ایالات متحده آتی دامیان ویلیامز در یک حضور کوتاه در خارج از دادگاه منهتن پس از صدور احکام، این نکته را برای خبرنگاران تکرار کرد. او گفت: «صنعت ارزهای دیجیتال ممکن است جدید باشد؛ بازیگرانی مانند سام بنکمن-فرید ممکن است جدید باشند، اما این نوع کلاهبرداری، این نوع فساد، به قدمت زمان است.
اما این اظهارات خطر آسیب بزرگی به سرمایه گذارانی دارد که ممکن است هنوز وسوسه شوند وارد بازار ارزهای دیجیتال شوند. مروجین کریپتو، بانکمن-فرید را صرفاً به عنوان یک سیب گندیده نقاشی می کنند.
این استدلال ممکن است زمانی کار کند که تقلب در بازاری رخ دهد که در غیر این صورت واقعی است، مانند سهام، اوراق قرضه یا فلزات گرانبها. در این مورد که خود بازار تقلبی است، کار نمی کند.
ارزش ارزهای رمزنگاری شده را می توان در هر جایی قرار داد. آنها درآمدی مانند اوراق قرضه تولید نمی کنند و قیمت آنها را نمی توان به بازارهای نقدی مانند اوراق بهادار شرکت های دولتی متصل کرد. تا به امروز، هیچ کس به جز پرداخت باج به کلاهبردارانی که پایگاه‌های داده یا سیستم‌های رایانه‌ای را گروگان دارند، توضیح نداده است که ارزهای دیجیتال چه کاربردی دارند.
همانطور که در گذشته گزارش دادم، حتی بانکمن-فرید نیز اذعان داشت که ادعای سودمندی کریپتو مستلزم «تک زدن دست زیاد» است.
Bankman-Fried از خلأ کریپتو به‌عنوان یک دارایی بهره‌برداری کرد و آن را با چیزهایی که به نظر ژرف‌ها به نظر می‌رسید، اما در هسته‌شان خالی بود، به کار برد. او نمی‌توانست این کار را انجام دهد اگر واقعاً چیزی واقعی در مورد کریپتو وجود داشت - ادعاهای او با واقعیت‌های بازار سنجیده می‌شد.
اما از آنجایی که هیچ چیز واقعی در مورد کریپتو وجود ندارد، چیزی برای سنجش آنها وجود نداشت. نمراتش باید حرفش را می گرفت. برداشت محصول: آنها 10 میلیارد دلار از دست داده اند و بانکمن-فرید با 110 سال زندان مواجه است.
آنچه در این مورد شگفت‌انگیز است این است که تعداد زیادی از مردم، از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری برجسته مانند Sequoia Capital، دچار برف شدند. آن شرکت سرمایه گذاری سیلیکون ولی 150 میلیون دلار به شرکت Bankman-Fried، FTX اختصاص داد و آن را با ارسال یک مقاله تحسین برانگیز در مورد Bankman-Fried در وب سایت خود دنبال کرد.
مقاله گزارش داد که شرکای Sequoia تصمیم گرفتند پس از یک تماس "لحظه آخر" Zoom با Bankman-Fried سرمایه گذاری خود را انجام دهند. نویسنده آن، آدام فیشر، گفت که پس از اولین مصاحبه خود با بانکمن-فرید، "من متقاعد شدم: داشتم با یک تریلیونر آینده صحبت می کردم."
Sequoia بعداً مقاله را از وب سایت خود پاک کرد (من آن را از آرشیو اینترنت بازیابی کردم). این شرکت به مشتریان خود اطمینان داد که سرمایه گذاری FTX آن محصول "تحقیق گسترده" و "فرایند سخت کوشی" است. این باید یک تماس زوم بوده باشد! به هر حال، Sequoia سهام FTX خود را به صفر رساند.
درباره نویسنده مایکل لوئیس و کتاب ساده لوحانه‌اش درباره بنکمن-فرید، «بی‌نهایت رفتن»، چیز بیشتری برای گفتن باقی نمانده است. شهرت او به خاطر هوشیاری در مسائل مالی درهم شکسته است.
او گفت که 100 ساعت را با Bankman-Fried برای تحقیق در مورد کتاب گذرانده است، اما متوجه نشد که 12 هیئت منصفه پس از چهار هفته شهادت چه چیزی را درک کردند. در مصاحبه ای که در 1 اکتبر در "60 دقیقه" پخش شد، درست قبل از شروع محاکمه بنکمن-فرید، لوئیس همچنان اظهار داشت که FTX "یک تجارت واقعی بزرگ است. اگر هیچ کس تا به حال به این تجارت اهانت نکرده بود، اگر وجود داشت." اگر از سپرده های مشتریان استفاده نمی کردند، آنها همچنان در آنجا نشسته بودند و پول زیادی داشتند."
