نقش Expliner-Crypto در تامین مالی تروریسم

مشروح:

لندن (رویترز) - نقش ارزهای دیجیتال در تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گروه‌های شبه‌نظامی پس از حمله مرگبار گروه ستیزه‌جوی فلسطینی حماس در اسرائیل، مجدداً مورد بررسی قرار گرفته است.

اسرائیل حساب‌های رمزنگاری را که می‌گوید به حماس مرتبط است، توقیف کرده است. قانونگذاران ایالات متحده از دولت خواسته اند تا استفاده از ارزهای دیجیتال توسط حماس و وابسته به آن را سرکوب کند.

اما ارزهای رمزنگاری شده تنها یکی از راه‌هایی هستند که گروه‌های ستیزه‌جوی خشن و گروه‌هایی که به‌عنوان سازمان‌های تروریستی شناخته می‌شوند، پول را دریافت و استفاده می‌کنند. در اینجا چیزی است که ما در مورد نقش کریپتو می دانیم.

چرا CRYPTO در امور مالی غیرقانونی استفاده می شود؟

همه می‌توانند یک آدرس کیف پول رمزنگاری را تنظیم کنند، بدون اینکه همیشه مجبور به انجام چک‌هایی مانند چک‌های بانک شوند.

آدرس‌ها نام مستعار هستند - فقط با یک رشته حروف و اعداد برچسب‌گذاری شده‌اند - به این معنی که افراد می‌توانند بدون افشای هویت خود ارزهای دیجیتال ارسال و دریافت کنند.

فناوری بلاک چین که زیربنای ارزهای دیجیتال است، به صورت دیجیتالی، فراتر از مرزها عمل می کند، به این معنی که می تواند به عنوان یک سیستم پرداخت فوری عمل کند.

Crypto در سطح جهانی تحت مقررات کمتری نسبت به امور مالی سنتی قرار دارد، اگرچه قوانین جدیدی در برخی مناطق معرفی شده است.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهاد جهانی که مسئول مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، هشدار داده است که دارایی های رمزنگاری شده "در خطر تبدیل شدن به پناهگاه امن برای تراکنش های مالی مجرمان و تروریست ها هستند".

آیا CRYPTO قابل ردیابی نیست؟

بله. اما نه همیشه.

بلاک‌چین‌هایی مانند بیت‌کوین و اتریوم یک رکورد عمومی دائمی از تراکنش‌ها ایجاد می‌کنند. این به این معنی است که می‌توانید ببینید چه وجوهی به آدرس کیف پول وارد و از آن خارج شده است و با کدام کیف پول‌ها تعامل داشته است.

شناسایی تراکنش‌های روی بلاک چین برای افراد خارجی سخت است اما شرکت‌های تجزیه و تحلیل بلاک چین ابزارهایی برای ردیابی وجوه دارند.

هنوز، برای پیوند دادن این جریان‌ها به یک فرد یا گروه، محققان به اطلاعاتی که توسط زنجیره بلوکی ثبت نشده است تکیه می‌کنند.

صرافی‌های رمزنگاری می‌توانند آدرس‌هایی را که متعلق به کدام مشتری هستند، ثبت کنند و پلیس می‌تواند از کسانی که در پشت کیف پول هستند، نقاب بزند.

کاربران ارزهای دیجیتال می‌توانند با استفاده از «میکسرهای» رمزنگاری، مسیرهای خود را پنهان کنند، یا وجوه خود را به صرافی‌ها یا شرکت‌های دیگری منتقل کنند، جایی که تشخیص آنها از دارایی‌های دیگر مشتریان دشوار است.

چه مقدار کریپتو در تامین مالی تروریسم استفاده می شود؟

هیچ کس با اطمینان نمی داند.

گروه‌های شبه‌نظامی از روش‌های مختلفی برای جابه‌جایی پول استفاده می‌کنند، از جمله پول نقد، بانک‌ها، شرکت‌های پوسته‌ای و خیریه، و شبکه‌های مالی غیررسمی. کارشناسان می گویند کریپتو بخش کوچکی است.

یکی از مقامات سازمان ملل در سال 2022 گفت که چند سال پیش 5 درصد از حملات تروریستی توسط رمزارزها تأمین مالی می شوند، اما این میزان ممکن است به 20 درصد برسد.

FATF امسال اعلام کرد که رمزارزها "خطرات فزاینده تامین مالی تروریسم" را ارائه می دهد، اما "اکثریت قریب به اتفاق" تامین مالی تروریسم همچنان از پول معمولی استفاده می کند.

وقتی جریان‌های مالی غیرقانونی در یک شرکت رمزنگاری شناسایی می‌شود، لزوماً به این معنی نیست که همه جریان‌های آن شرکت آلوده است.

Chinalysis گفت که تامین مالی تروریسم "بخش کوچکی از کمتر از 1٪ کل بازار ارزهای دیجیتال اشغال شده توسط فعالیت های غیرقانونی را نشان می دهد".

در مورد سایر اشکال مالی غیرقانونی چطور؟

تامین مالی تروریسم بخش کوچکی از استفاده‌های غیرقانونی از رمزنگاری است که شامل کلاهبرداری، باج‌افزار و سرقت می‌شود.

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، سرقت ارزهای دیجیتال از طریق حملات سایبری نیز منبع مهمی برای تامین مالی کره شمالی است.

برخی بانک‌ها در بریتانیا دسترسی مشتریان به رمزارز را به دلیل افزایش کلاهبرداری‌های رمزنگاری محدود کرده‌اند.

(گزارش توسط الیزابت هاوکرافت و تام ویلسون؛ ویرایش توسط جان اودانل و اد آزموند)