دادستان ها در پی کیفرخواست SBF به دیگر پلتفرم های رمزنگاری هشدار جدی دادند و آن را "یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ آمریکا" نامیدند.

مشروح:

یک روز پس از دستگیری سام بنکمن-فرید، بنیانگذار شرمسار FTX توسط مقامات، دادستان ها هشدار بزرگی برای پلتفرم های رمزنگاری دارند: از دولت پیروی کنید، در غیر این صورت با خطر برخورد قانونی مواجه شوید.

اتهامات جنایی علیه بنکمن-فرید صبح روز سه شنبه توسط دادستانی در ناحیه جنوبی نیویورک افشا شد. موسس و مدیر عامل سابق FTX به هشت اتهام از جمله کلاهبرداری با سیم، توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده و پولشویی متهم شد. Bankman-Fried همچنین متهم به نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی با مشارکت غیرقانونی تحت نام مستعار شده است و وزارت دادگستری از وی خواسته است دارایی های خود را ضبط کند.

دامیان ویلیامز، وکیل ایالات متحده از SDNY، بعداً روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی این اتهامات را تکرار کرد. ویلیامز گفت که Bankman-Fried "آگاهانه" از مشتریان و سرمایه گذاران FTX و همچنین وام دهندگان به Alameda Research، یک صندوق تامینی رمزنگاری که او در سال 2017 تاسیس کرد، کلاهبرداری کرده است. در Alameda.

ویلیامز گفت: "این یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ آمریکا است." او افزود که در حالی که تنها بانکمن-فرید تاکنون متهم شده است، "ما تمام نشده ایم."

تعدادی از مقامات ایالات متحده به ویلیامز در تشریح اتهامات علیه بانکمن-فرید، از جمله گوربیر گروال، مدیر بخش اجرای SEC، پیوستند. SEC روز سه شنبه مجموعه جداگانه ای از اتهامات مدنی را علیه Bankman-Fried مطرح کرد و گروال به سایر پلتفرم های معاملاتی ارزهای دیجیتال غیرقانونی و سرکش هشدار داد که به زودی در SEC ثبت نام کنند، در غیر این صورت خطر درگیری با دادستان های فدرال وجود دارد.

قانون‌گذاران فدرال ماه‌هاست که درباره افزایش پلتفرم‌های رمزنگاری ناسازگار هشدار داده‌اند. در ماه مه، SEC اعلام کرد که بخش گروال بیش از 80 اقدام اجرایی علیه «پیشنهادات و پلتفرم‌های دارایی‌های رمزنگاری جعلی و ثبت‌نشده» از زمان ایجاد آن در سال 2017 انجام داده است. . شکست در وام‌دهنده ارزهای دیجیتال وویجر دیجیتال و صندوق تامینی کریپتو Three Arrows Capital تنها بخشی از بسیاری از فروپاشی‌هایی بود که این بخش شاهد آن بود.

Grewal به شرکت‌های ناسازگار هشدار داد که زمان برای ثبت نام در SEC کوتاه است، و این تکرار بیانیه‌های هفته گذشته توسط گری جنسلر، رئیس SEC بود که در مصاحبه با Yahoo Finance به شرکت‌های رمزنگاری هشدار داد که «باند راه در حال کوتاه‌تر شدن است» و آنها باید به زودی با مقررات ایالات متحده "تطابق کنند" در غیر این صورت با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد.

در روز سه‌شنبه، گروال زبان قبلی جنسلر را تکرار کرد.

«همانطور که رئیس جنسلر تصریح کرده است، باند فرودگاه برای ورود آنها برای ثبت نام در ما کوتاه‌تر می‌شود. و برای کسانی که این کار را نمی کنند، بخش اجرا آماده است تا اقدام کند.

Grewal به سرمایه‌گذاران و مشتریان هشدار داد که در مورد پلتفرم‌های رمزنگاری محتاط باشند، زیرا او گفت: «به همان اندازه که پلتفرم‌های ثبت‌شده در SEC انجام می‌دهند، [مشتریان] را با سطح قوی افشاگری و محافظت در برابر تقلب و تضاد منافع» ارائه ندهید.

درمورد Bankman-Fried، مدیرعامل سابق شرم‌زده انتظار می‌رفت در جلسه استماع مجلس در روز سه‌شنبه برای پاسخ به سؤالات تنظیم‌کننده‌ها در مورد سقوط FTX و از دست دادن سرمایه مشتریان، حضور مجازی داشته باشد، اما عصر دوشنبه توسط مقامات باهاما دستگیر شد. ، جایی که او اقامت داشت، به دستور دولت ایالات متحده.

ایالات متحده مقامات باهامایی روز دوشنبه گفتند که مقامات احتمالا به زودی درخواست استرداد او را خواهند کرد. ویلیامز گفت که مذاکرات استرداد با باهاما "در جریان است".

این داستان در ابتدا در Fortune.com نمایش داده شد

بیشتر از فورچون: رئیس قدیمی صندوق سرمایه گذاری ریشی سوناک امسال 1.9 میلیون دلار در روز به خود پرداخت. برای خرید یک خانه 400000 دلاری باید درآمد کسب کنید، ایلان ماسک پس از اینکه توییت صلیب شکسته خواننده رپ را "تحریک به خشونت" تلقی کرد، می خواست به کانیه وست مشت بزند