پول فروپاشی کریپتو FTX کجا رفت؟

مشروح:

فروپاشی FTX، یک صرافی ارزهای دیجیتال که زمانی ۳۲ میلیارد دلار ارزش داشت - و دستگیری بنیانگذار سام بنکمن-فرید در روز دوشنبه به اتهامات متعددی مبنی بر کلاهبرداری از سرمایه گذارانش - بسیاری را بر آن داشت که به سادگی بپرسند - این پول کجا رفت؟< /p>

جان جی. ری سوم، مدیر عامل فعلی FTX، یک کارشناس تجدید ساختار شرکتی که بازسازی تاجر انرژی ورشکسته انرون را مدیریت می کرد، روز سه شنبه در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان حاضر شد. او به قانونگذاران گفت که هنوز در "مرحله بسیار مقدماتی" تحقیقات خود هستند، اما آشکار است که بنکمن-فرید و همکارانش "بسیار بی‌تجربه و بی‌سواد" بودند. ری اشاره کرد که مشتریان و سرمایه‌گذارانی که پول خود را در FTX و شرکت‌های وابسته به آن می‌گذارند، نباید به بهبودی کامل امیدوار باشند و گفت: "ما هرگز همه این دارایی‌ها را پس نخواهیم گرفت."

در پرونده‌های ورشکستگی و اسناد ارائه شده به کنگره و تنظیم‌کننده‌ها، رهبری جدید ری و FTX تلاش‌های خود را برای بازیابی آنچه می‌توانند از وجوه مشتریان و سرمایه‌گذاران با نگاهی به چهار سیلو یا دسته‌هایی که وجوه شرکت‌ها به آن‌ها منتقل شده‌اند، سازماندهی کرده‌اند. توسط Bankman-Fried و همکارانش: WRS، Alameda Research، FTX.com، و انواع سرمایه گذاری های مخاطره آمیز.

سام بانکمن-فرید، بنیانگذار FTX، با استفاده از پول شرکت، میلیون‌ها دلار وام برای خود صادر کرد: مدیر عامل شرکت

ری اشاره کرد که تیم رهبری جدید بر این باور است که هیچ سرمایه‌گذار خارجی بیش از 2 درصد از سهام هیچ سیلو را در اختیار ندارد، اما او به اسناد مالی FTX اعتماد کمی دارد و روز سه‌شنبه اشاره کرد که تیمش اساساً از صفر شروع می‌کند زیرا FTX زیرساخت ثبت سوابق "نزدیک به صفر".

در اینجا نگاهی به آنچه در هر سیلو وجود دارد می‌بینیم:

در برنامه FOX BUSINESS بخوانید

SEC به دلیل ادعای "کلاهبرداری گسترده و چند ساله" بانکدار را متهم کرد

West Realm Shires (WRS) Inc. یک نهاد شرکتی است که تحت آن FTX US به عنوان یک شرکت تجارت رمزنگاری که خرید، فروش و ذخیره ارز مجازی را برای مشتریان در سراسر جهان می‌کرد، فعالیت می‌کرد. طبق نمودار جریان، Bankman-Fried تقریباً 53 درصد از سهام این سیلو را در اختیار داشت. گری وانگ و نیشاد سینگ، مدیران سابق FTX، به ترتیب حدود 17% و 8% را در اختیار داشتند. و سرمایه گذاران شخص ثالث کمی بیش از 22% دارند.

سیلوی WRS / FTX ایالات متحده شامل LedgerX، یک پلت فرم معاملاتی رمزنگاری است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تنظیم می شود که FTX آن را خریداری کرده و به عنوان مشتقات FTX تغییر نام داد. کارگزار اوراق بهادار - فروشنده FTX Capital Markets; قراردادن Clearing، یک اتاق تهاتر کارگزار. بازی FTX; و FTX NFT.

این همچنین شامل وام‌هایی می‌شود که به BlockFi، یک وام‌دهنده رمزنگاری که از FTX سرمایه‌گذاری می‌کرد و همچنین قبل از ورشکستگی به Alameda وام داده بود، در میان شیوع گسترده‌تر بازارهای رمزنگاری ناشی از شکست FTX.