لوئیس تنها نیست که چنین ایمان کودکانه ای را به واقعی بودن رمزارز نشان می دهد. آنیتا راماسوامی، ستون نویس رویترز، پس از صدور احکام نوشت: «حتی اگر بانکمن-فرید نسبت به حکم تجدیدنظرخواهی کند، محکومیت سریع او باید باعث آسودگی جمعی از سوی شرکت‌هایی شود که از فناوری بلاک چین برای حل مشکلات واقعی مانند ساده‌سازی پرداخت‌های فرامرزی و حواله‌ها استفاده می‌کنند.»
حقیقت این است که به نظر می‌رسد هیچ‌کس فناوری بلاک چین (پایه‌ای که رمزارز بر روی آن ساخته می‌شود) را برای «حل مشکلات واقعی» ضروری یا حتی مفید ندیده است.
چه کسی دیگر جذب شد؟ سیاستمدارانی که با نارضایتی بنکمن-فرید، اما بیشتر با کمک های مالی هنگفت سیاسی او گمراه شدند و گمان کردند که تمام حوزه رمزنگاری برای تکمیل جست و جوی خود برای مشروعیت، چند مقررات مالی خردمندانه، اما نه به خصوص سنگین است.
Bankman-Fried در فوریه 2022 به کنگره شهادت داد که اینها ممکن است چه باشند. به‌طور خلاصه، او از قوانینی حمایت می‌کرد که شبیه شیوه‌هایی بود که به گفته او FTX قبلاً وضع کرده بود. او گفت که شرکت او به مشتریان و سرمایه‌گذاران شیوه‌های مدیریت ریسک دقیق ارائه می‌دهد.
او به کمیته کشاورزی، تغذیه و جنگلداری سنا که بر مقررات کالاها نظارت می کند، گفت: «پلتفرم های FTX به عنوان مبادلات بسیار کارآمد و قابل اعتماد شهرت پیدا کرده اند. صرافی FTX.com حتی در طول نوسانات زیاد در بازارهای دارایی دیجیتال، در مقایسه با رقبای اصلی خود، خرابی و مشکلات فنی ناچیز را تجربه کرده است."
او افزود، "FTX با هدف ترکیب بهترین شیوه‌های سیستم مالی سنتی با بهترین اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال است."
آنچه ممکن است در تفسیر محاکمه جنایی بانکمن-فرید گم شده باشد این است که همه اینها دروغ بوده است. او FTX را به‌عنوان یک ماشین روغن‌کاری شده طراحی کرد که برای به حداقل رساندن ریسک در بازارهای کریپتو طراحی شده است، اما این ساختار و آن حفاظت‌ها به سادگی وجود نداشتند - همه آنها بخشی از کلاهبرداری بودند. این همان چیزی است که به پرونده دفاعی او این دروغ را می دهد که اگر لحظه ای حواس او به این طرف و آن طرف پرت نمی شد، همه چیز به خوبی به کار خود ادامه می داد.
این حقایق در نوامبر گذشته توسط جان جی. ری III، کارشناس تجدید ساختار شرکت که پس از اعلام ورشکستگی به عنوان مدیر عامل FTX منصوب شد، بیان شد.
ری به دادگاه ورشکستگی گفت: «هرگز در حرفه‌ام چنین شکست کاملی در کنترل‌های شرکتی و فقدان کامل اطلاعات مالی قابل‌اعتماد که اینجا اتفاق افتاده است ندیده‌ام. «از یکپارچگی سیستم‌های به خطر افتاده و نظارت نادرست نظارتی در خارج از کشور، تا تمرکز کنترل در دستان گروه بسیار کوچکی از افراد بی‌تجربه، بی‌تجربه و بالقوه در معرض خطر، این وضعیت بی‌سابقه است.
ری فردی بود که ورشکستگی انرون را مدیریت کرد، بنابراین به این معنی است که او بگوید FTX بدتر بود.
پس از اینکه الیزابت هولمز، مغز متفکر کلاهبرداری دستگاه های پزشکی Theranos، در ژانویه 2022 به تقلب محکوم شد، من پیش بینی کردم که حکم پرونده او حتی سرمایه گذاران ماهر را از ریختن پول به کلاهبرداری بزرگ بعدی باز نخواهد داشت. پرونده Bankman-Fried به من اجازه می دهد که بگویم، "من به شما گفتم."
آیا این مورد سرمایه گذاران را از غوطه ور شدن در تقلب بعدی باز می دارد؟ روی آن شرط بندی نکنید. تلاش برای انتخاب آسان، FOMO - "ترس از دست دادن" - آهنربای بسیار قدرتمندی برای سرمایه است. حتی وقتی می نویسم، کلاهبرداری های بعدی در افق بزرگ هستند. به هوش مصنوعی و خودروهای خودران نگاه کنید.
و چشمان خود را برای چیز بزرگ بعدی نگه دارید. به زودی اتفاق خواهد افتاد و تا زمانی که میلیاردها دلار از دست نرود و کلاهبردار بعدی با داستانی هوشمندانه به زندان برود، حساب و کتاب انجام نخواهد شد.
از مایکل هیلتزیکنظرات اقتصاد و موارد دیگر از یک برنده جایزه پولیتزر دریافت کنید.من را ثبت نام کنید.
این داستان در اصل در لس آنجلس تایمز ظاهر شد.
