FTX ادعا می کند Bybit، یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری جهان، از وضعیت VIP برای جمع آوری صدها میلیون دلار در طول سقوط استفاده کرده است.

مشروح:

املاک ورشکستگی FTX آخرین شکایت خود را روز جمعه به عنوان بخشی از تلاش خود برای کامل کردن مشتریان با شکایت از صرافی رمزنگاری Bybit برای نزدیک به 1 میلیارد دلار ثبت کرد.

پس از سقوط FTX در نوامبر 2022 در زمان سام بنکمن-فرید، رهبری جدید به سرپرستی جان جی. ری III به دنبال پس گرفتن وجوه از خودی ها، مشتریان و دریافت کنندگان سرمایه گذاری های FTX بوده است. شکایت روز جمعه یکی از بزرگترین دعاوی به عنوان بخشی از روند ورشکستگی است.

وضعیت VIP

قبل از ورشکستگی، FTX یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزنگاری در جهان بود، با تعدادی از معامله‌گران بزرگ از جمله مشتریان شرکت، از جمله Alameda - بازوی تجاری FTX به رهبری دوست دختر سابق بانکمن-فرید، کارولین. الیسون.

یکی دیگر از معامله‌گران فعال در FTX، میرانا، بازوی سرمایه‌گذاری Bybit بود، که در حال حاضر ششمین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال از نظر حجم است.

طبق این دادخواست، موجودی حساب بزرگ میرانا در FTX - که در نوامبر 2022 حدود 850 میلیون دلار بود - امتیازات ویژه‌ای را در این پلتفرم نسبت به میانگین مشتریان FTX، از جمله پشتیبانی دربان و افزایش دسترسی به کارکنان، به آن می‌دهد.

رفتار FTX با معامله‌گران ترجیحی در مرکز اتهامات کلاهبرداری توسط وزارت دادگستری علیه بانکمن-فرید و حلقه نزدیکش بود، با استدلال دادستان‌ها که Alameda می‌توانست از وجوه مشتریان دیگر برای اهداف خود، از جمله سرمایه‌گذاری، استفاده کند. سرمایه گذاری و خرید ملک هیئت منصفه در دادگاه فدرال نیویورک اوایل این ماه بانکمن-فرید را در تمام موارد مجرم شناخته شد.

در حالی که میرانا به وجوه سایر مشتریان دسترسی نداشت، درمان VIP دریافت کرد. با توجه به شکایتی که در دادگاه ورشکستگی دلاور ارائه شده است، میرانا - همراه با نهادهای وابسته و کارمندان ارشد خود - در نوامبر 2022 با تشدید سؤالات در مورد پرداخت بدهی صرافی، عجله کردند تا دارایی ها را از حساب های FTX خود برداشت کنند.

به دلیل وضعیت ترجیحی میرانا، بازوی سرمایه گذاری Bybit توانست درخواست های برداشت خود را اولویت بندی کند و وجوه موجود برای سایر مشتریان را کاهش دهد. این دادخواست همچنین ادعا می‌کند که FTX دارایی‌هایی را در Bybit نگهداری می‌کند و به Bybit اجازه می‌دهد تا آن وجوه را مصادره کند و از آنها به عنوان اهرمی برای وادار کردن FTX برای اولویت‌بندی برداشت‌هایش استفاده کند.

از طریق این فرآیند، میرانا توانست نزدیک به 500 میلیون دلار از دارایی های دیجیتال خود را از FTX در آخرین روزهای قبل از غیرفعال کردن برداشت FTX خارج کند. سازمان ورشکستگی همچنین ادعا می‌کند که بای‌بیت به FTX اجازه نداده است تا ۱۲۵ میلیون دلاری را که هنوز در حساب‌های Bybit نگهداری می‌شود، پس بگیرد و از یک «نهاد ظاهراً مستقل» به نام BitDAO برای کاهش ارزش ده‌ها میلیون دلار از توکن‌های ارزهای دیجیتال که توسط FTX نگهداری می‌شود، استفاده کرده است.

Bybit و Alameda در اکتبر 2021 با مبادله توکن موافقت کردند، جایی که Alameda 100 میلیون توکن بومی پروژه BitDAO در ازای حدود 3.4 میلیون توکن اصلی FTX، FTT دریافت کرد. FTX ادعا می کند که در می 2023، Bybit به دنبال معکوس کردن معامله بود. پس از رد FTX، BitDAO اعلام کرد که پروژه را تغییر نام می دهد و ساختار توکن ها را تغییر می دهد، از جمله محدود کردن توانایی FTX برای بازخرید توکن های BitDAO.

بر اساس قیمت گذاری در تاریخ 1 نوامبر 2023، املاک ورشکستگی FTX به دنبال بازپس گیری دارایی هایی است که به ارزش 953 میلیون دلار از Bybit است.

نمایندگان Bybit فوراً به درخواست نظر Fortune پاسخ ندادند.

«یک شکست کامل»

ری، مباشر ورشکستگی انرون، در نوامبر 2022 اداره FTX را برعهده گرفت. او با حضور در کنگره در دسامبر اعلام کرد که هرگز چنین "شکست کامل" در کنترل شرکت ندیده است.

املاک ورشکستگی FTX چندین پرونده قضایی برای بازیابی میلیاردها سرمایه از مشتریان، از جمله علیه والدین Bankman-Fried به راه انداخته است، به این ادعا که آنها میلیون ها دلار را برای "منفعت شخصی خود" "سیفون" کرده اند.

در شکایت دیگری از ژوئیه، FTX به دنبال بازپس گیری صدها میلیون دلار از افراد داخلی سابق، از جمله بانکمن-فرید، مدیر ارشد ارشد فناوری FTX سابق، گری وانگ، رئیس سابق مهندسی FTX، نیشاد سینگ، و الیسون بود.

روند ورشکستگی یکی از پیچیده‌ترین مراحل در تاریخ مالی ایالات متحده است، زیرا ری به دنبال حل مشکلات امپراتوری رمزنگاری بانکمن-فرید است که با بسیاری از صرافی‌ها و وام‌دهندگان بزرگ در فضا از جمله Binance، Bybit، درگیر شده بود. و گروه ارز دیجیتال.

ری همچنین به دنبال یافتن خریدار برای راه‌اندازی مجدد صرافی ناموفق است، طبق گزارش‌ها، روند مناقصه به سه فینالیست، از جمله شرکتی که توسط رئیس سابق بورس نیویورک اداره می‌شود، کاهش یافته است.

این داستان در ابتدا در Fortune.com نمایش داده شد