برنامه خروج BLOCKFI از ورشکستگی

کارولین الیسون کیست و چگونه در مرکز فروپاشی FTX قرار گرفت؟

Alameda یک صندوق تامینی است که در تجارت در فضای کریپتو تخصص دارد. این شرکت توسط بانکمن-فرید و تارا مک اولی تأسیس شد. Mac Aulay در توییتی نوشت که او و "گروهی از دیگران" همه در سال 2018 کار خود را ترک کردند، تا حدی به دلیل نگرانی در مورد مدیریت ریسک و اخلاق تجاری. Bankman-Fried 90 درصد از سهام این شرکت را داشت که قبل از فروپاشی آن توسط کارولین الیسون رهبری می شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که Alameda میلیاردها دلار از وجوه مشتریان FTX را به‌طور نادرست دریافت کرده و از آن وجوه برای انجام سرمایه‌گذاری‌های پرخطر استفاده کرده است که به نتیجه نرسیده و منجر به شکست هر دو صندوق تامینی و FTX در زمانی که شرکت‌ها قادر به بازپرداخت آنها نبودند، شد. وام دهندگان قابل ذکر است، BlockFi شکایتی علیه یک شرکت هلدینگ مرتبط با Bankman-Fried تنظیم کرد که تعهد خود را برای بازپرداخت بدهی های Alameda با سهام در Robinhood Markets قبل از ورشکستگی شرکت ها انجام نداد.

سیلوی Alameda حاوی ارزهای دیجیتال، ETFهای رمزنگاری، سایر دارایی‌های دیجیتال و خزانه‌ها بود. Alameda همچنین تعدادی سرمایه گذاری مخاطره آمیز خود را در Genesis Digital Assets استخراج کننده کریپتو انجام داد. مدولو سرمایه؛ پایونیک (پرتاب)؛ و دیگران.

واکنش نمایندگان دموکرات، نمایندگان دولت به زمان‌بندی دستگیری بانک‌دار درست قبل از جلسه استماع خانگی: «بسیار ناامیدکننده است»

سیلوی سرمایه‌گذاری شامل تعدادی از سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز است که توسط Bankman-Fried انجام شده است، که یادداشت‌های نمودار جریان به طور بالقوه 100 درصد از سهام این دسته را در اختیار دارند، اگرچه گری وانگ و نیشاد سینگ ممکن است منافع مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند.

در میان نهادهایی که در این سیلو سرمایه دریافت کردند، شرکت ایمنی هوش مصنوعی Anthropic است. شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر K5; برنامه مالی Dave Inc. Sequoia Capital که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر سیلیکون ولی است. استارتاپ بلاک چین Mysten Labs. و شرکت های دیگر.

سؤالات مدیر عامل FTX اقدامات مقامات باهامایی در بحبوحه ورشکستگی

برای مشتریان FTX، قوانین IRS PONZI بزرگ هستند

که به عنوان "سیلوی دات کام" در نمودار جریان شناخته می شود، حدود 75٪ از این دسته در اختیار Bankman-Fried بود در حالی که سرمایه گذاران شخص ثالث 25٪ سهام داشتند. شرکت مادر سیلوی دات کام FTX Trading Ltd. بود که با نام FTX.com فعالیت می کرد.

علاوه بر برگزاری صرافی FTX و تعدادی از شرکت های تابعه مستقر در حوزه های قضایی غیر ایالات متحده، این سیلو حاوی تعدادی دارایی املاک و مستغلات بود. Bankman-Fried و دیگران مرتبط با FTX متهم به خرید نادرست خانه ها و اقلام شخصی در باهاما با استفاده از سرمایه های شرکتی شده اند.

ری در پرونده های ورشکستگی اشاره کرده است که "به نظر نمی رسد اسنادی برای برخی از این معاملات به عنوان وام وجود داشته باشد، و برخی املاک و مستغلات به نام شخصی این کارمندان و مشاوران در سوابق باهاما ثبت شده است."

کلی اوگریدی از فاکس بیزینس در این گزارش مشارکت داشت.

با کلیک کردن بر روی اینجا، کسب و کار FOX را در حال حرکت دریافت کنید