Factbox-دیگر روسای ارزهای دیجیتال در تیررس مقامات ایالات متحده است

مشروح:

توسط Niket Nishant و Hannah Lang

واشنگتون (رویترز) - سام بنکمن-فرید، کودکی که یک بار پوستر ارزهای دیجیتالی داشت، روز پنجشنبه به دلیل کلاهبرداری از مشتریان صرافی ارز دیجیتال خود FTX که اکنون ورشکسته شده بود، در یک پرونده جنایی بالا که صنعت را تکان داد، مجرم شناخته شد.

اما او تنها کسی نیست که در دید رگولاتورها قرار دارد. با کاهش شدید قیمت‌های توکن در سال گذشته، این بخش شاهد بحران‌های خیره‌کننده دیگری بود که چندین غول صنعت را در تیررس مقامات قرار داد.

تحقیقات لزوماً نشانه ای از تخلف نیستند و اتهامات ممکن است منجر به محکومیت نشود. همه مدیران زیر تخلف را رد کرده اند.

Changpeng "CZ" Zhao

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در ماه ژوئن از بایننس و مدیر عامل آن، ژائو، به اتهام استفاده از "وب فریبکاری" شکایت کرد. بایننس و ژائو همچنین در ماه مارس توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده به دلیل اجرای آنچه که رگولاتور ادعا می کرد یک مبادله "غیرقانونی" و یک برنامه انطباق "شور" بود، شکایت کردند.

SEC ادعا کرد که بایننس به طور مصنوعی حجم معاملات خود را افزایش داده، وجوه مشتریان را منحرف کرده، نتوانسته مشتریان ایالات متحده را از پلتفرم خود محدود کند و سرمایه‌گذاران را در مورد کنترل‌های نظارت بر بازار خود گمراه کرده است.

این شرکت گفته است که شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار "توجه به حقایق، قانون یا سابقه خود کمیسیون غیر قابل توجیه است." ژائو، میلیاردری که در چین متولد شد و در سن 12 سالگی به کانادا نقل مکان کرد، شکایت CFTC را "غیر منتظره و ناامیدکننده" خواند و گفت که حاوی "بازخوانی ناقص حقایق" است.

دو کوون

دو کوون، یک تبعه کره جنوبی، آزمایشگاه Terraform را تأسیس کرد و ارزهای TerraUSD و Luna را توسعه داد. ارزش بازار TerraUSD و Luna زمانی بیش از 40 میلیارد دلار تخمین زده می‌شد و سقوط آنها باعث سقوط گسترده‌تر قیمت‌های رمز شد.

مقامات گفتند که کوون با اتهامات متعدد کلاهبرداری در ایالات متحده مواجه است و اوایل امسال در مونته نگرو به اتهام جعل اسناد دستگیر شد. SEC همچنین علیه آزمایشگاه‌های Kwon و Terraform اتهامات مدنی ارائه کرده است و این دو را متهم به "سازمان دهی یک کلاهبرداری چند میلیارد دلاری در اوراق بهادار دارایی رمزنگاری شده" کرده است.

طبق بیانیه مطبوعاتی دادگاه مونته نگرو، کوون جعل اسناد را رد کرده است. در پرونده دادگاه 30 اکتبر، Terraform گفت: "بدیهی است که SEC به اثبات اینکه متهمان کار اشتباهی انجام داده اند نزدیک نیست."

الکس ماشینسکی

بنیانگذار و مدیر عامل سابق شرکت وام دهنده رمزنگاری Celsius Network در جولای 2022 اعلام ورشکستگی کرد.

او در مورد اتهامات کلاهبرداری ایالات متحده مبنی بر گمراه کردن مشتریان و افزایش مصنوعی ارزش توکن رمزنگاری اختصاصی شرکتش، خود را بی گناه دانسته است. در ژانویه، دادستان کل ایالت نیویورک از ماشینسکی شکایت کرد، همچنین به اتهام کلاهبرداری. وکیل ماشینسکی در آن زمان گفت که او این اتهامات را رد می کند و "به دنبال دفاع شدید از خود در دادگاه است."

Mashinsky همچنین با شکایت‌هایی از سوی SEC، CFTC و کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) مواجه است که ادعا می‌کنند او درجه سانتیگراد را ایمن اعلام کرده است، حتی در شرایطی که شرکت گام‌های پرمخاطره‌تری برای ارائه بازده وعده داده شده تا 17 درصد برداشته است.

بری سیلبرت

سیلبرت رئیس گروه ارز دیجیتال گروه رمزنگاری است که شرکت تابعه آن جنسیس گلوبال کپیتال در ژانویه اعلام ورشکستگی کرد.

لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک ماه گذشته به همراه جنسیس و DCG از او شکایت کرد و ادعا کرد که آنها بیش از یک میلیارد دلار از مشتریان کلاهبرداری کرده اند.

سیلبرت این اتهامات را بی اساس خواند و گفت که با این دعوی در دادگاه مبارزه خواهد کرد.

"سال گذشته، هدف من و DCG این بود که به جنسیس کمک کنیم تا طوفان را پشت سر بگذارد... و موقعیت جنسیس را برای موفقیت در آینده قرار دهیم. مایه تاسف است که این دادخواست این واقعیت اساسی را نادیده می گیرد."

استفان ارلیش

Voyager Digital استیون ارلیچ یکی دیگر از قربانیان بحران کریپتو در سال گذشته است. CFTC و FTC او را متهم کرده اند که مشتریان را در مورد ایمنی دارایی هایشان گمراه می کند و در عین حال "خطرات بیش از حد" را انجام می دهد که منجر به از بین رفتن وام دهنده رمزنگاری شده است.

ارلیخ گفته است که از او به عنوان "بزغاله برای اعمال بد دیگران در شرکت های مختلف" استفاده می شود.

او در بیانیه‌ای در ماه گذشته گفت: «با گذراندن تقریباً تمام دوران حرفه‌ای خود در بازارهای تنظیم‌شده، از جمله بیش از 10 سال در شرکت‌های دولتی، هیچ عیبی در کارنامه‌ام نداشتم.

جاستین سان

SEC در ماه مارس، کارآفرین چینی ارزهای دیجیتال جاستین سان و شرکت‌هایش از جمله بنیاد ترون را به کلاهبرداری متهم کرد و او را به افزایش مصنوعی حجم معاملات برای توکن‌های رمزنگاری شرکت‌هایش و پنهان کردن پرداخت به افراد مشهور برای تبلیغ آن توکن‌ها متهم کرد.

سان در پستی در پلتفرم رسانه اجتماعی X گفت که این شکایت "شایستگی ندارد."

منبع: رویترز داستان‌ها

(گزارش توسط Niket Nishant و Hannah Lang؛ ویرایش توسط Michelle Price و Anil D'Silva)