مقامات هندی 8 نفر دیگر را در کلاهبرداری 300 میلیون دلاری رمزنگاری، از جمله چهار افسر پلیس دستگیر کردند.

مشروح:

مقامات هندی هشت نفر دیگر را در ارتباط با طرح عظیم غیرقانونی ارزهای دیجیتال که به سال 2018 بازمی‌گردد، دستگیر کردند، که بیش از 100000 نفر را به مبلغ حیرت‌انگیز 300 میلیون دلار (2500 کرور روپیه هند) کلاهبرداری کرد و تعداد کل دستگیر شدگان را به 18 نفر رساند.

چهار نفر از هشت نفر دستگیر شده افسران اجرای قانون هستند. طبق یافته های یک تیم تحقیقاتی ویژه (SIT) قربانیان این کلاهبرداری شامل 5000 کارمند دولتی و حدود 1000 پرسنل پلیس هستند.

این کلاهبرداری که حول یک ارز دیجیتال محلی به نام Korvio Coin (کوین های KRO) می چرخید، در اواخر سپتامبر کشف شد، اما بررسی ها نشان می دهد که ممکن است از اوایل سال 2018 آغاز شده باشد. کلاهبرداران از طریق وب سایت های جعلی به دنبال قربانیان نادان با طرح های سرمایه گذاری بودند. از جمله Korvio Coin، که در نهایت به سایر ارزهای دیجیتال گسترش یافت.

پلیس محلی در مجموع 56 شکایت در مورد کلاهبرداری رمزنگاری بین سال‌های 2021 تا 2023 دریافت کرد. در پی این گزارش‌ها، چندین سازمان، از جمله اداره اجرا، با تیم‌های پلیس منطقه همکاری کردند تا تحقیقات گسترده‌ای را به رهبری SIT آغاز کنند.

در اواخر اکتبر صدها جستجو انجام شد که منجر به کشف حدود 250000 کارت شناسایی مربوط به مظنونین شد. بر اساس تحقیقات، بیش از 100 نفر از این کلاهبرداری 240000 دلار به دست آوردند، در حالی که 200 نفر دیگر حدود 120000 دلار درآمد داشتند.

در حالی که تاکنون 18 نفر دستگیر شده اند، مغز متفکر ادعایی این عملیات، Subhash Sharma، همچنان آزاد است. از سوی دیگر، مقامات چندین اموال مرتبط با شارما را پیدا کرده و توقیف کرده اند. اداره اجرا همچنین در حال بررسی فعالیت های پنج زن مظنون به فعالیت به عنوان عوامل یا مروج شرما است.

موکش آگنیهوتری، معاون وزیر هیماچال پرادش، به مردم اطلاع داده است که با پیشرفت تحقیقات و دریافت لیست افرادی که در این طرح سرمایه گذاری کرده اند، منتظر دستگیری های بیشتری باشند.

این در حالی است که مقامات تایلند اخیراً با کمک Binance و مقامات ایالات متحده یک طرح رمزنگاری تقلبی به ارزش 277 میلیون دلار را سرکوب کردند.