رئیس Crypto به پولشویی در تسویه حساب 4 میلیارد دلاری اعتراف کرد

مشروح:

مدیر اجرایی بایننس پس از اعتراف به جرم نقض ضد پولشویی در ایالات متحده، از سمت خود کناره گیری کرد و دومین پادشاه ارز دیجیتال است که توسط دادستان های ایالات متحده در کمتر از یک ماه سرنگون می شود.

چانگ‌پنگ ژائو، که در صنعت با نام "CZ" شناخته می‌شود، روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال سیاتل به عدم اجرای یک برنامه موثر ضد پولشویی اعتراف کرد.

او همچنین موافقت کرده است که 50 میلیون دلار (39.9 میلیون پوند) جریمه بپردازد و تحت یک معامله گسترده تر از بایننس کناره گیری کند تا تحقیقات متعدد در مورد صرافی ارزهای دیجیتال را حل و فصل کند. این شرکت با پرداخت 4 میلیارد دلار برای پایان دادن به تحقیقات فدرال موافقت کرده است.

این یک سقوط خیره کننده برای یکی از آخرین چهره های صنعت ارزهای دیجیتال است.

آقای ژائو دومین کارآفرین ارزهای رمزنگاری‌شده می‌شود که پس از محکومیت رئیس سابق FTX سام بنکمن-فرید به اتهام کلاهبرداری در اوایل این ماه، شاهد پایان کار تجاری خود در دادگاه‌های ایالات متحده در این ماه است.

آقای ژائو رقیب آقای Bankman-Fried بود و نقش مهمی در فروپاشی FTX داشت. توییتی که او ارسال کرد مبنی بر اینکه بایننس در حال فروش یک توکن صادر شده توسط FTX است، نگرانی هایی را در مورد وضعیت مالی صرافی ایجاد کرد و در نهایت منجر به از هم پاشیدگی شرکت در سال گذشته شد.

مریک بی. گارلند، دادستان کل ایالات متحده، در بیانیه ای گفت: «در یک ماه گذشته، وزارت دادگستری با موفقیت مدیران عامل دو تا از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال جهان را در دو پرونده مجرمانه مجزا تحت تعقیب قرار داد.

"پیام در اینجا باید واضح باشد: استفاده از فناوری جدید برای زیر پا گذاشتن قانون شما را به یک اخلالگر تبدیل نمی کند، بلکه شما را مجرم می کند."

معامله بایننس مجموعه ای از نبردهای حقوقی بین این شرکت و مقامات آمریکایی را به پایان می رساند. اینها شامل شکایتی از رگولاتور ایالات متحده، کمیسیون تجارت آتی کالا، است که در آوریل بایننس را به عدم رعایت اصول اولیه برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم و ​​پولشویی احتمالی، از جمله معاملات مشکوک با حماس، متهم کرد.

جانت یلن، وزیر خزانه داری، گفت: «بایننس چشم خود را بر تعهدات قانونی خود در جهت کسب سود بست. شکست های عمدی آن باعث شد که پول از طریق پلتفرم آن به سمت تروریست ها، مجرمان سایبری و سوء استفاده کنندگان از کودکان سرازیر شود."

وزارت خزانه داری ایالات متحده گفت بایننس به گردان های القسام شاخه نظامی حماس، جهاد اسلامی فلسطین، القاعده و سایر جنایتکاران اجازه داد تا معاملات انجام دهند.

آقای گارلند گفت: "Binance تا حدی به دلیل جنایاتی که مرتکب شد به بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل شد - اکنون یکی از بزرگترین جریمه های شرکتی در تاریخ ایالات متحده را پرداخت می کند."

مقامات گفتند بایننس حدود 1.35 میلیارد دلار کارمزد از مشتریان ایالات متحده به دست آورده است.

آقای ژائو در بیانیه‌ای که در توییتر منتشر کرد، گفت: «امروز، من از سمت مدیرعاملی بایننس کنار رفتم. مسلماً رها کردن از نظر احساسی آسان نبود. اما می دانم که کار درستی است. من اشتباه کردم و باید مسئولیت آن را بپذیرم. این برای جامعه ما، برای Binance و برای من بهترین است.»

در یک پست وبلاگی، این شرکت علت شکست‌های گذشته خود را این واقعیت دانست که «در یک صنعت جدید و در حال تکامل که در مراحل اولیه مقررات قرار داشت، با سرعتی بسیار سریع در سطح جهانی رشد کرد.» اعتراف کرد که "تصمیمات نادرست در طول مسیر" گرفته است.

بایننس که در سال 2017 تأسیس شد، که در خارج از کشور مستقر است، به سرعت رشد کرد اما با بحث و جدل همراه بود. این موضوع با هشدارهای رسمی از سوی اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) بوده است، که راه اندازی آن را در بریتانیا مسدود کرده و هشدار داده است که "خطر قابل توجهی" برای مصرف کنندگان دارد.

لرد اد وایزی، وزیر فرهنگ و دیجیتال پیشین، سال گذشته به هیئت مشاور بایننس پیوست تا در مورد اینکه چگونه شرکت می‌تواند «مشکلات تنظیم‌کننده» را برآورده کند، مشاوره ارائه دهد.

در ماه اکتبر، بایننس مجبور شد ثبت نام مشتریان جدید بریتانیا را متوقف کند، زیرا FCA تأییدیه های شرکت شریکی را که با آن کار می کرد لغو کرد.

ریچارد تنگ، رئیس سابق بازارهای منطقه ای جهانی بایننس، به عنوان مدیر اجرایی جدید این شرکت منصوب شده است.

سکه‌های دیجیتال مدت‌هاست که با انتقاداتی مبنی بر اینکه می‌توانند توسط مجرمان برای جلوگیری از شناسایی مورد استفاده قرار گیرند، مواجه بوده‌اند، در حالی که مصرف‌کنندگان صدها میلیون پوند توسط کلاهبرداری‌های ارزهای رمزنگاری شده فریب خورده‌اند.

صنعت ارزهای دیجیتال پس از فروپاشی FTX با بررسی های فزاینده ای مواجه شده است. در مرحله ای به ارزش 32 میلیارد دلار، دومین صرافی بزرگ جهان در سال گذشته اعلام ورشکستگی کرد و موسس آن، سم بنکمن-فرید، پس از متهم شدن به سوء استفاده از وجوه مشتریان، به تقلب در ایالات متحده محکوم شد. او سال آینده محکوم خواهد شد.

قیمت ارز دیجیتال بیت کوین در روز سه شنبه 2 درصد کاهش یافت و در حدود 29,350 پوند معامله شد.

لرد وایزی برای اظهار نظر تماس گرفته شد.

افق دید خود را با روزنامه نگاری بریتانیایی برنده جوایز گسترش دهید. The Telegraph را به مدت ۱ ماه رایگان امتحان کنید، سپس با پیشنهاد منحصر به فرد ایالات متحده ما از ۱ سال فقط با ۹ دلار لذت ببرید.