سه مرد متهم به پولشویی 10 میلیون دلاری در ارزهای دیجیتال با احتمال زندان مواجه شدند

مشروح:

طبق اعلامیه دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، سه نفر متهم به پولشویی بیش از 10 میلیون دلار ارز دیجیتال هستند و به طور بالقوه می توانند حداکثر 30 سال زندان را دریافت کنند. وزارت دادگستری ایالات متحده ژونگ شی گائو، نایفنگ ژو و فی جیانگ را در ارتباط با این طرح ادعایی متهم کرده است.

اتهامات وارده به آنها شامل توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی و بانکی، پولشویی و سرقت هویت است. محاکمه این اتهامات توسط قاضی منطقه ای ایالات متحده، کالین مک ماهون، نظارت خواهد شد. تحقیقاتی که منجر به دستگیری آنها شد، یک تلاش مشترک بین دفتر صحرایی اوکلاهاما سیتی اف‌بی‌آی و گروه جرایم سازمان‌یافته آسیایی و آفریقایی این دفتر بود.

طبق گزارش‌ها، افراد متهم ظاهراً از اتباع خارجی چین و تایوان که در ایالات متحده اقامت داشتند برای افتتاح حساب‌های بانکی به خدمت گرفتند. سپس این حساب ها در اختیار متهمان قرار گرفت. گفته می شود که کلاهبرداران تراکنش هایی را ایجاد کرده اند و به دروغ ادعا می کنند که آنها غیرمجاز هستند و بانک ها را وادار به اعتبار حساب های خود کرده اند. وجوه متعاقباً به صورت نقد برداشت شد یا برای خرید ارزهای دیجیتال استفاده شد و به سرعت آنها را به صرافی‌های ارزهای دیجیتال "خارجی" منتقل کرد.

ایالات متحده وکیل دامیان ویلیامز تاکید کرد که این اتهامات به عنوان هشداری برای کلاهبرداران و مجرمان سایبری است که به دنبال سوء استفاده از ارزهای دیجیتال به منظور پنهان کردن هویت خود هستند.

با پر کردن این فرم کوتاه به ما اطلاع دهید که چه چیزی را در این مقاله دوست داشتید، چه چیزهایی را می‌توان بهبود بخشید، یا هر گونه بازخورد دیگری را با پر کردن این فرم کوتاه به اشتراک بگذارید.