مدیر عامل FTX می گوید که این شرکت تحت "اختلاس قدیمی" تحت SBF شرکت کرده است

مشروح:

مدیرعامل دوران ورشکستگی FTX، جان جی. ری سوم، که از طریق سازماندهی مجدد فصل 11 به سرپرستی صرافی سقوط کرده کریپتو منصوب شده بود، روز سه شنبه شهادت داد که بنیانگذار و مدیر عامل سابق این شرکت، سم بنکمن-فرید، چندین اشتباه در مورد وضعیت مالی شرکت هایش انجام داده است. .

ری، که بر کلاهبرداری شرکتی بدنام انرون نظارت داشت، اقدامات FTX را "اختلاس قدیمی" توصیف کرد.

ری گفت: «این فقط گرفتن پول از مشتریان و استفاده از آن برای اهداف خود است.» او گفت: «به هیچ وجه پیچیده نیست.

شهادت ری همچنین ممکن است تئوری هایی را که زمینه اتهامات وزارت دادگستری علیه بنکمن-فرید را که به هشت فقره کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه در روز سه شنبه متهم شده است، روشن کرده باشد.

در اتهامات جنایی آژانس، که ادعا می‌کند بانکمن-فرید وجوه مشتری را به هدر داده است، باید بدون تردید ثابت کند که بانکمن-فرید می‌دانست و قصد دارد به مشتریان یا وام دهندگان دروغ بگوید.

شهادت رئیس FTX در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده ارائه شد، جایی که بانکمن-فرید نیز قرار بود از طریق ویدئو کنفرانس شهادت دهد. با این حال، پس از دستگیری وی در عصر دوشنبه توسط مقامات باهامیا، فرصت عمومی برای شنیدن شهادت از بنیانگذار جنگ زده سلب شد.

مقامات باهامیا بانکمن-فرید را به درخواست وزارت دادگستری ایالات متحده دوشنبه شب بر اساس کیفرخواستی که در ابتدا با مهر و موم شده بود، بازداشت کردند.

در کیفرخواستی که روز سه شنبه علنی شد، وزارت دادگستری بانکمن فرید را به کلاهبرداری و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم علیه مشتریان و وام دهندگان FTX، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از کالاها و کلاهبرداری اوراق بهادار، توطئه برای نقض قوانین پولشویی، و توطئه برای کلاهبرداری از دولت ایالات متحده از طریق نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی.

در دادخواست‌های مدنی جداگانه‌ای که روز سه‌شنبه ارائه شد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و کمیسیون تجارت کالا و آتی ایالات متحده، به ترتیب ادعا کردند که Bankman-Fried قوانین اوراق بهادار و قانون بورس کالا و مقررات آژانس را نقض کرده است.

در مصاحبه ای در اجلاس Dealbook's New York Times، Bankman-Fried گفت که او "آگاهانه وجوه [مشتری] را با هم ترکیب نکرده است." او اضافه کرد که "هیچ وقت سعی نکردم در مورد کسی کلاهبرداری کند"، "او "آلامدا را اداره نمی کرد" و "نمی دانست چه خبر است."

از ری در مورد مناقشات در اظهارات شنیداری آماده شده بانکمن-فرید که نشان می‌داد FTX حلال است اما به دلیل فرار از بانک ناشی از کنار گذاشتن بایننس از سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده در FTX، و اینکه FTX US همچنان حلال باقی می‌ماند و قادر به انجام این کار است، از ری پرسیده شد. پرداخت به تمام مشتریان خود Bankman-Fried همچنین در 10 نوامبر، یک روز قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی صرافی، این ادعا را توییت کرد.

با توجه به شواهدی که گردآوری کرده‌اید، آیا این ادعا صحت دارد؟

"ما هنوز یک سوراخ در ایالات متحده داریم، بنابراین همانطور که امروز اینجا نشسته ایم حلال نیست. این فقط نادرست است. و من مطمئن نیستم که او چگونه این را می داند، کاملا صادقانه. ما امیدواریم،" ری گفت.

"قبل از آن قسمت، آیا اعتقاد شما به حلال بودن FTX است؟" گونزالس، نماینده اوهایو در مورد چهره بایننس پرسید. ری پاسخ داد: «نه.

واگنر نماینده میسوری از ری پرسید که آیا انتقال وجوه FTX به Alameda ممکن است به اشتباه انجام شده باشد، با توجه به اینکه Bankman-Fried علناً به دلیل اشتباهات در رهبری شرکت های خود عذرخواهی کرده است.

ری III گفت: "من چنین اظهاراتی را معتبر نمی دانم."

نمایندگی واگنر ادامه داد که پلتفرم تجارت بین‌المللی FTX، FTX.com، خود را به عنوان یک سیستم مدیریت ریسک پیچیده متناسب با اندازه فعالیت‌های او نشان می‌دهد.

«می توانم ببینم که کاملاً نادرست است. Ray III گفت: هیچ پیچیدگی وجود نداشت. "هیچ مدیریتی وجود نداشت."

الکسیس کینان گزارشگر حقوقی یاهو فاینانس است. الکسیس را در توییتر @alexiskweed

برای دریافت آخرین اخبار، به‌روزرسانی‌ها، ارزش‌ها، قیمت‌ها و موارد دیگر مربوط به بیت‌کوین، اتریوم، Dogecoin، DeFi و NFT، اینجا را کلیک کنید

آخرین اخبار مالی و تجاری را از Yahoo Finance بخوانید

برنامه Yahoo Finance را برای Apple یا Android

Yahoo Finance را در توئیترفیس بوکاینستاگرامFlipboardLinkedIn دنبال کنید و YouTube