ایالات متحده می گوید برخی از شرکت های رمزنگاری به اندازه کافی برای جلوگیری از تامین مالی غیرقانونی اقدام نمی کنند

مشروح:

توسط الیزابت هاوکرافت و اندرو مک اسکیل

لندن (رویترز) - ایالات متحده روز جمعه گفت که برخی از شرکت‌ها در حوزه دارایی‌های دیجیتال به اندازه کافی برای متوقف کردن جریان مالی غیرقانونی انجام نمی‌دهند - موضوعی که پس از حملات مرگبار فلسطینی در اسرائیل توسط شبه‌نظامیان فلسطینی مورد بررسی مجدد قرار گرفته است. گروه حماس.

ایالات متحده معاون وزیر خزانه داری والی آدیمو، در یک رویداد در لندن، گفت که "اکثریت قریب به اتفاق" موسسات مالی می خواهند به ریشه کنی تامین مالی تروریسم کمک کنند.

اما، او گفت: "کسانی هستند، به ویژه (در) فضای دارایی دیجیتال، که می خواهند بدون توجه به عواقب آن، از جمله محافظت در برابر تامین مالی غیرقانونی، نوآوری کنند."

"انتظار ما این است که موسسات مالی و شرکت‌های دارایی دیجیتال و سایرین در اکوسیستم ارز مجازی اقداماتی را برای جلوگیری از دسترسی تروریست‌ها به منابع انجام دهند. اگر آنها برای جلوگیری از جریان‌های مالی غیرقانونی اقدام نکنند، ایالات متحده و شرکای ما Adeyemo اضافه کرد.

آدیمو به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت ایالات متحده برای هماهنگ کردن سرکوب حماس با استفاده از بخش‌هایی از سیستم مالی بین‌المللی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، در سفری به لندن و سپس به بروکسل است.

ایالات متحده هفته گذشته تحریم‌هایی را با هدف ایجاد اختلال در تأمین مالی حماس صادر کرد و افرادی را که در سبد سرمایه‌گذاری آن و صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در غزه در میان اهداف دیگر قرار دارند، مشخص کرد.

روز جمعه، خزانه‌داری ایالات متحده دور دوم تحریم‌ها را صادر کرد که دارایی‌های اضافی در سبد سرمایه‌گذاری حماس و افرادی را که به گفته آن‌ها فرار از تحریم‌ها توسط شرکت‌های وابسته به حماس را تسهیل می‌کردند، هدف قرار داد.

ردیابی CRYPTO

آدرس‌های کیف پول رمزارزها مستعار هستند، به این معنی که افراد می‌توانند بدون افشای هویت خود، ارز دیجیتال ارسال و دریافت کنند.

اما مقامات خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه گفتند که گروه‌هایی مانند حماس را می‌توان در نقطه‌ای شناسایی کرد که سعی می‌کنند ارزهای دیجیتال را به ارزهای سنتی مانند دلار تبدیل کنند، که می‌توان از آن برای خرید استفاده کرد. مقامات گفتند شناسایی این نقاط، از جمله در خارج از ایالات متحده، بخش بزرگی از کار آنها است.

در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های رمزنگاری مایل به کمک به حل مشکل هستند، مقامات گفتند که شرکت‌ها در ابتدا می‌گویند که دانش یا کنترل کمی در مورد نحوه استفاده از پلتفرم‌هایشان دارند، اما بعد از اینکه خزانه‌داری ایالات متحده این موضوع را روشن کرد، نگرش خود را در طول زمان تغییر می‌دهند. که اگر شرکت خودش اقدامی انجام ندهد، خزانه داری می تواند اقدام کند.

Adeyemo گفت که اگرچه رمزارز در حال حاضر اکثریت بودجه برای گروه‌های تروریستی و سایر گروه‌هایی که به دنبال مخفی کردن پول خود هستند را تشکیل نمی‌دهد، ایالات متحده در حال حاضر برای جلوگیری از استفاده گسترده‌تر این فناوری برای تامین مالی غیرقانونی در آینده اقدام می‌کند. /p>

شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده (FinCEN) هفته گذشته برای مبارزه با استفاده از این ابزار توسط عوامل مخرب، از جمله حماس، افزایش شفافیت در مورد "میکسر" ارزهای دیجیتال را پیشنهاد کرد.

(گزارش توسط الیزابت هاوکرافت، اندی مک اسکیل؛ ویرایش توسط ویلیام جیمز و جاناتان اوتیس)