نیمی از اقدامات اجرایی CFTC در سال 2023 دارای پیوندهای رمزنگاری بودند

مشروح:

از طریق 47 اقدام اجرایی مرتبط با رمزنگاری، CFTC "شهرت خود را به عنوان یک آژانس اجرایی برتر در فضای دارایی دیجیتال تثبیت کرد"، و اشاره کرد که "اولین امتیاز را به دست آورد. پیروزی دعوی حقوقی در نوع خود علیه یک سازمان غیرمتمرکز خودمختار. اتهامات عنوان شده و یک پیروزی دعوی قضایی دیگر را علیه پلتفرم آتی دارایی دیجیتال به دست آورد. یک دعوای حقوقی مبتکرانه شامل دستکاری بازارهای متقابل در بلاک چین به راه انداخت. و به تلاش های خود برای محافظت از مردم در فضای غیرمتمرکز مالی ادامه داد.»

در میان بازیگرانی که در سال مالی 2023 در تیررس CFTC گرفتار شدند، مدیران صرافی‌های سقوط کرده FTX و سلسیوس بودند - از جمله مدیر عامل سابق FTX، سام بنکمن-فرید ، که هفته گذشته به هفت فقره کلاهبرداری و توطئه و حلقه نزدیک سه نفره ای که علیه او شهادت دادند محکوم شد.

اتهامات CFTC در ماه ژوئیه علیه سلسیوس اولین مورد از این قبیل را علیه پلتفرم وام دهی دارایی های دیجیتال با ادعای عملیات غیرقانونی به عنوان غیرقانونی ثبت کرد. استخر کالا تنظیم کننده، بنیانگذار و مدیر عامل سابق سلسیوس، الکس ماشینسکی، را به کلاهبرداری و ارائه مطالب نادرست متهم کرد.

چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار و مدیر عامل بایننس، و ساموئل لیم، مدیر ارشد اجرایی سابق، در ماه مارس مشمول اتهامات CFTC شدند. راه اندازی یک مبادله مشتقات دارایی دیجیتال غیرقانونی CFTC همچنین برای اولین بار افراد را به فرار عمدی یا تلاش برای طفره رفتن از قوانین تعیین شده توسط قانون بورس کالا متهم کرد.

گرچن لو، معاون اصلی، "فرار عمدی متهمان از قوانین ایالات متحده هسته اصلی شکایت کمیسیون علیه بایننس است." مدیر و مشاور ارشد در بخش اجرای تنظیم مقررات، در آن زمان گفت. «ایمیل‌ها و چت‌های خود متهمان نشان می‌دهد که تلاش‌های بایننس برای انطباق بایننس ساختگی بوده است و بایننس عمداً - بارها و بارها - ترجیح داد که سود را به جای پیروی از قانون بگذارد.»

در ماه ژوئن، CFTC در دادگاه در برابر سازمان غیرمتمرکز خودمختار Ooki DAO که آن را به فعالیت غیرقانونی متهم کرده بود پیروز شد. پلت فرم معاملاتی و فعالیت غیرقانونی به عنوان تاجر کمیسیون آتی. دادگاه گفت که Ooki DAO می تواند توسط CFTC شکایت کند، که این یک "شخص" تحت CEA است و بنابراین می تواند مسئول تخلفات قانونی باشد، و CFTC حق داشت که بگوید Ooki DAO برخلاف قانون عمل کرده است. سپس Ooki DAO به پرداخت جریمه پولی مدنی 643542 دلار محکوم شد.

در میان سایر موارد اجرایی، CFTC به پلتفرم تجارت کریپتو آفریقای جنوبی Mirror Trading و مدیر عامل آن، < دستور داد /span>کورنلیوس یوهانس اشتاینبرگ، در مجموع 3.4 میلیارد دلار - نیمی به عنوان جبران خسارت، نیمی به عنوان جریمه پولی مدنی - برای پرداخت کلاهبرداری از بیش از 23000 آمریکایی در چیزی که CFTC آن را طرح بازاریابی چند سطحی نامید. این تسویه حساب بزرگترین پرونده کلاهبرداری CFTC در مورد بیت کوین را حل کرد.

"کمیسیون همچنان بر روی توقف و جلوگیری از کلاهبرداری و دستکاری در ایالات متحده تمرکز لیزری دارد. من به کار پیشگامانه بخش اجرایی در فضای دارایی های دیجیتالی افتخار می کنم ... در زمان عدم اطمینان و نوسان زیاد، سالم روستین بهنام، رئیس CFTC در بیانیه ای آماده گفت: بازارهای کالاهای ایالات متحده برای تضمین یک اقتصاد قوی بسیار مهم هستند.

در حالی که CFTC و کمیسیون بورس و اوراق بهادار چندین بار در سال جاری در اجرای اقدامات اجرایی علیه گمان می‌رود که رگولاتورها، شرکت‌های ارز دیجیتال و پرسنل صنعت، برای تعیین اینکه در نهایت تنظیم‌کننده اصلی دنیای ارزهای دیجیتال خواهد بود، در نبرد بوده‌اند.

بهنام در نشستی در دسامبر گذشته، تنظیم‌کننده‌ها را تحت فشار قرار داد تا پس از فروپاشی FTX، یک چارچوب نظارتی برای دارایی‌های دیجیتال ایجاد کنند. بهنام در این جلسه اظهار داشت که CFTC باید مسئول این نظارت باشد، اما گری جنسلر، رئیس SEC نیز گفته بود که انتظار دارد آژانسش تنظیم کننده اصلی بازار ارزهای دیجیتال باشد، زیرا او بیشتر توکن ها را به عنوان اوراق بهادار می بیند.

اگرچه برخی چارچوب های رمزنگاری توسط قانونگذاران پیشنهاد شده است، چنین قانونی تصویب نشده است.

این داستان ابتدا در Banking Dive منتشر شد. برای دریافت اخبار و اطلاعات روزانه، در خبرنامه رایگان روزانه بانکی Dive ما مشترک شوید.