قانونگذاران آمریکایی نقش دارایی های دیجیتال در جنگ اسرائیل و حماس را هدف قرار داده اند. یک گزارش جدید به احتیاط در ارتباط دادن کریپتو به تروریسم توصیه می کند

مشروح:

در حالی که گروهی از قانونگذاران ایالات متحده خواستار سرکوب ارزهای دیجیتال در بحبوحه درگیری های مداوم بین حماس و اسرائیل شده اند، یک گزارش جدید هشدار می دهد که برخی از پیوندهای ادعایی بین ارزهای دیجیتال و سلول های تروریستی گمراه کننده یا اغراق آمیز هستند.

روز سه‌شنبه، گروهی متشکل از 105 قانون‌گذار دو حزبی، از جمله سناتور الیزابت وارن (D-Mass) که به ارزهای دیجیتال شکاک بود، نامه‌ای به مقامات کاخ سفید و وزارت خزانه‌داری ارسال کردند و خواستار برآورد دارایی‌های رمزنگاری شده توسط حماس شدند. جهاد اسلامی فلسطین و حزب الله، همراه با طرحی برای جلوگیری از استفاده از این گروه های تروریستی تعیین شده توسط ایالات متحده.

در این نامه آمده است: "کنگره و این دولت باید اقدامات جدی برای رسیدگی کامل به ریسک‌های مالی غیرقانونی کریپتو قبل از استفاده از آن برای تامین مالی تراژدی دیگری انجام دهند."

این نامه پس از آن منتشر شد که وال استریت ژورنال بر اساس داده‌های محقق ارز دیجیتال Elliptic گزارش داد که کیف‌پول‌های دیجیتالی که مقامات اسرائیلی به PIJ مرتبط کرده‌اند، بین اوت ۲۰۲۱ تا ۹۳ میلیون دلار ارزهای دیجیتال دریافت کرده‌اند. ژوئن 2023. ژورنال به نقل از شرکت نرم افزاری و تجزیه و تحلیل رمزنگاری مستقر در تل آویو BitOK گزارش داد که در یک دوره مشابه، 41 میلیون دلار دیگر به کیف پول های رمزنگاری مرتبط با حماس تعلق گرفت.

با این وجود، گزارشی که روز چهارشنبه توسط پلتفرم داده بلاک چین Chainalysis منتشر شد، می‌گوید که برخی برآوردها از تامین مالی تروریسم مرتبط با رمزنگاری گمراه‌کننده هستند. در این گزارش آمده است که وقتی تحلیلگران تمام جریان‌ها را به برخی از ارائه‌دهندگان خدماتی که برخی از منابع مالی مرتبط با تأمین مالی تروریسم را دریافت کرده‌اند، لحاظ می‌کنند، ممکن است اشتباهاتی رخ دهند. در حالی که ارائه‌دهندگان خدمات، که خدمات پولی ارائه می‌کنند و جریان ارزهای دیجیتال به فیات را تسهیل می‌کنند، ممکن است مقداری تامین مالی تروریسم دریافت کرده باشند، این بدان معنا نیست که همه وجوه ارسال شده به یک ارائه‌دهنده خدمات خاص، سازمان‌های تروریستی را تامین مالی کرده‌اند.

این گزارش اضافه کرد که ردیابی وجوه از طریق این ارائه‌دهندگان خدمات می‌تواند مشکل‌ساز باشد، زیرا پس از واریز وجوه، اغلب با سایر وجوه مشتریان ترکیب می‌شوند و دیگر توسط سپرده‌گذار اصلی کنترل نمی‌شوند.

در این گزارش آمده است: «فقط ارائه‌دهنده خدمات می‌داند که کدام سپرده‌ها و برداشت‌ها با مشتریان خاصی مرتبط است، و این اطلاعات در دفترچه‌های سفارش آن‌ها نگهداری می‌شود که در بلاک چین یا راه‌حل‌های تحقیقی مانند Reactor قابل مشاهده نیستند.

این گزارش بدون اشاره به هیچ منبعی هشدار داد که تخمین تامین مالی تروریسم رمزنگاری پیچیده‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد.

با توجه به استفاده سازمان‌های تروریستی از ارائه‌دهندگان خدمات در حوزه مالی سنتی و بلاک چین، ارائه تخمین‌های دقیق برای وجوهی که مستقیماً به سازمان‌های تروریستی می‌رود بسیار دشوار است، بدون اطلاعاتی که توسط مجریان قانون از طریق توقیف‌ها تایید شده است. یا سایر اقدامات اجرایی."

این داستان در ابتدا در Fortune.com نمایش داده شد