برطرف می‌کند، از جمله تحقیقات وزارت دادگستری و شکایت مدنی از کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC). CFTC بایننس و ژائو را متهم کرده بود که قوانین ایالات متحده را با ادعای نقض قوانین صدور مجوز مشتقات، نقض می کنند.

این پیمان همچنین به گونه ای طراحی شده است که به Binance اجازه می دهد به فعالیت خود ادامه دهد. ریچارد تنگ از بایننس در ایکس، که قبلاً توییتر نامیده می شد، گفت که او جانشین ژائو به عنوان مدیر عامل شده است و "بنیانی که امروز بایننس بر روی آن قرار دارد قوی تر از همیشه است."

اما این اتهامات به تمام مشکلات قانونی Binance پایان نمی دهد. این پیمان به شکایت مدنی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) که در ماه ژوئن از Binance شکایت کرد و ادعا کرد که قوانین اوراق بهادار را نقض کرده است، وجوه مشتریان را نادرست مدیریت کرده و سرمایه‌گذاران را گمراه کرده است، نمی‌پردازد.

SEC همچنین علیه هشت صرافی رمزارز دیگر برای ارائه یا عملیات اوراق بهادار ثبت نشده، از جمله Coinbase (COIN)، Kraken، و Gemini، اقدامات اجرایی انجام داده است.

'CZ' و SBF

این معامله یک چرخش برای ژائو 46 ساله، یک میلیاردر رمزنگاری خودساخته که در صنعت کریپتو با نام "CZ" شناخته می‌شود، تکمیل می‌کند.

او در استان جیانگ سو چین در شمال شانگهای به دنیا آمد و در ۱۲ سالگی با پدرش به کانادا نقل مکان کرد.

پس از دریافت مدرک علوم کامپیوتر از دانشگاه مک گیل مونترال و کار در بورس اوراق بهادار توکیو، بایننس را در جولای ۲۰۱۷ با یکی از بنیانگذاران و شریک سابق یی هی راه اندازی کرد. طولی نکشید که او طرفدارانی پیدا کرد.

این صرافی با انتشار توکن خود به نام BNB (BNB-USD) در چین راه اندازی شد. سکه ای که مشتریان برای هزینه های معاملاتی اغلب با تخفیف پرداخت می کردند، به شرکت ارز دیجیتال کمک کرد تا به سرعت سهم بازار را به دست آورد.

تا نوامبر 2021، BNB دارای ارزش بازار بیش از 100 میلیارد دلار بود و معاملات در Binance تقریباً نیمی از حجم کل صنعت را تشکیل می داد.

سپس صنعت کریپتو در سال 2022 سقوط کرد زیرا فدرال رزرو شروع به افزایش نرخ بهره کرد و مجموعه‌ای از شرکت‌ها منحل شدند.

ژائو در آن زمان نقش اصلی را در سقوط FTX، صرافی رقیب او بازی کرد. از آنجایی که FTX در اواخر سال 2022 با بحران نقدینگی مواجه شد، ژائو به طور علنی گفت که شرکت او در حال فروش دارایی های خود در توکن FTT FTX (FTT) است که به این فروش کمک کرد.

او اعلام کرد که شرکتش به یک معامله غیر الزام آور برای خرید مشاغل غیرآمریکایی FTX رسیده است که به نظر می رسید کمک مالی به رقیبش باشد، اما یک روز بعد پس از بررسی شرایط کسب و کار FTX از آن عقب نشینی کرد.

FTX در نوامبر 2022 اعلام ورشکستگی کرد. Bankman-Fried یک ماه بعد در باهاما دستگیر شد و یک محاکمه جنایی ترتیب داد که اوایل پاییز امسال دنیای ارزهای دیجیتال را مجذوب خود کرد.

"ما به ساختن ادامه می دهیم"

پس از فروپاشی FTX، ژائو بیشتر در سرتاسر جهان مورد بررسی قرار گرفت زیرا مقامات دولتی تلاش کردند فعالیت‌های Binance را مهار کنند و از فعالیت آن در داخل مرزهای خود جلوگیری کنند.

تنظیم‌کنندگان ایالات متحده گرما را در بهار و تابستان افزایش دادند. CFTC در شکایت خود به گزارش‌های چت داخلی شرکت استناد کرد تا نشان دهد که مدیر ارشد انطباق بایننس و همکارانش در حدود سال 2019 آگاه بودند که صرافی کنترل‌های کافی برای مبارزه با پولشویی ندارد.

SEC در دعوای خود به اظهار نظری که مدیر ارشد انطباق بایننس به یکی دیگر از افسران انطباق در دسامبر 2018 داده بود، استناد کرد که "ما به عنوان یک بورس اوراق بهادار بدون مجوز در ایالات متحده آمریکا فعالیت می کنیم."

با انباشته شدن پرونده ها، مدیران اجرایی شروع به ترک کردند. این شرکت همچنین بیش از 1000 کارگر خود را اخراج کرد.

خودی‌ها به طور فزاینده‌ای نگران احتمال تشکیل پرونده جنایی شدند و گزارش‌هایی مبنی بر نارضایتی برخی از مدیریت ژائو با موضوع وزارت دادگستری وجود داشت.

در ماه ژوئیه، ژائو در توییتر گفت که "بله، گردش مالی (در هر شرکتی) وجود دارد. اما دلایلی که "اخبار" رویای آنها را نشان می دهد کاملاً اشتباه است ... ما به ساخت و ساز ادامه می دهیم و به استخدام ادامه می دهیم."< /p>

"ما برای شما کیک داریم"

وزارت دادگستری روز سه‌شنبه گفت آنچه که تحقیقاتش نشان داد این است که بایننس و ژائو سال‌ها بدون اعمال کنترل‌های مناسب از بازار ایالات متحده سود می‌برند و احساس می‌کردند که پیروی از قوانین ایالات متحده، سود را به خطر می‌اندازد.

این شرکت "سود را بر ایمنی مردم آمریکا در اولویت قرار داده است".

گارلند به ارتباطات داخلی اشاره کرد که نشان می‌دهد کارمندان انطباق می‌دانند رویه‌های Binance ناکافی است.

یکی از کارمندان، او گفت، نوشت ""ما به یک بنر نیاز داریم "این روزها پول مواد مخدر را خیلی سخت می شویید - بیا بایننس ما برایت کیک داریم."

به گفته دادستان، ژائو می‌دانست که پیروی از کنترل‌های ضد پولشویی ممکن است به این معنی باشد که برخی از مشتریان از صرافی او استفاده نخواهند کرد.

به‌گفته دادستان، او به کارمندان گفت: «استغفار بهتر از اجازه بود».

به گفته وزارت خزانه داری، عدم کنترل به این معناست که بایننس در جلوگیری و گزارش معاملات مشکوک با تروریست ها - از جمله گردان های القسام حماس، جهاد اسلامی فلسطین (PIJ)، القاعده، و دولت اسلامی عراق شکست خورده است. و سوریه.

برای آخرین اخبار، به‌روزرسانی‌ها، ارزش‌ها، قیمت‌ها و موارد دیگر مربوط به بیت‌کوین، اتریوم، dogecoin، DeFi و NFT‌ها، اینجا را کلیک کنید

آخرین اخبار مالی و تجاری را از Yahoo Finance بخوانید