صرافی ارزهای دیجیتال بایننس به همراه مدیرعامل به اتهام پولشویی اعتراف کردند

مشروح:

وزارت دادگستری اعلام کرد بایننس، اپراتور بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال، روز سه‌شنبه به چندین جنایت مالی اعتراف کرد و با پرداخت حدود ۴.۳ میلیارد دلار موافقت کرد.

به گفته این دپارتمان، شرکت و همچنین مدیر عامل و بنیانگذار آن، شهروند کانادایی چانگ پنگ ژائو، موافقت کردند که با ناتوانی در حفظ یک برنامه موثر مبارزه با پولشویی، قانون را زیر پا گذاشته اند. بایننس همچنین به عدم ثبت نام به عنوان یک کسب و کار انتقال پول و نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی اعتراف کرد و ژائو، که با نام CZ نیز شناخته می‌شود، از سمت مدیرعاملی استعفا داده است.

این تحولات تنها چند هفته پس از محکومیت سام بنکمن-فرید، بنیانگذار صرافی ارزهای دیجیتال FTX، به دلیل ارتکاب کلاهبرداری از طریق طرحی که مشتریان و سرمایه گذاران حداقل 10 میلیارد دلار را فریب می داد، توسط این وزارت صورت می گیرد.

آخرین سقوط نشان دهنده یک موج شوک اضافی به صنعت ارزهای دیجیتال است، که شاهد سقوط FTX در اواخر سال 2022 پس از عقب نشینی بایننس از طرح خرید رقیب بود. بایننس در آن زمان گفت که بررسی مشکلاتی را نشان داد که توانایی رسیدگی به آن را ندارد. بلافاصله پس از آن اعلام، قیمت ارزهای دیجیتال کاهش یافت.

در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در X (توئیتر سابق) منتشر شد، ژائو اشتباهات را پذیرفت و گفت که باید مسئولیت را بپذیرد.

در بیانیه روز سه‌شنبه، بایننس گفت: قطعنامه‌ها «مسئولیت شرکت ما را در قبال نقض‌های تاریخی و جنایی انطباق می‌پذیرند و به شرکت ما اجازه می‌دهند تا صفحه یک فصل چالش‌برانگیز و در عین حال متحول کننده یادگیری و رشد را برگرداند». این شرکت اعلام کرد که رئیس سابق جهانی بازارهای منطقه ای خود، ریچارد تنگ، جایگزین ژائو به عنوان مدیرعامل خواهد شد.

پرونده بایننس بر عدم موفقیت شرکت در اجرای یک برنامه موثر متمرکز بود که به طور منطقی برای جلوگیری از استفاده از آن برای تسهیل پولشویی طراحی شده بود. وزارت دادگستری ادعا کرد که این شرکت حتی پس از اعلام در سال 2019 که مشتریان آمریکایی «VIP» را مسدود می کند، از جمله با کمک به آنها برای ثبت حساب های سازمانی خارج از کشور و تشویق آنها به ارائه اطلاعاتی که حاکی از آن است که آنها خارج از ایالات متحده هستند، سعی در حفظ آنها داشته است.

گارلند گفت: "پیام اینجا باید واضح باشد." "استفاده از فناوری جدید برای زیر پا گذاشتن قانون شما را به یک اخلالگر تبدیل نمی کند، بلکه شما را مجرم می کند."

مقامات در مورد پیوندهای تأمین مالی تروریسم هشدار می دهند

بایننس در آینده تحت نظارت و الزامات گزارش دهی قرار خواهد گرفت، و همچنین طبق قانون، این شرکت موظف است گزارش های فعالیت مشکوکی را ارائه کند که به گفته گارلند در تحقیقات مربوط به فعالیت های سایبری مخرب و تأمین مالی تروریسم، از جمله برای حمایت از گروه هایی مانند حماس، کمک خواهد کرد. .

جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در کنفرانس مطبوعاتی درباره نگرانی‌ها درباره استفاده از پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال برای تسهیل فعالیت‌های تروریستی، مواد مخدر غیرقانونی و سوء استفاده جنسی از کودکان صحبت کرد. او گفت که بایننس تراکنش های مرتبط با القاعده و داعش را پردازش می کند، اما هرگز گزارش فعالیت مشکوکی ارائه نکرده است.

شرکت باید حدود 4.3 میلیارد دلار را به عنوان ترکیبی از جریمه و مجبور به پرداخت پول بپردازد.

گارلند گفت: "این یکی از بزرگترین مجازات‌هایی است که تا به حال از یک متهم شرکتی در یک پرونده جنایی دریافت کرده‌ایم."

این مقاله در ابتدا در USA TODAY منتشر شد: اتهام پولشویی بایننس: صرافی ارزهای دیجیتال به گناه خود اقرار کرد